ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ຂໍ້​ຫາ​ລົງ​ໂທດ​ທາງ​ອາ​ຍາ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ

ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດໄດ້ເປີດຄະດີອາຍາຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນກ່ຽວກັບການຫລົບຫນີການລົງໂທດໂດຍໃຊ້ cryptocurrencies, ອີງຕາມຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງ.

ພົນລະເມືອງອາເມລິກາທີ່ບໍ່ມີຊື່ໃນປັດຈຸບັນຖືກກ່າວຫາວ່າສົ່ງເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ $ 10 ລ້ານໄປປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດໂດຍຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ, ເຊິ່ງເປັນອົງການຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ. ຜູ້ພິພາກສາ Zia M. Faruqui ຈາກວໍຊິງຕັນ, DC ໄດ້ອະນຸມັດຄໍາຮ້ອງທຸກໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາຕໍ່ຈໍາເລີຍ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ໂອນຊັບສິນ crypto ໄປຫາຫນຶ່ງໃນຫຼາຍປະເທດທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບການລົງໂທດຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງສະຫະລັດ, ຄືອີຣ່ານ, ຄິວບາ, ເກົາຫລີເຫນືອ, ຣັດເຊຍ, ຫຼືຊີເຣຍ. "ພະແນກຍຸຕິທໍາສາມາດແລະຈະດໍາເນີນຄະດີທາງອາຍາຕໍ່ບຸກຄົນແລະຫນ່ວຍງານສໍາລັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ OFAC, ລວມທັງສະກຸນເງິນ virtual," Faruqui ກ່າວ.

OFAC ກ່າວວ່າສະກຸນເງິນ virtual ແມ່ນລວມຢູ່ໃນກົດຫມາຍທີ່ຜ່ານມາ

OFAC ໄດ້ອອກກົດລະບຽບໃນເດືອນຕຸລາ 2020 ຊີ້ແຈງວ່າການເຮັດທຸລະກໍາກັບປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນດິຈິຕອນແມ່ນບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກການເຮັດທຸລະກໍາກັບປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນໃນສະກຸນເງິນ fiat.

ກໍລະນີນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດ, ອີງຕາມການ Ari Redbord, ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກເປັນທີ່ປຶກສາອາວຸໂສໃນກົມຄັງເງິນໃນປີ 2019 ແລະ 2020. "ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນແມ່ນວ່າພະແນກຍຸຕິທໍາຈະຕິດຕາມຢ່າງຈິງຈັງກັບນັກສະແດງທີ່ພະຍາຍາມໃຊ້ cryptocurrency, ແຕ່ຍັງວ່າມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະໃຊ້ cryptocurrency ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດ,” ລາວ ກ່າວວ່າ.

Crypto ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຕາມທີ່ທ່ານຄິດ

ກ່ອນ​ການ​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ນີ້, ສ. ສອງຄົນ ຖືກຈັບ ໂດຍ DOJ ສໍາລັບການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອຟອກ bitcoin ຖືກລັກຢູ່ໃນການ hack ຂອງ Bitfinex, ການແລກປ່ຽນ crypto ໃນຮ່ອງກົງ. ໃນທັງສອງກໍລະນີ, ຄວາມບໍ່ປ່ຽນແປງຂອງ bitcoin ແລະລັກສະນະນາມສະກຸນຂອງ bitcoin ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບົກຜ່ອງທີ່ຮ້າຍແຮງໃນຄັງອາວຸດຂອງຜູ້ລ່ວງລະເມີດ. ໃນກໍລະນີ Bitfinex, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍໄດ້ຕິດຕາມສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກອງທຶນການຟອກເພື່ອ a ກະເປົາເງິນ crypto, "wallet 1CGA4s,” ໂດຍໃຊ້ການວິເຄາະ blockchain ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສໍາເລັດການປິດສະຫນາຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ບຸກຄົນກັບ wallet ຜ່ານ. ການປິດ ເວັບໄຊທ໌ "ຕາຫນ່າງຊ້ໍາ" ທີ່ເອີ້ນວ່າ AlphaBay ໃນປີ 2017, ເວັບໄຊທ໌ທີ່ຜ່ານການຟອກເງິນ. "ການຈັບກຸມໃນມື້ນີ້, ແລະການຍຶດທາງດ້ານການເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພະແນກທີ່ເຄີຍມີມາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ cryptocurrency ບໍ່ແມ່ນບ່ອນທີ່ປອດໄພສໍາລັບອາຊະຍາກໍາ," ຮອງທະນາຍຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນີ. ກ່າວວ່າ.

ໃນກໍລະນີຂອງການຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດນີ້, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍອີກເທື່ອຫນຶ່ງໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືການວິເຄາະ blockchain ເຊິ່ງໄດ້ພັດທະນານັບຕັ້ງແຕ່ Bitfinex saga ເພື່ອຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາຂອງຜູ້ຖືກກ່າວຫາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງສານກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງສະຫະລັດ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ແລະທະນາຄານພື້ນເມືອງໃນສະຫະລັດເພື່ອລວບລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລູກຄ້າເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ທີ່ຢູ່ Internet Protocol (IP) ທີ່ໃຊ້ໃນການເຂົ້າເຖິງການແລກປ່ຽນທັງສອງນໍາພາການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍໄປຫາເຮືອນຂອງຜູ້ຖືກກ່າວຫາ. ໃບຢັ້ງຢືນການຊອກຫາອີເມລ໌ ແລະຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນບໍລິສັດ Shell ໄດ້ສໍາເລັດຮູບ.

ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າບັນຊີທີ່ໄດ້ຮັບໃນການແລກປ່ຽນທັງສອງແມ່ນໄດ້ເຂົ້າເຖິງຈາກບັນຊີຕ່າງປະເທດໃນປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດ.

“ສະກຸນເງິນ virtual ແມ່ນ untraceable? ຜິດ,” ຜູ້ພິພາກສາກ່າວໃນເອກະສານທີ່ປຶກສາເກົ້າຫນ້າ. ລາວໄດ້ສະຫຼຸບຄວາມຄິດເຫັນຂອງລາວໂດຍກ່າວວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເງິນ virtual ທີ່ໂອນໄປຕ່າງປະເທດໄປສູ່ເຂດອໍານາດຕັດສິນລົງໂທດແມ່ນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ, ເຊິ່ງອາດມີຜູ້ກະທໍາຜິດ. ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລກປ່ຽນ crypto ສອງອັນ ​ໃນ​ການ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ລົງ​ໂທດ.

ເຈົ້າຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້? ຂຽນຫາພວກເຮົາແລະບອກພວກເຮົາ!

ຂໍ້ສັງເກດ

ຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແລະເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ. ການກະ ທຳ ໃດໆທີ່ຜູ້ອ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພົບໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາເອງ.