ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄິດຄ່າ Binance ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດ crypto ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ການແບ່ງແຍກລະຫວ່າງໄອຍະການຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດກໍາລັງຊັກຊ້າການແກ້ໄຂການສືບສວນຄະດີອາຍາທີ່ແກ່ຍາວໄປ Binance, ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ອີງຕາມສີ່ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານະການ.

ອີງຕາມຄົນເຫຼົ່ານີ້, ການສືບສວນໄດ້ຖືກເປີດຕົວໃນປີ 2018 ແລະສຸມໃສ່ການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຂອງ Binance ແລະການລົງໂທດຂອງອາເມລິກາຕ້ານການຟອກເງິນ. ອີງຕາມສອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ບາງສ່ວນຂອງຢ່າງຫນ້ອຍຫົກໄອຍະການລັດຖະບານກາງທີ່ເຮັດວຽກກໍລະນີຮູ້ສຶກວ່າຫຼັກຖານທີ່ເກັບກໍາແລ້ວສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນການຮຸກຮານຕໍ່ການແລກປ່ຽນແລະການຄິດຄ່າບໍລິການສະເພາະ, ລວມທັງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ. Changpeng Zhao, ກັບອາຊະຍາກໍາ. ແຫຼ່ງຂ່າວອ້າງວ່າ ບາງຄົນໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າໃຊ້ເວລາໃນການພິຈາລະນາຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມ.

ພາກສ່ວນການຟອກເງິນ ແລະການຟື້ນຟູຊັບສິນ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ MLARS, ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດຕາເວັນຕົກຂອງວໍຊິງຕັນໃນຊີແອດເທິລ, ແລະທີມງານການບັງຄັບໃຊ້ເງິນສະກຸນເງິນແຫ່ງຊາດທັງໝົດແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສືບສວນ. ຕາມກົດລະບຽບຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ຫົວຫນ້າ MLARS ຕ້ອງໃຫ້ການອະນຸມັດກ່ອນທີ່ຈະຍື່ນຟ້ອງການຟອກເງິນຕໍ່ສະຖາບັນການເງິນ. ການດໍາເນີນການໃດໆຕໍ່ Binance ອາດຈະຕ້ອງການການອະນຸມັດຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສ DOJ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ນໍາຈາກສອງຫ້ອງການອື່ນໆ, ອີງຕາມສາມແຫຼ່ງ.

Reuters ໄດ້ລວມເອົາບັນຊີຢ່າງລະອຽດທີ່ສຸດຂອງການພັດທະນາການສືບສວນແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງ Binance ທີ່ຈະຂັດຂວາງມັນມາເຖິງຕອນນັ້ນຜ່ານການສໍາພາດກັບເກືອບສິບຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບກໍລະນີ, ລວມທັງເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍສະຫະລັດໃນປະຈຸບັນແລະອະດີດແລະອະດີດທີ່ປຶກສາ Binance. ການຕັດສິນໃຈຂອງໄອຍະການທີ່ຈະຄິດຄ່າບໍລິການ Binance ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍກ່ອນຫນ້ານີ້.

ອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency ທີ່ມີບັນຫາຮ້າຍແຮງແມ່ນຫຼີ້ນກັບໄຟ. ການຖືຄອງຂອງ Binance ໃນຕະຫຼາດອາດຈະຫຼຸດລົງຖ້າ Zhao ແລະ Binance ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ. ເພາະ​ວ່າ ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຜ່ານມາຂອງການແລກປ່ຽນຄູ່ແຂ່ງ FTX, ການຍຶດຂອງມັນໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ.

ຈຸດສຸມຂອງການສືບສວນ

ອີງຕາມສີ່ຄົນ, ທະນາຍຄວາມປ້ອງກັນສໍາລັບ Binance ຂອງບໍລິສັດກົດຫມາຍອາເມລິກາ Gibson Dunn ໄດ້ພົບກັບຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກກະຊວງຍຸຕິທໍາເມື່ອໄວໆມານີ້. ຫນຶ່ງໃນການປ້ອງກັນຂອງ Binance ແມ່ນວ່າການດໍາເນີນຄະດີທາງອາຍາຈະທໍາລາຍຕະຫຼາດ crypto, ເຊິ່ງກໍາລັງປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອີງ​ຕາມ​ສາມ​ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​, ການ​ຕໍ່​ລອງ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​.

ໂຄສົກຂອງ Binance ກ່າວວ່າ:

ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃດໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທໍາ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ແລະ​ມັນ​ຈະ​ເຫມາະ​ສົມ​ສໍາ​ລັບ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ຄໍາ​ເຫັນ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນ,

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ.

ການສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການຟອກເງິນ, ແລະການລະເມີດການລົງໂທດທາງອາຍາແມ່ນການກະທໍາຜິດທີ່ຖືກກ່າວຫາທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນ. ຕາມ​ແຫຼ່ງຂ່າວ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະຖານະ​ການ​ແລ້ວ, ບໍ່​ມີ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ, ​ແຕ່​ທ່ານ Zhao ​ແລະ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ອີກ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ​ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າ​ເປັນ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃນ​ການ​ສືບສວນ​ຂອງ​ລັດຖະບານ. ໃນທີ່ສຸດ, ພະແນກຍຸຕິທໍາອາດຈະຕັດສິນໃຈທີ່ຈະກ່າວຫາ Binance ແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງຕົນ, ດໍາເນີນການແກ້ໄຂ, ຫຼືພຽງແຕ່ປິດກໍລະນີໂດຍບໍ່ມີການດໍາເນີນການໃດໆ.

ກ່ຽວກັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍຫຼາຍເທື່ອ.

ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາຈາກ Reuters, ໄອຍະການໄດ້ຂໍໃຫ້ Binance ບັນທຶກພາຍໃນຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການກວດສອບຕ້ານການຟອກເງິນຂອງຕົນເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສື່ສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Zhao ແລະຜູ້ບໍລິຫານອື່ນໆໃນປີ 2020.

ຄວາມ​ວຸ້ນວາຍ​ການ​ຈ້າງ

ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດເປີດເຜີຍວ່າກໍລະນີດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິບັດຕາມ Binance ສໍາລັບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການມີຢູ່ຫ້າປີຂອງຕົນ, ມີອິດທິພົນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຂອງ Zhao ໃນຂະນະທີ່ລາວເປັນຫົວຫນ້າການຂະຫຍາຍໂລກທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ປີທີ່ຜ່ານມາ, ລາວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຈ້າງງານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ່ນວາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຈ້າງຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກອົງການຂອງລັດຖະບານອາເມລິກາທີ່ກໍາລັງຊອກຫາເຂົ້າໄປໃນ Binance, ພະແນກການສືບສວນຄະດີອາຍາຂອງບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ. ອີງຕາມຂໍ້ຄວາມຂອງບໍລິສັດທີ່ Reuters ໄດ້ລາຍງານກ່ອນຫນ້ານີ້, ລາວໄດ້ວາງກົດລະບຽບຄວາມລັບຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ພະນັກງານ, ສັ່ງໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ອີເມວຫນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະຕິດຕໍ່ສື່ສານໂດຍໃຊ້ບໍລິການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດ.

ໃນໄລຍະຂອງ 2022, Reuters ໄດ້ເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຂອງອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງ Binance. ອີງຕາມການລາຍງານ, Binance ຮັກສາການຄວບຄຸມການຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ຫລະຫລາບ, ດໍາເນີນການຊໍາລະຫຼາຍກວ່າ 10 ຕື້ໂດລາສໍາລັບຄະດີອາຍາແລະທຸລະກິດທີ່ພະຍາຍາມຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ, ແລະວາງແຜນທີ່ຈະເຂົ້າຫາຜູ້ຄວບຄຸມທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.

Binance ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງບົດຄວາມ, ເອີ້ນວ່າຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕາມຂອງມັນ "ລ້າສະໄຫມ" ແລະການຄິດໄລ່ສໍາລັບກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ "ບໍ່ຖືກຕ້ອງ." ນອກເຫນືອຈາກ "ການປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການກວດສອບກິດຈະກໍາ crypto ທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນເວທີຂອງພວກເຮົາ," ການແລກປ່ຽນໄດ້ກ່າວວ່າມັນເປັນ "ການຂັບລົດມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາທີ່ສູງຂຶ້ນ."

Binance, ເຊິ່ງ Zhao ກໍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Shanghai ໃນປີ 2017, ປະຈຸບັນປົກຄອງຕະຫຼາດ cryptocurrency. ໃນເດືອນຕຸລາ, ການແລກປ່ຽນການຄ້າໄດ້ດໍາເນີນການທັງຫມົດປະມານ 1.6 ພັນຕື້ໂດລາ, ຫຼືປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງປະລິມານການຊື້ຂາຍທັງຫມົດໃນຕະຫຼາດ cryptocurrency. ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ຂໍ້ມູນ CryptoCompare, ຈໍານວນດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼຸດລົງ FTX ຄູ່ແຂ່ງໃນອະດີດ, ເຊິ່ງຄຸ້ມຄອງການຄ້າ 230 ຕື້ໂດລາໃນເດືອນນັ້ນ.

ໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກ, FTX ລົ້ມລົງ, sparking surge ຂອງສາທາລະນະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະບຽບການເພີ່ມເຕີມຂອງຂະແຫນງ cryptocurrency ໄດ້. Sam Bankman-Fried, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ໄດ້ອວດອ້າງວ່າມັນເປັນ "ກົດລະບຽບທີ່ສຸດ," ແຕ່ລາວໄດ້ສ້າງຕັ້ງມັນຢູ່ໃນ Bahamas, ບ່ອນທີ່ລະບຽບການແມ່ນຫລົງໄຫລ, ແລະໄດ້ນໍາໃຊ້ເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າຢ່າງລັບໆ. ອີງຕາມການ Reuters, ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ກອງທຶນຂອງບໍລິສັດ FTX. ທະນາຍຄວາມຂອງ FTX ໄດ້ອ້າງໃນລະຫວ່າງການໄຕ່ສວນການລົ້ມລະລາຍວ່າ Bankman-Fried ດໍາເນີນການແລກປ່ຽນເປັນ "fiefdom ສ່ວນບຸກຄົນ." ອີງຕາມ Bankman-Fried, ລາວບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈເຮັດຫຍັງຜິດ.

ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນ, ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບການດໍາເນີນງານຂອງພະແນກຍຸຕິທໍາ, ວ່າການສືບສວນໃຫມ່ນີ້ຈະເລັ່ງຫຼືຊ້າລົງໃນ Binance.

ໂດຍການປະກາດວ່າ Binance ຈະຂາຍການຖືຄອງ token ດິຈິຕອນຂອງ FTX, Zhao - ຜູ້ທີ່ຈະບໍ່ເປີດເຜີຍສະຖານທີ່ຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການແລກປ່ຽນຂອງຕົນເອງ - ໄດ້ເລັ່ງການຫຼຸດລົງຂອງຄູ່ແຂ່ງຂອງລາວ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການຖອນເງິນຂອງຜູ້ໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ FTX ປະກາດການລົ້ມລະລາຍ.

ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ Binance ອອກຈາກທຶນ FTX ໃນປີກາຍນີ້, Binance ໄດ້ຮັບປະມານ $ 2.1 ຕື້ USD ທຽບເທົ່າເປັນເງິນສົດ (BUSD ແລະ FTT). ເນື່ອງຈາກການເປີດເຜີຍຫຼ້າສຸດທີ່ໄດ້ປະກົດຂຶ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຊໍາລະ FTT ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນປຶ້ມຂອງພວກເຮົາ. 1/4

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) ພະຈິກ 6, 2022

ສອງສາມມື້ຕໍ່ມາ, Zhao ກ່າວໃນບົດຄວາມ blog ວ່າ Binance "ຕ້ອງນໍາພາໂດຍຕົວຢ່າງ" ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ. ລາວຂຽນວ່າ "ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນບໍ່ຊື່ສັດສອງສາມຄົນທໍາລາຍຊື່ສຽງຂອງອຸດສາຫະກໍານີ້," ລາວຂຽນ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທະນາຍຄວາມ

ປະຕິບັດຕາມຫຼາຍໆກໍລະນີທີ່ອາດຊະຍາກອນໃຊ້ Binance ເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ໄອຍະການໃນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດໃນຊີແອດເທິລໄດ້ເລີ່ມຊອກຫາ Binance ໃນປີ 2018, ອີງຕາມສີ່ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສືບສວນ.

ເພື່ອຕິດຕາມກໍລະນີ, ຫ້ອງການ Seattle ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ MLARS ແລະຕົວແທນຈາກພະແນກການສືບສວນຄະດີອາຍາ IRS.

ໃນປີນັ້ນ, Binance ເລີ່ມຄິດກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອາເມລິກາ. ໃນກອງປະຊຸມບໍລິສັດເດືອນຕຸລາ 2018 ທີ່ Zhao ເຂົ້າຮ່ວມ, ມັນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນບົດສະຫຼຸບ, "ທະນາຍຄວາມໃນສະຫະລັດ, ແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງດ້ານກົດລະບຽບ."
ການແລກປ່ຽນ Crypto ຕ້ອງລົງທະບຽນກັບພະແນກການຄັງເງິນແລະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຕ້ານການຟອກເງິນພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອປົກປ້ອງລະບົບການເງິນຂອງສະຫະລັດຈາກການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ນີ້ແມ່ນກໍລະນີຖ້າພວກເຂົາດໍາເນີນທຸລະກິດ "ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ" ໃນປະເທດ. ເຖິງແມ່ນວ່າເກືອບຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຂອງຕົນຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນປີຂອງການເປີດຕົວຂອງຕົນ, Binance ບໍ່ເຄີຍເຮັດແນວນັ້ນ, ອີງຕາມການຕອບ blog ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດ.

ດັ່ງທີ່ລາຍງານໂດຍ Reuters ໃນເດືອນຕຸລາ, Zhao ແທນທີ່ຈະຕົກລົງກັບການສະເຫນີຈາກບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ Binance ເພື່ອ " insulate" Binance ຈາກການກວດສອບອາເມລິກາໂດຍການສ້າງຕັ້ງການແລກປ່ຽນອາເມລິກາໃຫມ່ທີ່ຈະຫັນປ່ຽນຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຄວບຄຸມອອກຈາກເວທີຕົ້ນຕໍ. ອີງຕາມຂໍ້ຄວາມຂອງບໍລິສັດ, Zhao ເລີ່ມກັງວົນວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງເອກະສານພາຍໃນຂອງ Binance.

ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ເຂົ້າ​ລະ​ຫັດ​ຫນຶ່ງ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໄວ້ "ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ລົບ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​" ເປັນ perk ໃນ a ແນະ​ນໍາ ແຈກຢາຍໃຫ້ພະນັກງານ.

ພະແນກກົດຫມາຍຂອງ Binance ມີຊັບພະຍາກອນຫນ້ອຍທີ່ສຸດຈົນເຖິງປີ 2020. ອີງຕາມສອງຄົນທີ່ເຮັດວຽກກັບລາວ, Jared Gross, ຫົວຫນ້າກົດຫມາຍຂອງຕົນ, ເປັນອະດີດທະນາຍຄວາມການລວມຕົວແລະການຊື້ກິດຈະການທີ່ມີປະສົບການຫນ້ອຍທີ່ເຮັດວຽກກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່. Binance ໄດ້ຈ້າງ Roberto Gonzalez, ອະດີດຮອງທີ່ປຶກສາທົ່ວໄປຂອງຄັງເງິນ, ຈາກບໍລິສັດກົດຫມາຍອາເມລິກາ Paul Weiss ເພື່ອເປັນຕົວແທນໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນການສືບສວນຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ. Gross, ຜູ້ທີ່ອອກຈາກ Binance ໃນປີກາຍນີ້, ບໍ່ໄດ້ໂທຫາຫຼືຂໍ້ຄວາມ. Paul Weiss ແລະ Gonzalez ຍັງມິດງຽບ.

Gonzalez ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງ DOJ ສໍາລັບເອກະສານຈາກ Binance ໃນເດືອນທັນວາ 2020, ເຊິ່ງຍັງຖືກສົ່ງໄປຫາ Gonzalez ໂດຍທະນາຍຄວາມຂອງ MLARS ສອງຄົນແລະໄອຍະການຈາກ Seattle. ເອກະສານໃດໆທີ່ມີຄໍາແນະນໍາວ່າ "ເອກະສານຖືກທໍາລາຍ, ປ່ຽນແປງ, ຫຼືເອົາອອກຈາກໄຟລ໌ຂອງ Binance" ຫຼືວ່າ "ຂໍ້ມູນບໍ່ຄວນມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຂຽນ" ໄດ້ຖືກຊອກຫາເພື່ອຕອບສະຫນອງຈົດຫມາຍ. Zhao ແລະຜູ້ບໍລິຫານແລະທີ່ປຶກສາອີກສິບສອງຄົນຈາກ Binance ແມ່ນຫົວເລື່ອງຂອງການຮ້ອງຂໍການສື່ສານ.

ສອງ​ສາມ​ມື້​ຕໍ່​ມາ, ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ຊື່​ໃນ​ຈົດໝາຍ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ທີ່​ປຶກສາ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ. ຜູ້ໂທໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ທີ່ປຶກສາວ່າກົດລະບຽບຄວາມລັບຂອງ Zhao ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆບັນທຶກທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງ Binance ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ DOJ ໄດ້ຖືກລຶບຖິ້ມແລ້ວ. ນີ້ລວມມີການອະນຸມັດຂອງ Zhao ໃນການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການເງິນຢູ່ Binance, ແຫຼ່ງຂ່າວແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ປຶກສາ. ສະຫະລັດ, ການແລກປ່ຽນອາເມລິກາທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ປະກາດຢ່າງເປີດເຜີຍຂອງຕົນ "ເອກະລາດຢ່າງເຕັມທີ່" ຈາກເວທີ Binance ຕົ້ນຕໍ.

ການສອບຖາມຂອງ Reuters ແມ່ນ "ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີ insinuations ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ," ໂຄສົກຂອງສະຫະລັດໄດ້ອ້າງວ່າ, ແລະ Binance.US ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ມີທີມງານຜູ້ນໍາຂອງຕົນເອງທີ່ "ຮັບຜິດຊອບພຽງແຕ່ສໍາລັບການເບິ່ງແຍງການຕັດສິນໃຈແລະກິດຈະກໍາໃນທົ່ວທຸລະກິດ." ການໂທດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຈິງ, ແລະມັນແມ່ນກ່ຽວກັບຈົດຫມາຍຂອງກົມຈາກເດືອນທັນວາ 2020, ອີງຕາມຂໍ້ຄວາມແລະບັນທຶກໂທລະສັບທີ່ກວດສອບໂດຍ Reuters.

