ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຊື້ຂາຍ crypto, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຟື້ນຕົວຂອງຕະຫຼາດ. ກົງກັນ, ອໍານາດການປົກຄອງໃນປະເທດໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນເກືອບ 49% ຂອງການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ crypto ໃນປີ 2023 ເມື່ອທຽບກັບປີກ່ອນ.
ເອກະສານສະບັບໜຶ່ງຈາກໜ່ວຍສືບລັບທາງດ້ານການເງິນ (FIU) ເປີດເຜີຍວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ບັນທຶກ 16,076 ກໍລະນີຂອງທຸລະກຳ crypto ທີ່ມີການລາຍງານທີ່ສົງໄສວ່າມີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຟອກເງິນ, ການຫຼອກລວງຕະຫຼາດ ຫຼື ການຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນປີ 2023.
ການເຮັດທຸລະກໍາ Crypto ທີ່ຫນ້າສົງໄສເພີ່ມຂຶ້ນໃນເກົາຫລີໃຕ້
ໃນການປ່ອຍຂ່າວທີ່ຜ່ານມາ, FIU ໄດ້ອ້າງເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການສື່ສານກັບບໍລິສັດພາຍໃນປະເທດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາລາຍງານກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ.
ມັນຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າປະລິມານຂອງບົດລາຍງານທີ່ພົວພັນກັບອາດຊະຍາກໍາທີ່ສົງໃສກ່ຽວກັບ crypto ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 90% ໃນປີ 2023 ເມື່ອທຽບກັບປີກ່ອນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບການແຈ້ງເຕືອນເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນສະເພາະ. ມັນຍັງບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າການແຈ້ງເຕືອນເຫຼົ່ານີ້ຍັງມາຈາກການແລກປ່ຽນ crypto, ຄ້າຍຄືກັນກັບບົດລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ.
ມາຮອດປະຈຸ, ການບໍລິການພາສີແຫ່ງຊາດແລະອົງການຕໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບ 100 ກໍລະນີຂອງວິສາຫະກິດເງິນກູ້ crypto ທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ.
ກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້ຖືກລາຍງານໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສທີ່ເກັບກໍາໂດຍ FIU ລະຫວ່າງເດືອນທັນວາ 2023 ຫາເດືອນມັງກອນ 2024.
ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, FIU ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດລະບົບໃຫມ່ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຢຸດການເຮັດທຸລະກໍາຊັບສິນ virtual ທີ່ຫນ້າສົງໃສໃນທັນທີກ່ອນທີ່ຈະສືບສວນໂດຍໄອຍະການທ້ອງຖິ່ນ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງລະບົບນີ້ແມ່ນເພື່ອດໍາເນີນການທົດສອບເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນມີນາປີນີ້.
ການກວດກາເພີ່ມຂຶ້ນ
ການເປີດເຜີຍບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາດ້ານອະວະກາດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ເຊິ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກເຫດການທີ່ບໍ່ໜ້າສັງເກດຫຼາຍຄັ້ງໃນປີ 2023.
ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມໂປ່ງໃສແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃນພາກລັດ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສສາທາລະນະໃນປະເທດກໍາລັງຕ້ອງການເປີດເຜີຍການຖືຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາ, ອີງຕາມກົດຫມາຍໃຫມ່ຂອງກະຊວງຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ.
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຫ້ອງການພາສີຂອງສ.ເກົາຫຼີໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ, ປະມານ 88% ຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ຜິດກົດໝາຍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຊັບສິນດິຈິຕອລ, ບາງຄົນໃຊ້ crypto ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນພາສີ. ໃນການຕອບໂຕ້, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີໄດ້ສ້າງຕັ້ງທີມງານພິເສດເພື່ອແນໃສ່ຕ້ານອາດຊະຍາກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency.
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptopotato.com/south-korean-crypto-exchanges-report-nearly-50-surge-in-suspicious-transactions-in-2023/