ກົມຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ (OFAC) ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດທັງໝົດຕໍ່ 22 ບຸກຄົນ ແລະ ໜ່ວຍງານໃນຫຼາຍປະເທດ ລວມທັງຣັດເຊຍ ແລະ ໄຊປຣັສ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍການຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການທະຫານ-ອຸດສາຫະກຳຂອງຣັດເຊຍ.
ການລົງໂທດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄຳສັ່ງບໍລິຫານ 14024 ແລະແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດຂອງອາເມລິກາ ເພື່ອແນໃສ່ຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດໃນທົ່ວໂລກ, ປິດຊ່ອງທາງທີ່ສຳຄັນ, ແລະຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງລາຍຮັບຂອງຣັດເຊຍໃນສົງຄາມຢູ່ຢູເຄຣນ.
ຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດໄປຫຼັງຈາກ Cryptos ຂອງຜູ້ຂາຍອາວຸດຣັດເຊຍ
ຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດ ການລົງໂທດແມ່ນໄດ້ວາງອອກໂດຍກຸ່ມ Elite, Proxies, ແລະ Oligarchs (REPO) ຂອງລັດເຊຍ.ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຝ່າຍເພື່ອແນໃສ່ຊອກຫາ, ສະກັດກັ້ນ, ຍຶດເອົາຊັບສິນຂອງຊາວຣັດເຊຍທີ່ຖືກລົງໂທດໃນທົ່ວໂລກ. ໜ່ວຍງານນີ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກຄູ່ຮ່ວມງານ REPO ສາກົນ ແລະຂໍ້ມູນຫຼັກຈາກເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກຳທາງການເງິນຂອງຄັງເງິນ (FinCEN) ເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ຕິດຕາມຊັບສິນຂອງຣັດເຊຍ ແລະ ແຍກຕົວແທນຂອງຣັດເຊຍອອກຈາກລະບົບການເງິນສາກົນ.
ຫນ່ວຍງານ REPO ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ເພີ່ມທະວີການລົງໂທດຫຼາຍຝ່າຍ ໃນຂະນະທີ່ສະກັດກັ້ນກາລະໂອກາດໃຫ້ລັດເຊຍ ຫຼົບຫຼີກ ຫຼື ຫຼີກເວັ້ນການລົງໂທດຂອງອາເມລິກາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື.
ເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຂອງການລົງໂທດແມ່ນເຄືອຂ່າຍຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດຂອງລັດເຊຍ ທີ່ນຳພາໂດຍ ລັດເຊຍ ແລະ ຜູ້ຄ້າອາວຸດຢູ່ Cyprus ທ່ານ Igor Zimenkov ແລະ ລູກຊາຍ Jonatan Zimenkov. ເຄືອຂ່າຍ Zimenkov ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນຂອງລັດເຊຍ, ລວມທັງການສະຫນອງບໍລິສັດລັດເຊຍດ້ວຍອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຢີສູງຫຼັງຈາກການບຸກລຸກຂອງລັດເຊຍຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງຢູເຄລນ. ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນບັນດາອົງການປ້ອງກັນປະເທດລັດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງລັດເຊຍ, Rosoboroneksport OAO ແລະ ລັດ Rostec ເຊິ່ງແມ່ນບັນດາອົງການທີ່ສຳຄັນຂອງບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳການທະຫານຂອງລັດເຊຍ.
Igor ແລະ Jonatan Zimenkov ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂາຍປ້ອງກັນປະເທດລັດເຊຍໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານພາກສ່ວນທີສາມແລະໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງກັບລູກຄ້າທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ Rosoboroneksport ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂາຍອຸປະກອນການປ້ອງກັນປະເທດລັດເຊຍ. Igor Zimenkov ຍັງໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນສະລັບສັບຊ້ອນການທະຫານ - ອຸດສາຫະກໍາຂອງເບລາຣູດໂດຍການເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມການຂາຍຂອງບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງບໍລິສັດ Belspetsvneshtechnika ໃນອາເມລິກາລາຕິນ.
ໃນມື້ນີ້, Igor Zimenkov ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດໍາເນີນການໃນຂະແຫນງການປ້ອງກັນປະເທດແລະອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເສດຖະກິດສະຫະພັນລັດເຊຍ, ໃນຂະນະທີ່ Jonatan Zimenkov ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວັດຖຸ, ສະຫນັບສະຫນູນ, ຫຼືສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນ, ວັດສະດຸ, ຫຼືເຕັກໂນໂລຢີສໍາລັບ Igor Zimenkov, Rosoboroneksport, ແລະອື່ນໆ. ໜ່ວຍງານທີ່ຖືກລົງໂທດ.
ເຄືອຂ່າຍ Zimenkov ໄດ້ໃຊ້ບໍລິສັດແຖວໜ້າເພື່ອລະດົມເງິນ ແລະຮັກສາລັກສະນະທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ບໍລິສັດແກະເຄືອຂ່າຍ Zimenkov ຕັ້ງຢູ່ສິງກະໂປ Asia Trading & Construction PTE Limited ແລະຜູ້ອໍານວຍການຂອງບໍລິສັດ, Serena Bee Lin Ng, ໄດ້ຂາຍເຮລິຄອບເຕີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນອາຟຣິກາໃນນາມຂອງເຄືອຂ່າຍ Zimenkov. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດແກະເຄືອຂ່າຍ Zimenkov ທີ່ຕັ້ງຢູ່ Cyprus, Lobster Management Limited ແລະຜູ້ອໍານວຍການຂອງບໍລິສັດ, Mikhail Petrov, ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດໂດຍການສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນຫນ່ວຍງານທີ່ຖືກລົງໂທດ.
OFAC ຂອງຄັງເງິນຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນເພື່ອປະສານງານການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນແລະການບັງຄັບໃຊ້ແລະການເດີນທາງທົ່ວໂລກໃນການຕິດຕາມການຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດ. ການລົງໂທດທີ່ວາງອອກໃນມື້ນີ້ແມ່ນເປັນສັນຍານທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ລັດເຊຍແລະເຂດອຸດສາຫະກໍາການທະຫານຂອງຕົນວ່າສະຫະລັດແລະຄູ່ຮ່ວມມືຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະເຄັ່ງຄັດໃນການບັງຄັບໃຊ້ການລົງໂທດແລະປ້ອງກັນການຫລົບຫນີຈາກການລົງໂທດຂອງສາກົນ.
ຂໍ້ສັງເກດ
BeInCrypto ໄດ້ເອື້ອມອອກໄປຫາບໍລິສັດຫຼືບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄໍາຖະແຫຼງຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຍິນຄືນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://beincrypto.com/russian-arms-dealers-crypto-us-treasury-sanctions/