ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດມີ ຖືກກ່າວຫາ ຫົກຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນສີ່ໂຄງການຫລອກລວງທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrencies. ການຫລອກລວງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ຫລອກລວງນັກລົງທຶນລວມຈາກຈໍານວນ 135.5 ລ້ານໂດລາ. ແຜນງານແມ່ນ Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS, ແລະ Circle Society.
ການດຶງຜ້າພົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບ NFT
ກໍລະນີຂອງ Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວອາເມລິກາທີ່ລະດົມທຶນ $ 21 ລ້ານສໍາລັບການສະເຫນີຫຼຽນເບື້ອງຕົ້ນ (ICO) ທີ່ບໍ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ລາວອ້າງວ່າໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກປືນໃຫຍ່ Apple, Disney ແລະອື່ນໆ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການເບິ່ງເປັນຈິງຫຼາຍ, ຜູ້ຊາຍໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີປະຈັກພະຍານ fabricated, ການຊື້ຄວາມຫມັ້ນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ.
ກໍລະນີອື່ນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ Crypto ponzi ທີ່ມີຊື່ວ່າ "EmpiresX". ປາກົດວ່າ, ຜູ້ຊາຍສາມຄົນແມ່ນຜູ້ບັນຊາການທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໂຄງການ. scammers ສາມາດຫລອກລວງນັກລົງທຶນໄດ້ເຖິງ 100 ລ້ານໂດລາ. ສອງຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນສັນຊາດບຣາຊິນ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ໜຶ່ງແມ່ນອາເມລິກາ.
ການດຶງຜ້າພົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບ NFT (“Baller Ape Club”) ແມ່ນຫນຶ່ງໃນກໍລະນີການຫລອກລວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການດຶງຜ້າພົມເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນເສຍເງິນລວມກັນເຖິງ 2.6 ລ້ານໂດລາ. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຕົ້ນຕໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນີນີ້ແມ່ນ 26 ປີສັນຊາດຫວຽດນາມ Le Anh Tuan. ອາດຈະປະເຊີນໜ້າກັບການຕິດຄຸກ 40 ປີ ຖ້າຫາກຖືກຕັດສິນ. DoJ ໄດ້ແທັກນີ້ວ່າ "ໂຄງການ NFT ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມ."
ກໍລະນີສຸດທ້າຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫລອກລວງສິນຄ້າ crypto ເຊິ່ງ David Saffron ອາຍຸ 49 ປີ, ໃນຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງພາບລວງຕາຂອງຄວາມຮັ່ງມີສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ຂີ້ຕົວະ, ໄດ້ສະແດງຫ້ອງແຖວ Hollywood ທີ່ຟຸ່ມເຟືອຍແລະກອງປອມ. ການຫລອກລວງນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນ 12 ລ້ານໂດລາ.
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ຖືກແນະນໍາໂດຍ DoJ ໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫນ້າເວັບ https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຖານະເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງໂຄງການ.
DoJ ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະປົກປ້ອງນັກລົງທຶນຈາກການຫລອກລວງ crypto
ທ່ານ Juan Antonio Gonzalez, ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ ສຳ ລັບເມືອງພາກໃຕ້ຂອງ Florida ກ່າວວ່າ "ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປົກປ້ອງນັກລົງທຶນຈາກຜູ້ຫລອກລວງທີ່ສະຫຼາດທີ່ສະແຫວງຫາທຶນໃນຄວາມແປກປະຫຼາດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ", ທ່ານ Juan Antonio Gonzalez, ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງ Florida ໃນຂະນະທີ່ລາວແນະ ນຳ ນັກລົງທຶນໃຫ້ລະວັງການສະເຫນີໃດໆພາຍໃນຊ່ອງ crypto. ສັນຍາວ່າຜົນກໍາໄລທີ່ດີເກີນໄປທີ່ຈະເປັນຄວາມຈິງ.
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ແຈ້ງຊ້າກ່ຽວກັບຊຸມຊົນ crypto, ຍ້ອນວ່າມັນເບິ່ງຄືວ່າຈະຊອກຫາການຫລອກລວງພາຍໃນຊ່ອງ. ນີ້ແມ່ນໂດຍສະເພາະແມ່ນຍ້ອນຄວາມຈິງທີ່ວ່າຄວາມແປກໃຫມ່ຂອງອຸດສາຫະກໍາໄດ້ປູທາງໄປສູ່ການຫລອກລວງທີ່ປອມຕົວເປັນໂຄງການທີ່ຖືກຕ້ອງ.
A DoJ ບົດລາຍງານ ໃນຕົ້ນເດືອນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ "ການຮ່ວມມືດ້ານການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍລະຫວ່າງປະເທດທີ່ເຂັ້ມແຂງ" ໃນການກວດສອບແລະນໍາເອົາການຈອງກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນດິຈິຕອນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/