ຜູ້ຄວບຄຸມເກົາຫຼີໃຕ້ທີ່ສຶກສາປາວານ crypto- ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນ

ຄະນະກໍາມະການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ (FSC), ຜູ້ເຝົ້າລະວັງດ້ານການເງິນຊັ້ນນໍາຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ເຊື່ອວ່າເງິນທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະສະກຸນເງິນ crypto ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຟອກເງິນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈະຖືກກ່າວຫາຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ນັກລົງທຶນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ - ຜູ້ທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 70,000 ໂດລາ - ເຮັດ.

ເກົາຫຼີໃຕ້ມີກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາ cryptocurrency, ເຊິ່ງລວມເຖິງຂໍ້ກໍານົດການລົງທະບຽນຂອງລັດຖະບານ ແລະຂະບວນການອື່ນໆທີ່ຄວບຄຸມໂດຍການບໍລິການເບິ່ງແຍງດ້ານການເງິນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ (FSS).

ຕາກ່ຽວກັບປາວານ crypto

ຫນ່ວຍບໍລິການທາງການເງິນ, ອົງປະກອບຂອງ FSC, ຈະຕິດຕາມກວດກາການເຮັດທຸລະກໍາຂອງປາວານ crypto ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ອີງຕາມບົດລາຍງານທ້ອງຖິ່ນ. ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານວອນ (ປະມານ 70,000 ໂດລາ) ໃນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ໂດຍອ້າງວ່າສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບເຕັກນິກການຟອກເງິນໂດຍສະເພາະ.

ໃນປີ 2017, ລັດຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ວາງຂໍ້ຈໍາກັດໃນການນໍາໃຊ້ບັນຊີການຄ້າທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ແລະຫ້າມສະຖາບັນການເງິນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຈະເປັນເຈົ້າພາບການຊື້ຂາຍໃນອະນາຄົດ Bitcoin ເນື່ອງຈາກຄວາມກັງວົນວ່າການຫ້າມຈະຖືກປະຕິບັດ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນປີ 2018, ຄະນະກໍາມະການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ (FSC) ໄດ້ເພີ່ມການລາຍງານສະເພາະສໍາລັບທະນາຄານທີ່ມີບັນຊີແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ.

FSC ກ່າວວ່າ "ອັດຕາສ່ວນຫຼາຍຂອງຊັບສິນ virtual ທີ່ມີລາຍຊື່ດຽວແລະເງິນທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນຜູ້ປະກອບການຊັບສິນ virtual, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຟອກເງິນຈະສູງຂຶ້ນ," FSC ກ່າວ.

Stablecoins ຈະເປັນຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍໃນການຕິດຕາມ. ອີງຕາມການເຝົ້າລະວັງ, ຊັບສິນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຫຼາຍຂຶ້ນໃນສັງຄົມທົ່ວໄປແລະ "ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນວິທີການກໍ່ອາຊະຍາກໍາ."

ນອກຈາກນັ້ນ, FIU ຈະຕິດຕາມຜູ້ໃຊ້ທີ່ຝາກເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນ, ຍົກສູງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ບາງທຸລະກໍາເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະລະເມີດກົດລະບຽບຕ້ານການຟອກເງິນ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ​ໃນ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້​ຍັງ​ໄດ້​ໄລ່​ຕາມ​ຫາ​ຜູ້​ຫຼົບ​ຫຼີກ​ພາ​ສີ​ເກືອບ​ນຶ່ງ​ເດືອນ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍຶດເອົາເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນເກືອບ 180 ລ້ານໂດລາຈາກປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນແລະທຸລະກິດທີ່ຫລົບຫນີພາສີ.

Do Kwon, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Terra, ກໍ່ຕ້ອງຮັບມືກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້. ໃນຕົ້ນລະດູຮ້ອນນີ້, ໄອຍະການໄດ້ກ່າວຫາວ່າລາວເຄື່ອນຍ້າຍກໍາໄລທຸລະກິດໄປຕ່າງປະເທດເພື່ອຫລີກລ້ຽງການຈ່າຍຄ່າພາສີໃນປະເທດຂອງລາວ.

ລະບຽບການມາ

ນອກເຫນືອຈາກໂຄງສ້າງພາສີທີ່ຄາດວ່າຈະສໍາລັບ cryptocurrencies, ເກົາຫລີໃຕ້ໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກເພື່ອເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຕ້ານການຟອກເງິນຂອງ FATF.

ມັນບໍ່ຈະແຈ້ງ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກົດຫມາຍໃຫມ່ຈະມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ກົດຫມາຍທີ່ຄຸ້ມຄອງການຖອນເງິນ, ການເຂົ້າເຖິງໂດຍຜູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດຫຼືຜູ້ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ກັບ e-wallets, ແລະການຈໍາກັດອາຍຸ (ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທ້ອງຖິ່ນ).