ອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency ໄດ້ເຕີບໂຕຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ໃນຂອບເຂດທີ່ນັກກົດຫມາຍແລະຜູ້ເຝົ້າລະວັງຂອງລັດຖະບານໃນທົ່ວໂລກມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງຈິງຈັງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ໂລກ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກໍາຈັດບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ. ອໍານາດການປົກຄອງຂອງລັດມີການເຄື່ອນໄຫວໃນການກໍານົດການຫລອກລວງຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາການແລກປ່ຽນ crypto ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດຂອງກົດຫມາຍ.
DOJ ສະກັດກັ້ນການແລກປ່ຽນທີ່ຈົດທະບຽນໃນຮ່ອງກົງ
ສະຫຼຸບຂອງວັນທີ 18 ມັງກອນຂອງພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ບັງຄັບໃຊ້ການປາບປາມຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ການແລກປ່ຽນ crypto ຂະຫນາດໃຫຍ່, ການລະເມີດຂໍ້ກໍານົດດ້ານກົດຫມາຍຂອງລັດ. ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດປະກາດໃນມື້ວານນີ້ໄດ້ປະກາດການຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນຄິດໄລ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະເຈົ້າຂອງ Bitzlato ທີ່ສໍາຄັນ. Bitzlato ແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ຈົດທະບຽນໃນຮ່ອງກົງຖືກກ່າວຫາວ່າສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດຍ້ອນວ່າການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼາຍກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາ.
ໃນການປະກາດໃນວັນທີ 18 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ Lisa Monaco ກ່າວວ່າອໍານາດການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານໃນການປະສານງານກັບຝຣັ່ງໄດ້ປະຕິບັດບາງມາດຕະການບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ Bizlato. ເວັບໄຊທ໌ຂອງ Bitzlato ຈະຖືກຍຶດແລະຕິດປ້າຍວ່າເປັນການແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການຟອກເງິນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງລັດເຊຍ.
ການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາວ່າ Bitzlato ຕ້ອງການການລະບຸຕົວຕົນຫນ້ອຍທີ່ສຸດຈາກຜູ້ໃຊ້, ຍົກເວັ້ນໂປໂຕຄອນການກໍານົດພື້ນຖານເຊັ່ນ selfies ຫຼືຫນັງສືຜ່ານແດນ. ການແລກປ່ຽນ Bitzlato ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸລະກິດການສົ່ງເງິນທີ່ຂົນສົ່ງແລະຖ່າຍທອດໂດຍບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສຂອງກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການແລກປ່ຽນບໍ່ພົບ ການປົກປ້ອງກົດລະບຽບຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຕ້ອງການໃນຂະບວນການ.
ອີງຕາມທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ Breon Peace, ກ່າວຫາ Bitzlato ໄດ້ຂາຍຕົວມັນເອງໃຫ້ກັບຜູ້ກໍ່ອາຊະຍາກອນໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ບໍ່ມີຄໍາຖາມເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການເກັບກູ້ເງິນຝາກເປັນມູນຄ່າຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ.
ການແລກປ່ຽນທີ່ອີງໃສ່ຮ່ອງກົງສະແດງຕົວຂອງມັນເອງເປັນການແລກປ່ຽນ crypto-to-peer ການຮັກສາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດແລກປ່ຽນແລະການຄ້າໄດ້ງ່າຍ 60 cryptocurrencies, ລວມທັງ. Ethereum, bitcoin, bitcoin cash, ແລະ monolith ruble, ໂດຍບໍ່ມີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຊາຍກາງ.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຈັບກຸມຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Bitzlato?
ການສືບສວນຮ່ວມກັນໂດຍພະແນກຍຸຕິທໍາ, ອໍານາດການປົກຝຣັ່ງ, ແລະເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງກົມຄັງເງິນ, Anatoly Legkodymov ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນ Miami ໃນຄືນທີ່ຜ່ານມາຕາມການປ່ອຍຂ່າວທີ່ຜ່ານມາ. ຄົນສັນຊາດລັດເຊຍທີ່ຮັບຜິດຊອບການແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນຮົງກົງຖືກກ່າວຫາວ່າສ້າງຄວາມສະດວກໃນກິດຈະກໍາທາງອາຍາ.
Anatoly Legkodymov ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນການຟອກເງິນທີ່ຕ້ອງການໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການກໍານົດຕົວຕົນຫນ້ອຍທີ່ສຸດຈາກຜູ້ໃຊ້ຂອງມັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກົນໄກການແລກປ່ຽນອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສະຫນອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນຂອງ Strawman, ປະຊາຊົນຮັບໃຊ້ເປັນການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຜູ້ໃຊ້.
ດັ່ງນັ້ນ, Bitzlato ກາຍເປັນບ່ອນທີ່ປອດໄພສໍາລັບຄະດີອາຍາເຊັ່ນກຸ່ມ ransomware ແລະຜູ້ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ. ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດໃນ Brooklyn, ສະຖານທີ່ທີ່ດໍາເນີນຄະດີ, ໃນເວລາທີ່ຕໍາຫຼວດພະຍາຍາມຕິດຕາມກອງທຶນ Bitzlato, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າ Bitzlato ຈະບໍ່ສາມາດປ່ຽນຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້.
ບໍລິສັດເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Anatoly Legkodymov, ລົງທະບຽນຢູ່ໃນຮ່ອງກົງ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ 2016 ແລະໄດ້ດໍາເນີນການໃນທົ່ວໂລກ. DOJ ໄດ້ກ່າວຫາ Bitzlato ໂດຍກົງຫຼືໂດຍຜ່ານຕົວກາງຂອງຕົນດໍາເນີນການຫຼາຍກ່ວາ $ 700 ລ້ານໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ກັບຜູ້ໃຊ້ຂອງຕະຫຼາດ darknet ສໍາລັບຢາເສບຕິດ, ຕະຫຼາດ Hydra, ການລະບຸຕົວຕົນປອມແປງ, ແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ຜິດກົດຫມາຍອື່ນໆ. ຕະຫຼາດຖືກຍຶດໃນປີກາຍນີ້ແລະປິດລົງ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຮ້ອງຮຽນທາງອາຍາຕໍ່ Bitzlato ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດ Hydra darknet, ບ່ອນທີ່ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຟອກເງິນລວມທັງຜູ້ທີ່ມາຈາກການໂຈມຕີ ransomware.
ສະຫຼຸບ
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຊັ່ນ: ກົມຍຸຕິທໍາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປາບປາມການແລກປ່ຽນ crypto ດໍາເນີນການເກີນຂອບເຂດກົດຫມາຍ. ນີ້ສາມາດກາຍເປັນຜົນໄດ້ຮັບໃນທາງບວກສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ crypto ໂດຍລວມຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນຈະສາມາດມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈຫຼາຍຂຶ້ນໃນເວທີທີ່ມີການຄວບຄຸມແລະອະນຸຍາດ. ຊື່ສຽງຂອງຕະຫຼາດ crypto ຍັງຈະຊື່ນຊົມຫຼັງຈາກການຍຶດເອົາການແລກປ່ຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາທາງອາຍາ.
ທີ່ມາ: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/