ຫນ່ວຍງານທີ່ທັນສະໄຫມ

ໃນປີຕໍ່ມາ, Binance ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຈ້າງງານຂະຫນາດໃຫຍ່. ຢ່າງນ້ອຍ 5 ອະດີດພະນັກງານຂອງໜ່ວຍງານສືບສວນອາດຊະຍາກຳທາງໄຊເບີຂອງ IRS ໄດ້ຖືກຈ້າງໂດຍບໍລິສັດ, ລວມທັງ Tigran Gambaryan, ຫົວໜ້າການສືບສວນຄົນໃໝ່ຂອງໂລກ. ອີງຕາມການ Binance, ທີມງານຂອງ Gambaryan ຈະຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍເພື່ອກໍານົດແລະປ້ອງກັນອາຊະຍາກໍາໃນເວທີ.

ການປະຕິບັດງານຂອງຕະຫຼາດຢາເສບຕິດ darknet Silk Road ແລະເວັບໄຊທ໌ການລ່ວງລະເມີດເດັກ Dark Scandals, ເຊິ່ງການປະຕິບັດງານຂອງ Reuters ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດຄວາມໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ແມ່ນພຽງແຕ່ສອງການປະຕິບັດການອາຊະຍາກໍາ crypto ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ Gambaryan ໄດ້ຊ່ວຍໃນການສືບສວນຊັ້ນນໍາໃນ IRS- CI ຕົວແທນພິເສດ. ອີງຕາມສອງຄົນທີ່ເຮັດວຽກກັບລາວ, Gambaryan ແມ່ນໃກ້ຊິດກັບຕົວແທນຜູ້ທີ່, ເຖິງແມ່ນວ່າລາວບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃນການສືບສວນຂອງ IRS-Binance CI.

ອີງຕາມສີ່ຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບການເຜີຍແຜ່, ການຈ້າງຂອງລາວແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການການຈ້າງງານໂດຍ Binance ໃນບັນດາເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍໃນສະຫະລັດ, ເຊິ່ງສະເຫນີເງິນເດືອນທີ່ສູງກວ່າທີ່ສະເຫນີຢູ່ໃນບໍລິສັດການເງິນແລະ cryptocurrency ອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ.

ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຈາກ Gambaryan ບໍ່ໄດ້ອອກມາ. Binance ບອກ Reuters, "ພວກເຮົາມີຄວາມພູມໃຈທີ່ຈະມີຢູ່ໃນອັນດັບຂອງພວກເຮົາບາງນັກສືບສວນ cyber ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດ," Binance ບອກ Reuters, "ເປັນຕົວແທນເກືອບທຸກອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍສາກົນທີ່ສໍາຄັນໃນທົ່ວໂລກ." ອີງຕາມ Binance, ພວກເຂົາກໍາລັງຈ້າງນັກສືບສວນປະມານ 300 ຄົນ "ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ຈາກນັກສະແດງທີ່ຜິດກົດຫມາຍ."

Binance ຢຸດເຊົາການອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສ້າງບັນຊີໂດຍໃຊ້ພຽງແຕ່ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງພວກເຂົາໃນເດືອນສິງຫາ 2021. ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ Reuters ກ່ອນຫນ້ານີ້, ຄະດີອາຍາຈາກແຮກເກີເກົາຫຼີເຫນືອໄປຫາຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດລັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄຸນນະສົມບັດນີ້ເພື່ອໃຊ້ Binance ເພື່ອຍ້າຍເງິນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່.

ເຖິງແມ່ນວ່າ Binance ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທັງຫມົດສົ່ງການກໍານົດ, ໂຄງການປະຕິບັດຕາມຂອງມັນຍັງມີຂຸມ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, Reuters ລາຍງານໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ Binance ໄດ້ດໍາເນີນການຄ້າຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາສໍາລັບບໍລິສັດ cryptocurrency ຂອງອີຣ່ານລະຫວ່າງຫຼັງຈາກນັ້ນຫາເດືອນພະຈິກນີ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະທໍາລາຍການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.

