ຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງຄັງເງິນສະຫະລັດໄດ້ລົງໂທດແພລະຕະຟອມການປະສົມ token Tornado Cash.
ອີງຕາມພະແນກ, ບໍລິການປະສົມໄດ້ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ $7 ຕື້ໃນການໄຫຼເຂົ້າຂອງກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ຕັ້ງຂອງຕົນໃນປີ 2019. ຫຼາຍກວ່າ 455 ລ້ານໂດລາຖືກລັກໂດຍກຸ່ມ Lazarus, ເປັນກຸ່ມ hacking ຂອງເກົາຫຼີເຫນືອ, ໄດ້ funneled ຜ່ານ mixer.
ການລົງໂທດເຫຼົ່ານີ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກເງິນທຶນຈາກ ຂົວ Horizon ທີ່ຜ່ານມາ ການໂຈມຕີໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2022 ແລະການໂຈມຕີທີ່ບໍ່ດົນມານີ້ຂອງ Nomad ໄດ້ຖືກຟອກຜ່ານເງິນສົດ Tornado.
ຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ຫຼຽນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ Zcash ພັດທະນາເງິນສົດ Tornado.
Tornado Cash ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດມາດຕະການ AML ທີ່ມີປະສິດທິພາບ
Tornado ກໍາລັງຖືກລົງໂທດຕາມຄໍາສັ່ງບໍລິຫານ 13694. ຊັບສິນທັງຫມົດຂອງ Tornado Cash ໃນສະຫະລັດຫຼືເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍພົນລະເມືອງສະຫະລັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການລາຍງານຕໍ່ OFAC, ແລະພົນລະເມືອງຖືກສະກັດ. ພົນລະເມືອງທີ່ຖືກບລັອກເປັນເຈົ້າຂອງຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງນິຕິບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຈະຖືກບລັອກໜ່ວຍງານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບໍ່ມີບຸກຄົນຫຼືນິຕິບຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດທຸລະກໍາກັບບຸກຄົນທີ່ຖືກບລັອກຍົກເວັ້ນພາຍໃຕ້ການອະນຸຍາດຈາກ OFAC. ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ wallet ທີ່ຢູ່ຂອງ Tornado Cash ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງໂທດແມ່ນມີຢູ່ໃນ ເວັບໄຊທ໌ຂອງພະແນກ.
ອີງຕາມການ ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ ໂດຍຮອງເລຂາທິການຂອງກະຊວງການເງິນດ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະຄວາມລັບທາງດ້ານການເງິນ ໄດ້ບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຫ້ມີຜົນສັກສິດ. ການປະຕິບັດຕ້ານການຟອກເງິນ ເພື່ອປ້ອງກັນການໄຫຼເຂົ້າຂອງກອງທຶນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດອະນຸສັນຍາການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂັ້ນພື້ນຖານ. ພະແນກດັ່ງກ່າວກ່າວຕື່ມວ່າໃນຂະນະທີ່ການເຮັດທຸລະກໍາ cryptocurrency ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກກົດຫມາຍ, ເຄື່ອງປະສົມສະຫນອງສະຫນາມເດັກຫຼິ້ນທີ່ອຸດົມສົມບູນສໍາລັບການຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດ, ເຊັ່ນດຽວກັບການແລກປ່ຽນ peer-to-peer ແລະຕະຫຼາດ darknet. Ransomware, heists, ແລະອາດຊະຍາກໍາອື່ນໆກໍ່ຖືກກະທໍາຜ່ານຊ່ອງທາງເຫຼົ່ານີ້.
ກົມດັ່ງກ່າວກ່າວວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການອື່ນໆໃນສະຫະລັດ ແລະບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ ເພື່ອແນເປົ້າໃສ່ບັນດາອົງການທີ່ສາມາດໃຫ້ອາດຊະຍາກຳໄດ້ກຳໄລຈາກການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
Tornado Cash ເລີ່ມຕົ້ນໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ
ບໍ່ດົນມານີ້ Tornado Cash ໄດ້ຖືກໄຟໄຫມ້ຈາກຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສໍາລັບການລົງໂທດທີ່ຢູ່ໂດຍໃຊ້ a Chainlink oracle. OFAC ໄດ້ລົງໂທດທີ່ຢູ່ເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ. ພວກເຂົາເຈົ້າລວມເອົາທີ່ຢູ່ຂອງພວກແຮກເກີເກົາຫຼີເໜືອ, ກຸ່ມ Lazarus, ໜ່ວຍງານອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ລັກລອບ 620 ລ້ານໂດລາຈາກບໍລິສັດ Ronin sidechain ຂອງ Axie Infinity. ຊາວລັດເຊຍຫຼາຍຄົນ ແລະກຸ່ມ ransomware ລັດເຊຍ ແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາທີ່ຢູ່ທີ່ຖືກລົງໂທດ.
Daniele Casamassima, CEO ຂອງທະນາຄານ cryptocurrency ແລະລະບົບນິເວດ "ບໍລິສຸດ," ກ່າວວ່າ ວ່າການປະຕິບັດຕາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງກັບຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຈະຂຶ້ນກັບວ່າຜູ້ພັດທະນາທົນທານຕໍ່ການບັງຄັບໃຊ້ການບັງຄັບໃຊ້ສິດເສລີພາບທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຂົາໃນຂອບເຂດໃດ.
ເງິນສົດ Tornado ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອທໍາລາຍ ການເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງແຫຼ່ງ ແລະປາຍທາງຂອງທຸລະກໍາ. ມັນໄດ້ຮັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະປະສົມພວກມັນກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງເງິນໄປຫາຜູ້ຮັບທີ່ມີຈຸດປະສົງ.
ເຈົ້າຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້? ຂຽນຫາເຈົ້າs ແລະບອກພວກເຮົາ!
ຂໍ້ສັງເກດ
ຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແລະເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ. ການກະ ທຳ ໃດໆທີ່ຜູ້ອ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພົບໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາເອງ.
ທີ່ມາ: https://beincrypto.com/us-treasury-department-sanctions-crypto-mixing-service-tornado-cash/