ສະຫະລັດລົງໂທດຕະຫຼາດ Darknet ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງລັດເຊຍແລະການແລກປ່ຽນ crypto Garantex

ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດຂອງຫ້ອງການການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຕະຫຼາດ darknet Hydra ແລະການແລກປ່ຽນເງິນຕາ virtual Garantex.

​ໃນ​ການ​ປະກາດ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້, ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ເຮັດວຽກກັບກົມຍຸຕິທໍາ, ຫ້ອງການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ, ການຄຸ້ມຄອງການບັງຄັບໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ການສືບສວນຄະດີອາຍາຂອງການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນແລະການສືບສວນຄວາມປອດໄພພາຍໃນປະເທດເພື່ອລົງໂທດຕະຫຼາດ Darknet ທີ່ຕັ້ງຢູ່ລັດເຊຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບ Garantex. ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອົງການ​ລັດຖະບານ​ສະຫະລັດ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ມື້​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ຕຳຫຼວດ​ອາຍາ​ລັດຖະບານ​ກາງ​ເຢຍລະ​ມັນ ປະ​ກາດ ມັນໄດ້ປິດເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງ Hydra ໃນເຢຍລະມັນແລະຍຶດ Bitcoin ຫຼາຍກວ່າ 25 ລ້ານໂດລາ (BTC) ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດ.

ຜິດກົດໝາຍ #ດາກເນັດ-Marktplatz "ຕະຫຼາດ Hydra" - ຕາຍ @GstA_FFM_ZIT ແລະວ່າ #ບີເຄ haben heute Morgen ຕາຍໃນ Deutschland befindliche Serverinfrastruktur sichergestellt und abgeschalet.
Bei “Hydra Market” handelt es sich um den mutmaßlich umsatzstärksten legalen Marktplatz weltweit. pic.twitter.com/0jsLn2NYtu

— Bundeskriminalamt (@bka) ເມສາ 5, 2022

ອີງຕາມພະແນກການຄັງເງິນ, ການລົງໂທດແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງສາກົນເພື່ອແນໃສ່ " [ຂັດຂວາງ] ການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງການບໍລິການອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ຢາເສບຕິດອັນຕະລາຍແລະການສະເຫນີຂາຍທີ່ຜິດກົດຫມາຍອື່ນໆ." ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ Janet Yellen ກ່າວວ່າຜູ້ປະກອບການ ransomware ແລະຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດອື່ນໆສາມາດດໍາເນີນການຢູ່ໃນລັດເຊຍ "ດ້ວຍການລົງໂທດ", ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດ.

ອົງການຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາ Garantex ໄດ້ "ເຕັມໃຈທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈ[ed]" ການຕ້ານການຟອກເງິນແລະການຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ບັງຄັບໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມຈໍານວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນເງິນຕາ virtual. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນການໂດຍບຸກຄົນທີ່ສະແດງ "ການບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບແລະການປະຕິບັດຕາມ."

ການສືບສວນຂອງຫ້ອງການຊັບສິນຕ່າງປະເທດພົບວ່າຫຼາຍກວ່າ 8 ລ້ານໂດລາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການໂຈມຕີ ransomware ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານ Hydra, ໃນຂະນະທີ່ Garantex ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານໂດລາໃນທຸລະກໍາ "ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນັກສະແດງທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະຕະຫຼາດ darknet." ພະແນກການຄັງເງິນໄດ້ເຮັດວຽກກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ Estonian ສໍາລັບການສືບສວນກ່ຽວກັບ Garantex, ເຊິ່ງກໍານົດວ່າການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການໃນລັດເຊຍ.

ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ອີກ​ດ້ວຍ ລາຍຊື່ ຫຼາຍກວ່າ 100 ທີ່ຢູ່ສໍາລັບ BTC, Tether (USDT) ແລະອີເທີ (ETH) ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການດໍາເນີນງານຂອງ Hydra ແລະ Garantex ເປັນ "ປະຊາຊົນທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍສະເພາະ" - ເຊິ່ງ "ຊັບສິນຖືກບລັອກແລະບຸກຄົນສະຫະລັດແມ່ນຖືກຫ້າມໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ໃຫ້ຈັດການກັບພວກມັນ." ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ Hydra "ມີແນວໂນ້ມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້, ຫຼືມີການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານວັດຖຸ, ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຫຼືສຸຂະພາບເສດຖະກິດຫຼືຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ" ຂອງສະຫະລັດ:

"ບາງການແລກປ່ຽນເງິນຕາ virtual ຖືກຂູດຮີດໂດຍຜູ້ກະທໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ແຕ່ຄົນອື່ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກໍລະນີຂອງ Garantex, Suex ແລະ Chatex, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ. ຄັງເງິນຍັງສືບຕໍ່ໃຊ້ອໍານາດການປົກຄອງຂອງຕົນຕໍ່ກັບຜູ້ກະທໍາທາງອິນເຕີເນັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງພວກເຂົາໃນການປະສານສົມທົບກັບພະແນກແລະອົງການອື່ນໆຂອງສະຫະລັດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອລົບກວນຂໍ້ທາງດ້ານການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈ່າຍເງິນ ransomware, ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດແລະກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍອື່ນໆ. "

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ໂລກໄດ້ synchronized ກ່ຽວກັບການລົງໂທດ crypto ລັດເຊຍ

ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ໄດ້​ວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ Suex OTC ຢູ່​ລັດ​ເຊຍ ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2021. ຖືກກ່າວຫາວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ແຮກເກີເຂົ້າເຖິງ cryptocurrency ສົ່ງເປັນການຈ່າຍເງິນສໍາລັບການໂຈມຕີ ransomware. ບັນດາອົງການຈາກ FBI ໄປຫາກະຊວງຍຸຕິທໍາແມ່ນຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກຳ​ລັງ​ວຽກ​ງານ ແນໃສ່ບັງຄັບໃຊ້ ແລະສືບສວນນັກສະແດງທີ່ໃຊ້ cryptocurrencies ສໍາລັບການຟອກເງິນ ແລະອາດຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດອື່ນໆ.

Yellen ຄາດວ່າຈະເວົ້າກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງ crypto ໃນເສດຖະກິດສະຫະລັດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລອາເມລິກາໃນວໍຊິງຕັນດີຊີໃນວັນພະຫັດ.