ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ໄດ້ດໍາເນີນການທາງດ້ານກົດຫມາຍຕໍ່ Geosyn Mining, LLC, ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ crypto ແລະໂຮດຕິ້ງທີ່ Texas, ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ, Caleb Ward ແລະ Jeremy McNutt, ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນແລະສໍ້ໂກງ. .
ໂຄງການສໍ້ໂກງທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງ Geosyn
ອີງຕາມ SEC, Geosyn, Ward, CEO ຂອງບໍລິສັດ, ແລະ McNutt, COO ຂອງບໍລິສັດ, ໄດ້ລະດົມທຶນປະມານ 5.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຈາກນັກລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 60 ໃນລະຫວ່າງເດືອນພະຈິກ 2021 ຫາເດືອນທັນວາ 2022.
ອີງຕາມການ ຄໍາຮ້ອງທຸກ, Geosyn ບອກນັກລົງທຶນວ່າມັນຈະຊື້, ດໍາເນີນການ, ແລະແຈກຢາຍຊັບສິນ crypto ທີ່ຂຸດຄົ້ນໂດຍເຄື່ອງຈັກຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ເຊັ່ນ: Bitcoin (BTC), ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, SEC ກ່າວຫາວ່າຈໍາເລີຍໄດ້ອ້າງເອົາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເນື້ອຫາໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ, ແລະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສັນຍາໄວ້ໃນເອກະສານສະເຫນີຂອງພວກເຂົາ.
ຄໍາຮ້ອງທຸກຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ Geosyn ອ້າງວ່າມີສັນຍາທີ່ເອື້ອອໍານວຍກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າ, ຄາດວ່າຈະຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ມີກໍາໄລຂອງເຄື່ອງຈັກຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່..
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ crypto ຖືກກ່າວຫາວ່າລົ້ມເຫລວໃນການເປີດເຜີຍໃຫ້ນັກລົງທຶນໃຫມ່ວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຊື້ເຄື່ອງຈັກຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ສໍາລັບນັກລົງທຶນກ່ອນຫນ້ານີ້, ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ Geosyn ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດການບໍລິການທີ່ລະບຸໄວ້, ລວມທັງຍຸດທະສາດການຂຸດຄົ້ນສ່ວນບຸກຄົນແລະການຕິດຕາມສະຖານທີ່ 24/7.
SEC ຍັງກ່າວຫາວ່າ Ward ແລະ McNutt ປອມຕົວປະມານ 1.2 ລ້ານໂດລາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນແລະແຈກຢາຍປະມານ 354,500 ໂດລາໃຫ້ນັກລົງທຶນເປັນການແຈກຢາຍຜົນກໍາໄລເຖິງແມ່ນວ່າ Geosyn "ຂາດກໍາໄລ."
SEC ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນຢູ່ໃນສານເຂດສະຫະລັດສໍາລັບເຂດພາກເຫນືອຂອງ Texas, charging ຈໍາເລີຍທີ່ມີການລະເມີດການຕ້ານການສໍ້ໂກງແລະຂໍ້ກໍານົດການລົງທະບຽນຫຼັກຊັບຂອງກົດຫມາຍຫຼັກຊັບຂອງລັດຖະບານກາງ.
ໃນທີ່ສຸດ, SEC ຊອກຫາການສັ່ງຫ້າມຢ່າງຖາວອນຕໍ່ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງທັງຫມົດ, ແຖບເຈົ້າຫນ້າທີ່ແລະຜູ້ອໍານວຍການ, ຄວາມບໍ່ພໍໃຈທີ່ມີຄວາມສົນໃຈລ່ວງຫນ້າ, ແລະການລົງໂທດທາງແພ່ງ, ໂດຍສະເພາະຕໍ່ Ward ແລະ McNutt.
ຜູ້ໃຊ້ Crypto ເຕືອນໂດຍ FBI
ຫ້ອງການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ (FBI) ໄດ້ອອກຄໍາເຕືອນໃຫ້ພົນລະເມືອງອາເມລິກາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ການບໍລິການໂອນເງິນ cryptocurrency ທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ.
ຢູ່ໃນ ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ ເປີດເຜີຍໂດຍສູນການຮ້ອງຮຽນອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດ (IC3) ຂອງ FBI ໃນວັນພະຫັດ, ບຸກຄົນໄດ້ຖືກເຕືອນຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບການບໍລິການທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານກາງແລະບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML).
FBI ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ການບໍລິການໂອນເງິນ cryptocurrency ລົງທະບຽນເປັນທຸລະກິດການບໍລິການເງິນ (MSBs) ແລະປະຕິບັດຕາມອະນຸສັນຍາທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຕ້ານກິດຈະກໍາທາງດ້ານການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ດໍາເນີນໂດຍເຫຼົ່ານີ້. ບໍລິສັດ.
ອີງຕາມຄໍາຖະແຫຼງຂອງສໍານັກງານ, ບຸກຄົນທີ່ນໍາໃຊ້ການບໍລິການໂອນເງິນ crypto ທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດອາດຈະປະສົບກັບ "ການຂັດຂວາງ" ທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງກົດຫມາຍ. ການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້, ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກວ່າການຖື crypto ຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນສົມທົບກັບກອງທຶນທີ່ໄດ້ມາໂດຍຜ່ານວິທີການທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ຖະແຫຼງການໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການເຕືອນໄພດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ການບໍລິການສົ່ງເງິນ Cryptocurrency ທີ່ເຈດຕະນາລະເມີດກົດໝາຍ ຫຼື ເຈດຕະນາອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຮັດທຸລະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍຈະຖືກສືບສວນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ. ການນໍາໃຊ້ການບໍລິການທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງກອງທຶນຫຼັງຈາກການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍເປົ້າຫມາຍທຸລະກິດເຫຼົ່ານັ້ນ.
ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກ Shutterstock, ຕາຕະລາງຈາກ TradingView.com
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://bitcoinist.com/texas-crypto-mining-firm-face-sec-charges/