Key Takeaways
- ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ເປີດຕົວກໍລະນີທໍາອິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ທຸລະກໍາ Bitcoin ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດ.
- ຈໍາເລີຍໄດ້ກ່າວຫາວ່າໄດ້ສ້າງເວທີການຈ່າຍເງິນແລະຍ້າຍປະມານ 10 ລ້ານໂດລາຂອງ Bitcoin ຜ່ານມັນ.
- ຈໍາເລີຍໄດ້ເວົ້າໂອ້ອວດວ່າການບໍລິການດັ່ງກ່າວສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົງໂທດ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຊື່ອວ່າ cryptocurrency ເປັນ untraceable.
ແບ່ງປັນບົດຄວາມນີ້
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ເປີດຕົວກໍລະນີທໍາອິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ cryptocurrency ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົງໂທດ.
ແພລະຕະຟອມການຈ່າຍເງິນຂອງຈຳເລີຍ
ລັດຖະບານສະຫະລັດມີກໍານົດທີ່ຈະເອົາຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີຊື່ສໍາລັບເຈດຕະນານໍາໃຊ້ cryptocurrencies ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດໃນກໍລະນີທໍາອິດ. ໃນ ຄວາມຄິດເຫັນ ລາຍລັກອັກສອນໂດຍຜູ້ພິພາກສາຂອງກໍລະນີ, ມັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍວ່າລັດຖະບານກໍາລັງເອົາຂໍ້ກ່າວຫາກັບຈໍາເລີຍທີ່ບໍ່ມີຊື່ສໍາລັບການດໍາເນີນງານເວທີການຊໍາລະເງິນອອນໄລນ໌ໃນປະເທດຖືກລົງໂທດ.
ບາງສ່ວນຂອງກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານັ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂອນ cryptocurrency. "ແພລະຕະຟອມການຈ່າຍເງິນໄດ້ໂຄສະນາການບໍລິການຂອງຕົນເປັນການອອກແບບເພື່ອຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ, ລວມທັງໂດຍຜ່ານການເຮັດທຸລະກໍາສະກຸນເງິນ virtual ທີ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້," ເອກະສານສານໄດ້ບັນທຶກໄວ້.
ຈໍາເລີຍຍັງໄດ້ສ້າງບັນຊີທີ່ມີການແລກປ່ຽນ crypto ຢູ່ໃນສະຫະລັດເພື່ອຊື້ແລະຂາຍ Bitcoin. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງເງິນຫຼາຍພັນໂດລາໄປຫາບັນຊີອື່ນອີກສອງບັນຊີໃນການແລກປ່ຽນໃນຕ່າງປະເທດ. ໃນທີ່ສຸດ, ຈໍາເລີຍໄດ້ໃຊ້ສອງບັນຊີດັ່ງກ່າວເພື່ອສົ່ງເງິນຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ Bitcoin ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊື່
ເນື່ອງຈາກວ່າຈໍາເລີຍເຊື່ອວ່າ cryptocurrency ແມ່ນ untraceable, ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະປິດບັງຄວາມຈິງທີ່ວ່າການບໍລິການຂອງລາວຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດ. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາ "ເວົ້າຢ່າງພາກພູມໃຈວ່າເວທີການຈ່າຍເງິນສາມາດຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ." ຜູ້ສືບສວນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຕົນຂອງຈໍາເລີຍກັບເວທີການຈ່າຍເງິນ.
ການກະທຳຂອງຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຳນາດເສດຖະກິດສຸກເສີນສາກົນ (IEEPA) ແລະສໍ້ໂກງສະຫະລັດ. ການກະທຳດັ່ງກ່າວຍັງຝ່າຝືນບັນດາມາດຕະການລົງໂທດ ແລະ ລະບຽບການທີ່ວາງອອກໂດຍຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC).
ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ວ່າປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດເປັນຫົວຂໍ້ຂອງຄະດີ. ປະຈຸບັນ, ອາເມລິກາພຽງແຕ່ມີມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ, ກູບາ, ອີຣານ, ຊີຣີ, ເວເນຊູເອລາ, ແລະ ຣັດເຊຍ.
ກໍລະນີການລົງໂທດ Crypto ທໍາອິດ?
ເຖິງແມ່ນວ່ານີ້ເປັນກໍລະນີທໍາອິດຂອງສະຫະລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບການນໍາໃຊ້ crypto ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົງໂທດ, ໄອຍະການໄດ້ດໍາເນີນການຕິດຕາມອາຊະຍາກໍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ນັກພັດທະນາ Ethereum Virgil griffith ແລະ ອີກສອງຄົນ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບການລະເມີດການລົງໂທດຫຼັງຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອເກົາຫຼີເຫນືອພັດທະນາເທກໂນໂລຍີ blockchain ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2019.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີດໍາລ່ວງໜ້າທີ່ຢູ່ crypto ທີ່ເປັນຂອງໜ່ວຍງານຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດ, ເຊັ່ນ: ກຸ່ມແຮກເກີຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ນັກແຮ່ທາດ crypto ລັດເຊຍ.
ພະແນກຍຸຕິທໍາຍັງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ cryptocurrency ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງໂທດ. ໂດຍສະເພາະ, ມັນໄດ້ຄິດຄ່າທໍານຽມ a ຄູ່ແຕ່ງງານ ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການໂຈມຕີ Bitfinex ໃນປີນີ້ແລະໄດ້ຍຶດເອົາ Bitcoin ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕະຫຼາດ Silk Road darknet.
ການເປີດເຜີຍ: ໃນເວລາຂຽນ, ຜູ້ຂຽນຂອງຊິ້ນນີ້ເປັນເຈົ້າຂອງ BTC, ETH, ແລະ cryptocurrencies ອື່ນໆ.
ແບ່ງປັນບົດຄວາມນີ້
ທີ່ມາ: https://cryptobriefing.com/us-government-launches-first-crypto-sanctions-evasion-case/?utm_source=feed&utm_medium=rss