ຫ້ອງການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ (FBI) ໄດ້ຍຶດ cryptos ແລະສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍມູນຄ່າ $ 260,000 ຈາກ NFT phishing scammer Chase Senecal, aka. ຄວາມຢ້ານ (HZ), ອີງຕາມເອກະສານການປະຕິບັດວັນທີ 4 ເດືອນກຸມພາ.
ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ກ່າວວ່າການຍຶດຊັບສິນ crypto ລວມທັງສອງ NFTs — ເບື່ອ Ape 9658 ແລະ Doodle 3114 — ມູນຄ່າ $104,856 ແລະ $116,433, ຕາມລໍາດັບ. ອົງການຂອງລັດຖະບານກາງຍັງໄດ້ຍຶດ Audemars Piguet Royal Oak Watch ມູນຄ່າ 41,000 ໂດລາ. ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ຕຸລາ 2022.
ການຄົ້ນຄວ້າ ZachXBT ຊ່ວຍ FBI ໄດ້ແນວໃດ
FBI ໄດ້ອີງໃສ່ການສືບສວນໂດຍ on-chain sleuth ZachXBT ກັບ ຕິດຕາມຜູ້ຫລອກລວງ HZ, ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການໂຈມຕີຈໍານວນຫລາຍຕໍ່ໂຄງການ NFT ຫຼາຍໂຄງການ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ Nouns DAO, JRNY Club, ເພື່ອຊື່ຈໍານວນຫນ້ອຍຫນຶ່ງ.
scammer ໄດ້ດໍາເນີນການໂຈມຕີຂອງຕົນກັບກະດານ Twitter ທີ່ເຂົາໄດ້ມາຈາກ scammer Cameron Redman ອື່ນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, HZ ແລະຜູ້ຫລອກລວງອື່ນໆຍັງໄດ້ເປົ້າຫມາຍເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງ Discord ຂອງຫຼາຍໆໂຄງການເຊັ່ນ Anata, Lacoste, BAYC Otherside, 333 Club, ແລະອື່ນໆ.
ZachXBT ຕິດຕາມ HZ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ເຜີຍແຜ່ Audemars Piguet Watch ທີ່ມີນ້ໍາກ້ອນໃນ Twitter. ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ ZachXBT ໄດ້ເປີດເຜີຍທີ່ຢູ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຫລອກລວງໃນຂະນະທີ່ເປີດເຜີຍວ່າລາວຈ່າຍເງິນ 47,500 ໂດລາສໍາລັບໂມງ.
ໃນວັນທີ 3 ກຸມພາ, ZachXBT ກ່າວວ່າລາວ "ດີໃຈຫຼາຍ" ທີ່ເປັນຂອງລາວ ການສືບສວນໄດ້ຊ່ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນຕອນການຕຳຫຼວດ Crypto
ອົງການຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ, ເຊັ່ນ FBI, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເພີ່ມທະວີການກວດສອບຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຊ່ອງ crypto. ໃນເດືອນມັງກອນປີ 2023 ຢ່າງດຽວ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າໃນການສືບສວນຂອງພວກເຂົາ ອານາຈັກ crypto ທີ່ລົ້ມເຫລວຂອງ Sam Bankman-Fried ແລະ ແຮກເກີ Avraham Eisenberg ຂອງ Mango Markets.
ບໍ່ດົນມານີ້, ປະທານ CFTC Rostin Behnam ສັນຍາວ່າຈະ ເອົາມາໃຫ້ການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ຫຼາຍ ຕໍ່ກັບໂຄງການ crypto ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ. ນີ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຖືໂດຍອົງການເອື້ອຍຂອງຕົນ, SEC, ເຊິ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດ crypto ເລື້ອຍໆລົງທະບຽນກັບມັນແລະຢູ່ໃນ ການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ Ripple ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໂຄງການ NFT ປອມ
Coffezilla ນັກສືບສວນ crypto ອີກຄົນຫນຶ່ງເປີດເຜີຍວ່າລາວໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ນັກຕໍ່ສູ້ MMA Dillon Danis $ 1,000 ເພື່ອສົ່ງເສີມການ NFT ປອມ ໂຄງການ. Danis ບໍ່ໄດ້ບອກຜູ້ຕິດຕາມຂອງລາວວ່າລາວໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສໍາລັບການສົ່ງເສີມການ, ແລະລາວບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຄວາມພາກພຽນອັນເນື່ອງມາຈາກໂຄງການ.
Coffezilla ກ່າວວ່າ Danis "ໄດ້ພິມ [a] ສໍາເນົາທີ່ສະກົດຄໍາວ່າ SCAM," ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ "ໂຄງການທັງຫມົດແມ່ນປອມ."
ຂໍ້ສັງເກດ
BeInCrypto ໄດ້ເອື້ອມອອກໄປຫາບໍລິສັດຫຼືບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄໍາຖະແຫຼງຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຍິນຄືນ.
ທີ່ມາ: https://beincrypto.com/fbi-zachxbt-seizure-crypto-assets/