- ມູນຄ່າ 700 ລ້ານໂດລາຂອງ cryptos ທີ່ຍ້າຍຜ່ານ Bitzlato ໄດ້ຖືກເຊື່ອມໂຍງກັບການຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
- Bitzlato ແມ່ນການແລກປ່ຽນທີ່ບໍ່ມີຊື່ສຽງທີ່ມີຜູ້ຕິດຕາມ Twitter ພຽງແຕ່ 1.5k.
Bitzlato ການແລກປ່ຽນ crypto ຕົ້ນສະບັບຂອງຮ່ອງກົງຖືກປິດໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມສາມສະຫະພັນ - ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ, ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງກົມຄັງເງິນ (FinCEN), ແລະການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງຝຣັ່ງ. ຕາມການກ່າວຫາ, ການແລກປ່ຽນແມ່ນຂຶ້ນກັບການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ສາກົນຕໍ່ກັບການຟອກເງິນແລະອາຊະຍາກໍາ crypto.
ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Breon Peace ກ່າວວ່າ:
“Bitzlato ຂາຍຕົວມັນເອງໃຫ້ກັບຜູ້ກໍ່ອາຊະຍາກໍາເປັນການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ບໍ່ມີຄໍາຖາມ, ແລະເກັບກ່ຽວເງິນຝາກເປັນມູນຄ່າຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ. ດຽວນີ້ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງ ກຳ ລັງຈ່າຍລາຄາໃຫ້ກັບບົດບາດທີ່ບໍ່ດີທີ່ບໍລິສັດຂອງລາວມີຢູ່ໃນລະບົບນິເວດ cryptocurrency."
ໂດຍຜ່ານບົດລາຍງານໃນວັນພຸດ, DOJ ໄດ້ປະກາດການຈັບກຸມ Anatoly Legkodymov, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Bitzlato, ໃນ Miami ໃນວັນອັງຄານ. ລາວໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ ໂດຍໃຫ້ພວກອາດຊະຍາກຳຟອກເງິນ, ເກັບມ້ຽນ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະນອກການແລກປ່ຽນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ DOJ, Legkodymov ເປີດເຜີຍວ່າທີ່ສໍາຄັນ Bitzlato ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ “ຮູ້ວ່າເປັນຄົນຂີ້ຕົວະ” ໃນການສົນທະນາພາຍໃນຂອງຕົນ.
Bitzlato - "ບ່ອນປອດໄພ" ສໍາລັບອາຊະຍາກໍາ Crypto?
ເກືອບ $700 ລ້ານຂອງ cryptocurrencies ທີ່ຊື້ຂາຍໃນ Bitzlato ແມ່ນສາຍໂດຍກົງຈາກ Hydra Markets, ຕະຫຼາດ Darknet ຂະຫນາດໃຫຍ່ລັດເຊຍທີ່ຖືກເອົາລົງໂດຍເຍຍລະມັນໃນເດືອນເມສາ 2022. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງເຈົ້າຫນ້າທີ່ DOJ ສະຫະລັດຖືວ່າການແລກປ່ຽນເປັນ "ຈີນ-. ເຄື່ອງຈັກການຟອກເງິນໂດຍອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີສູງຂອງອາຊະຍາກໍາ crypto.”
ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງ Bitzlato ກັບການຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂ່າວທີ່ບໍ່ຊັດເຈນຫຼືບໍ່ດົນມານີ້. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມັນກັບຕະຫຼາດ darknet ແລະການຫລອກລວງແມ່ນ ລາຍງານ ໃນລະຫວ່າງ Q1 2022 ໂດຍ Chainalysis, ບໍລິສັດວິເຄາະ blockchain ທີ່ມີຊື່ສຽງ.
ໃນບົດລາຍງານຂອງເດືອນກຸມພາ 2022, Chainalysis ກ່າວວ່າ:
"Bitzlato ໄດ້ຮັບ $ 206 ລ້ານຈາກຕະຫຼາດ darknet, $ 224.5 ລ້ານຈາກການຫລອກລວງ, ແລະ $ 9 ລ້ານຈາກຜູ້ໂຈມຕີ ransomware."
ຂ່າວທີ່ມືດມົວ - Bitzlato ປິດລົງແລະຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ທີ່ມີຊື່ສຽງ Genesis ໃກ້ຈະຍື່ນການລົ້ມລະລາຍຂອງຕົນ – ໄດ້ drained ທີ່ຜ່ານມາ ການແຂ່ງຂັນໃນທາງບວກຂອງຕະຫຼາດ crypto. ແນ່ນອນ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ crypto ທົ່ວໂລກໄດ້ຫຼຸດລົງ 2.5% ໃນ 24h ທີ່ຜ່ານມາ, ຈາກພັນຕື້ຫາຫຼາຍຕື້ໃນເວລາຂ່າວ. ໃນເວລາຂຽນ, Bitcoin ຊື້ຂາຍຕ່ໍາກວ່າ $ 21,000 ແລະ Ethereum ໃນຂອບເຂດຂອງ $ 1,530.
ການຮັກສາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຫລີກໄປທາງຫນຶ່ງ, ຊຸມຊົນ crypto curious ຍັງສືບຕໍ່ຖອດລະຫັດແລະສົມມຸດຕິຖານທິດສະດີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຈໍານວນຫນຶ່ງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການກະທໍາຂອງ DOJ ຂອງສະຫະລັດຄິດຄ່າບໍລິການຕ່ໍາທີ່ມີປະຫວັດການອາຊະຍາກໍາ crypto ທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ Bitzlato ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນ 'neuralyzer' ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມວຸ່ນວາຍຂອງ FTX-SBF.
ແນະນໍາສໍາລັບທ່ານ:
ທີ່ມາ: https://thenewscrypto.com/us-regulators-strike-down-bitzlato-for-a-700m-crypto-crime/