ອີງຕາມການ Dossier, OTC ທີ່ເອີ້ນວ່າ Bankoff ແມ່ນດໍາເນີນການຈາກຫ້ອງການທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດທີ່ຊີ້ນໍາໂດຍພັນລະຍາຂອງ Lugovoi, Ksenia. Bankoff ເບິ່ງຄືວ່າເປັນນັກຄ້າທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ peer-to-peer ຂອງ Binance ສໍາລັບຂໍ້ຕົກລົງກັບ ruble ລັດເຊຍ, ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍປະຈໍາວັນສູງສຸດ, ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Dossier. Dossier ກ່າວວ່າຂັ້ນຕອນການຮັບຮູ້ລູກຄ້າ / ຕ້ານການຟອກເງິນ (KYC / AML) ເກືອບບໍ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊື້ແລະຂາຍ crypto ຜ່ານ Bankoff ໂດຍບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຕົວຕົນ, Dossier ກ່າວ. (OTC ແມ່ນນາຍໜ້າ-ຕົວແທນຈຳໜ່າຍທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບການແລກປ່ຽນແບບລວມສູນ.)
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=ຫົວຂໍ້ຂ່າວ