ທີມງານບັງຄັບໃຊ້ Cryptocurrency ແຫ່ງຊາດ (NCET) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາ 2021, ອີງຕາມຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ Lisa Monaco, ເພື່ອສືບສວນ "ການໃຊ້ cryptocurrency ໃນທາງຜິດທາງອາຍາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາຊະຍາກໍາທີ່ເຮັດໂດຍການແລກປ່ຽນເງິນຕາ virtual." ໃນຄໍາປາໄສທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນເດືອນດຽວກັນ, Monaco ໄດ້ປະກາດວ່າການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຮັດຜິດຂອງບໍລິສັດແມ່ນ "ບູລິມະສິດທໍາອິດໃນເລື່ອງອາຊະຍາກໍາຂອງບໍລິສັດ."
Eun Young Choi, ອະດີດທີ່ປຶກສາອາວຸໂສຂອງ Monaco, ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍກົມຍຸຕິທໍາເປັນຜູ້ອໍານວຍການທໍາອິດຂອງ NCET. ອີງຕາມສີ່ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ພາຍໃຕ້ Choi NCET ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບ MLARS ແລະຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດໃນຊີແອດເທິລໃນການປະສານງານການສືບສວນ Binance. ອະດີດພະນັກງານຂອງ Binance ແລະຄູ່ຮ່ວມງານທາງທຸລະກິດໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໃຊ້ໂດຍຕົວແທນເພື່ອເກັບກໍາຫຼັກຖານ.

ອີງຕາມປະຊາຊົນ, ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ໄອຍະການຂອງ NCET ແລະຫ້ອງການ Seattle ໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າພວກເຂົາມີຫຼັກຖານພຽງພໍເພື່ອກະກຽມການກ່າວຫາຕໍ່ Zhao ແລະຜູ້ບໍລິຫານອີກສອງສາມຄົນນອກເຫນືອຈາກ Binance. ແຫຼ່ງຂ່າວກ່າວວ່າທີມສືບສວນມີຄວາມອຸກອັ່ງເປັນຜົນມາຈາກການບໍ່ເຕັມໃຈຂອງຜູ້ ນຳ MLARS ທີ່ຈະ ດຳ ເນີນການຟ້ອງຮ້ອງ.

ອີງຕາມຜູ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບການດໍາເນີນງານຂອງ MLARS, ພະແນກຍຸຕິທໍາມີຊື່ສຽງສໍາລັບການໃຊ້ເວລາຂອງຕົນກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈວ່າຈະເອົາຂໍ້ກ່າວຫາ. ແຕ່ໃນເດືອນຕຸລາ, ກົມດັ່ງກ່າວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ Brent Wible, ອະດີດສະມາຊິກຂອງພາກສ່ວນການສໍ້ໂກງແລະໄອຍະການໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ, ເປັນຫົວຫນ້າ MLARS ຄົນໃຫມ່. ທັງສອງຫ້ອງການເຫຼົ່ານັ້ນມີຊື່ສຽງໃນບັນດາພະນັກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍໃນປະຈຸບັນແລະອະດີດສໍາລັບການດໍາເນີນຄະດີຢ່າງຈິງຈັງ.
Kendall Day, ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ Gibson Dunn ແລະອະດີດຫົວຫນ້າ MLARS, ໄດ້ຖືກຈ້າງໂດຍ Binance ເພື່ອເວົ້າກັບພະແນກຍຸຕິທໍາ. ສາມ​ຄົນ​ກ່າວ​ວ່າ ຫວ່າງ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້ ທ່ານ Day ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເພື່ອ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ. ມື້ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂນອກສານຕໍ່ກໍລະນີ, ເຊິ່ງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສອາດຈະສາລະພາບຫຼືຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມ, ສາມແຫຼ່ງຂ່າວອ້າງ. ມື້ຍັງຄົງງຽບ.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

Dash 2 Trade – ການຂາຍລ່ວງໜ້າທີ່ມີທ່າແຮງສູງ

• Active Presale Live ໃນປັດຈຸບັນ – dash2trade.com
• Token ເດີມຂອງລະບົບນິເວດສັນຍານ Crypto
• KYC ກວດສອບ ແລະກວດສອບແລ້ວ