ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂໍ້​ຫາ​ທາງ​ອາ​ຍາ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ

ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ວາງມືທາດເຫຼັກຕໍ່ພົນລະເມືອງອາເມລິກາທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຜູ້ທີ່ໄດ້ສົ່ງເງິນດິຈິຕອນປະມານ 10 ລ້ານໂດລາໄປຫາສະຖານທີ່ທີ່ຖືກລົງໂທດໂດຍຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC).

ຈໍາເລີຍໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ໂອນ cryptocurrencies ໄປປະເທດທີ່ປະຈຸບັນຢູ່ພາຍໃຕ້ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດເຊັ່ນລັດເຊຍ, ຄິວບາ, ຊີເຣຍ, ແລະເກົາຫຼີເຫນືອ; ໃນບັນດາຄົນອື່ນ.

ແນະນຳການອ່ານ | DAO ສໍາລັບການເອົາລູກອອກ, ໃຜ?

ກ່ອນທີ່ຈະເກີດກໍລະນີ, DOJ ຂອງສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາສອງຄົນທີ່ມີສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການຟອກ bitcoin (ພິທີການ).

ພະແນກຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ ດໍາເນີນການ

ຜູ້ພິພາກສາ Zia M. Faruqui ໄດ້ອະນຸມັດຂໍ້ຫາທາງອາຍາຕໍ່ຈໍາເລີຍທີ່ກ່າວຫາວ່າໄດ້ກະທໍາການໂອນເງິນ cryptocurrencies ທີ່ຜິດກົດຫມາຍກັບປະເທດທີ່ຂັດກັບກົດລະບຽບຂອງ OFAC.

OFAC ມີຄວາມຊັດເຈນໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນກົດລະບຽບ OFAC ສະບັບປັບປຸງຂອງເດືອນຕຸລາ 2020 ທີ່ເຮັດທຸລະກໍາກັບປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນເງິນ fiat ຫຼື cryptocurrencies, ແມ່ນຖືວ່າຜິດກົດຫມາຍແລະຖືກຫ້າມ.

ອີງຕາມທ່ານ Ari Redbor, ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສຂອງກະຊວງການເງິນຈາກ 2019 ຫາ 2020, ນີ້ແມ່ນກໍລະນີທໍາອິດແຕ່ແນ່ນອນວ່າບໍ່ແມ່ນກໍລະນີສຸດທ້າຍ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດທີ່ຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດກໍາລັງປະຕິບັດເລື່ອງນີ້ຢ່າງຈິງຈັງແລະຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມໃຊ້ cryptocurrencies ເປັນພາຫະນະເພື່ອຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດ.

ກໍລະນີການຟອກເງິນ BitFinex BTC

ກ່ອນທີ່ຈະມີກໍລະນີນີ້, ສອງບຸກຄົນຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໂດຍ US DOJ ເນື່ອງຈາກການຟອກ bitcoin ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຖືກ ​​hacked ຈາກ BitFinex, ແພລະຕະຟອມ crypto ຢູ່ໃນຮ່ອງກົງ.

OFAC ສະກັດກັ້ນກິດຈະກໍາ crypto ທີ່ບໍ່ດີ (ຊັບພະຍາກອນຄຸນນະພາບ Oxebridge).

ລັກສະນະທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສແລະບໍ່ປ່ຽນແປງຫຼາຍຂອງ bitcoin ແນ່ນອນສາມາດເຮັດວຽກຕໍ່ກັບຄະດີອາຍາ. ໃນກໍລະນີ BitFinex ນັ້ນ, ກອງທຶນໄດ້ຖືກຕິດຕາມໄປຫາກະເປົາເງິນ crypto ໂດຍສະເພາະໂດຍໃຊ້ການວິເຄາະ blockchain - "wallet1CGA4s."

ຜູ້ກະທໍາຜິດອື່ນໆທັງຫມົດໄດ້ຖືກຕິດຕາມໃນເວລາທີ່ AlphBay, ເວັບໄຊທ໌ darkweb, ໄດ້ຖືກປິດລົງໃນປີ 2017. ການຈັບກຸມແລະຍຶດເງິນ crypto ທີ່ຜ່ານມາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ cryptocurrency ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການຈັບໄດ້. ແນ່ນອນ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນຊັບສິນທີ່ຈະຫລິ້ນກັບຄະດີອາຍາ.

US DOJ ຈ້າງເຄື່ອງມືການວິເຄາະ Blockchain

ຕອນນີ້ພະແນກຍຸຕິທໍາສະຫະລັດກໍາລັງໃຊ້ເຄື່ອງມືການວິເຄາະ blockchain ເພື່ອຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດ. ຕໍ່​ໄປ, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ cryptocurrency ຂອງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ທະ​ນາ​ຄານ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ແລະ​ຍັງ​ເປັນ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ crypto ສາ​ກົນ​ເພື່ອ​ເກັບ​ກໍາ​ຫຼັກ​ຖານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜູ້​ກະ​ທໍາ​ຜິດ.

ທີ່ຢູ່ IP ຫຼື Internet Protocol ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ກັບທຸລະກໍາໃນການແລກປ່ຽນໄດ້ຊ່ວຍຕິດຕາມສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຍັງພົບວ່າບັນຊີທີ່ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນທັງສອງແມ່ນຕົວຈິງແລ້ວບັນຊີຕ່າງປະເທດທີ່ມາຈາກປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດໂດຍ OFAC.

ມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດຂອງ Crypto ຢູ່ທີ່ $1.3 ພັນຕື້ໃນຕາຕະລາງປະຈໍາວັນ | ທີ່ມາ: TradingView.com

ສະກຸນເງິນ virtual ແມ່ນສາມາດຕິດຕາມໄດ້

ອີງຕາມຜູ້ພິພາກສາ Zia M. Faruqui, ສະກຸນເງິນ virtual ສາມາດຕິດຕາມໄດ້. ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງລາວ, ການເຮັດທຸລະກໍາຂອງສະກຸນເງິນ virtual ປະກອບເປັນການກະທໍາທາງອາຍາທີ່ຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບສອງເວທີ crypto ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຂັດຂວາງທາງດ້ານກົດຫມາຍ.

ແນະນຳການອ່ານ | ຮູບແທນຕົວສຳລັບຢູເຄຣນ - ນັກສິລະປິນວິດີໂອເກມຍອດນິຍົມ, ນັກສະເຫຼີມສະຫຼອງສ້າງຜົນງານສິລະປະ NFT ທີ່ໜ້າຢ້ານ

ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກ Crypto Economy, ຕາຕະລາງຈາກ TradingView.com