ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Helix ຢ່າງເປັນທາງການ cryptocurrency mixer ໃນການປະມູນເພື່ອຟື້ນຕົວຄ່າປັບໄຫມ $60 ລ້ານ.
ໃນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, DOJ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Larry Harmon, ຜູ້ທີ່ຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງປະສົມ, ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າລົງໂທດທາງແພ່ງທີ່ວາງໄວ້ກັບລາວຍ້ອນການກ່າວຫາວ່າມີຄວາມອ່ອນໂຍນເພື່ອປະຕິບັດມາດຕະການສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນໂດຍຜ່ານເວທີ, ການຟ້ອງຮ້ອງໄດ້ດໍາເນີນໃນວັນທີ 19 ຕຸລາ. ຊີ້ບອກ.
ອີງຕາມການຟ້ອງຮ້ອງ, Harmon, ໂດຍຜ່ານການບໍລິການຂອງລາວ, ໄດ້ຊ່ວຍອາຊະຍາກໍາໃນການໃຊ້ເງິນ cryptocurrencies ໃນຂະນະທີ່ປິດບັງກິດຈະກໍາຂອງພວກເຂົາ.
“Harmon ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຫ້າວຫັນຕໍ່ພວກອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ແລະຜູ້ກະທຳໄພຂົ່ມຂູ່ອື່ນໆ ໃນການຫຼົບຫຼີກນະໂຍບາຍ, ຂັ້ນຕອນ ແລະການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ virtual. ໂດຍຜ່ານການບໍລິການຂອງລາວ, Harmon ໄດ້ສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາອອນໄລນ໌ທີ່ຜິດກົດຫມາຍໂດຍການປົກປິດລັກສະນະ, ສະຖານທີ່, ແຫຼ່ງ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ, ແລະການຄວບຄຸມລາຍໄດ້ຂອງການຂາຍຢາອອນໄລນ໌, ໃນບັນດາກິດຈະກໍາອອນໄລນ໌ທີ່ຜິດກົດຫມາຍອື່ນໆ, "ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງກ່າວ.
ຜົນການສືບສວນເຄື່ອງປະສົມ Helix
ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ໃນປີ 2020, ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ, ໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ (FinCEN), ໄດ້ກໍານົດການປັບໄຫມກ່ຽວກັບ Harmon ຫຼັງຈາກລາວໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານກາງ (BSA).
FinCEN ກ່າວວ່າ "ການສືບສວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານ Harmon ໂດຍເຈດຕະນາບໍ່ສົນໃຈພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ BSA ແລະປະຕິບັດການປະຕິບັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ Helix ຫລີກລ້ຽງຄວາມຕ້ອງການຂອງ BSA," FinCEN ກ່າວ.
ອີງຕາມພະແນກ, ຜູ້ຖືກກ່າວຫາດໍາເນີນທຸລະກິດການໂອນເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປີ 2021, Harmon ໄດ້ສາລະພາບຜິດໃນຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການຟອກເງິນ, ແຕ່ລາວຍັງບໍ່ທັນຖືກຕັດສິນລົງໂທດເທື່ອ.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າພະແນກການຄັງເງິນໄດ້ເພີ່ມທະວີການປາບປາມເຄື່ອງປະສົມ crypto, ດ້ວຍ Ethereum (ETH)-based Tornado Cash ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນເປັນການບາດເຈັບຫລ້າສຸດທີ່ຈະປະເຊີນກັບການລົງໂທດ. ການບໍລິການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລົງໂທດຍ້ອນຖືກກ່າວຫາວ່າບໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ້ານການຟອກເງິນ.
ການວິພາກວິຈານຂອງກົມຄັງເງິນ
ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ຄັງເງິນໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການວິພາກວິຈານກັບພາກສ່ວນຂອງຕະຫຼາດ crypto ທີ່ກ່າວຫາອົງການຂອງລັດວ່າຈໍາກັດການປາກເວົ້າເສລີ. ໃນເສັ້ນນີ້, ການແລກປ່ຽນເງິນ Cryptocurrency Coinbase (NASDAQ: COIN) ແກ້ໄຂໃຫ້ ລະດົມທຶນໃນການຟ້ອງຮ້ອງກັບກົມຄັງເງິນ ຍື່ນໂດຍຜູ້ໃຊ້ຂອງ Tornado Cash.
ນອກຈາກນັ້ນ, ພະແນກຍັງປະເຊີນກັບ ຄໍາຮ້ອງທຸກທີສອງ ທີ່ຢືນຢັນວ່າການລົງໂທດຕໍ່ Tornado Cash ລະເມີດອໍານາດຂອງຕົນແລະເປົ້າຫມາຍນັກລົງທຶນໃນ cryptocurrencies ໃນທົ່ວສະຫະລັດ.
ຫນ້າສົນໃຈ, ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການວິພາກວິຈານຂອງພະແນກແມ່ນມາຈາກຄໍາຖາມກ່ຽວກັບເຫດຜົນທີ່ໃຊ້ໃນການລົງໂທດການລະເມີດນະໂຍບາຍ crypto. ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ການກະທໍາຫລ້າສຸດຕໍ່ກັບເຄື່ອງປະສົມ crypto ໄດ້ຖືກລັກສະນະເປັນ "ປະຕິກິລິຍາຫົວເຂົ່າ” ໂດຍພະແນກເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນການປຸກຂອງ Terra (LUNA) ອຸປະຕິເຫດລະບົບນິເວດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/