ເກົາຫລີໃຕ້ ເປີດເຜີຍເງິນທຶນທີ່ຜິດກົດໝາຍ 650 ລ້ານໂດລາ ເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານການແລກປ່ຽນເງິນຕາ Crypto 

ອີງຕາມການ ບົດລາຍງານທ້ອງຖິ່ນ, ການບໍລິການເບິ່ງແຍງດ້ານການເງິນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ (FSS) ໄດ້ເປີດເຜີຍການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດທີ່ຜິດກົດຫມາຍເພີ່ມເຕີມ $ 650 ລ້ານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ crypto.. 

ໃນເດືອນມິຖຸນາ, FSS ເປີດຕົວການສືບສວນ ເຂົ້າໄປໃນທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນທັງຫມົດຫຼັງຈາກມັນໄດ້ຮັບລາຍງານຂອງການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດທີ່ສົງໃສໃນຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງສອງທະນາຄານການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, Woori ແລະ Shinhan. ໃນເວລານັ້ນ, ຜູ້ເຝົ້າລະວັງດ້ານການເງິນໄດ້ແນະນໍາທະນາຄານໃຫ້ດໍາເນີນການສືບສວນພາຍໃນແລະສົ່ງຜົນໄດ້ຮັບ, ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນໄດ້ເລີ່ມການສຶກສາ.

ອີງຕາມບົດລາຍງານ, ເງິນ 680 ລ້ານໂດລາທີ່ຄົ້ນພົບເມື່ອໄວໆມານີ້ໄດ້ຖືກໂອນໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງຜິດກົດຫມາຍແມ່ນຜົນຫລ້າສຸດຂອງການສືບສວນ FSS ເຂົ້າໄປໃນທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍທັງຫມົດເປັນ 7.2 ຕື້ໂດລາ.

ອີງ​ຕາມ FSS, ເງິນ​ທຶນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ທໍາ​ອິດ​ຈາກ ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ກັບບັນຊີທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນກ່ອນທີ່ຈະໂອນໄປຕ່າງປະເທດ.

ຜູ້ກະທໍາຜິດໄດ້ຂູດຮີດ Crypto Arbitrage Trading

ອົງການເຝົ້າລະວັງດ້ານການເງິນກ່າວຕື່ມວ່າ ທຸລະກຳດັ່ງກ່າວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການ arbitrage “Kimchi Premium” ຂອງປະເທດ.

Arbitrage ແມ່ນຍຸດທະສາດການລົງທຶນທີ່ນັກລົງທຶນຊື້ແລະຂາຍຊັບສິນໃນຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາໃນຕະຫຼາດທັງສອງເພື່ອສ້າງກໍາໄລ.

FSS ສັງເກດເຫັນວ່າຜູ້ກະທໍາຜິດໄດ້ຂູດຮີດການຊື້ຂາຍຮູບແບບນີ້ໂດຍການຊື້ cryptocurrencies ໃນການແລກປ່ຽນຕ່າງປະເທດແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຜ່ານການແລກປ່ຽນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ບ່ອນທີ່ລາຄາຊັບສິນສູງຂຶ້ນ, FSS ສັງເກດເຫັນ.

ອົງການກົດລະບຽບກ່າວຕື່ມວ່າຜົນກໍາໄລທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍຜູ້ກະທໍາຜິດໄດ້ຖືກໂອນຈາກການແລກປ່ຽນ crypto ເກົາຫຼີໃຕ້ໄປຫາທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ທີ່ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ສົ່ງເງິນໃຫ້ກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາທີ່ລົງທະບຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ອີງຕາມ FSS, ບາງຜູ້ກະທໍາຜິດ, ຕັ້ງແຕ່ບຸກຄົນເຊັ່ນ: ນາຍຫນ້າສິນຄ້າແລະຕົວແທນຂາຍສົ່ງເຄື່ອງສໍາອາງກັບບໍລິສັດເຊັ່ນ: ອົງການການທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດປອມແປງແລະຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນເພື່ອກວມເອົາການຕິດຕາມຂອງພວກເຂົາ.

ການ​ໂອນ​ເງິນ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ທີ່​ສຳຄັນ​ທີ່​ສຸດ, ຕົ້ນຕໍ​ແມ່ນ​ເປັນ​ເງິນ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ, ​ແມ່ນ​ໄປ​ຮົງ​ກົງ, ຍີ່ປຸ່ນ, ​ແລະ ຈີນ. ບົດລາຍງານກ່າວຕື່ມວ່າ FSS ມີແຜນທີ່ຈະສິ້ນສຸດການກວດກາພາຍໃນເດືອນຫນ້າແລະຈະລົງໂທດຜູ້ກະທໍາຜິດ.

crypto ຂອງເຈົ້າສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພທີ່ດີທີ່ສຸດ. ໄດ້ຮັບ ກ Ledger hardware wallet ພຽງ $79!