CFTC ເອີ້ນ ETH ເປັນສິນຄ້າໃນການຮ້ອງຮຽນ KuCoin

ຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກຕໍ່ບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນການແລກປ່ຽນ crypto KuCoin. 

"ຄໍາຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາ KuCoin ທີ່ປະຕິບັດຢ່າງຜິດກົດຫມາຍໃນທຸລະກໍາການຊື້ຂາຍສິນຄ້າໃນອານາຄົດນອກການແລກປ່ຽນແລະການດໍາເນີນການ leveraged, margined ຫຼືການເງິນການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ; ການຮ້ອງຂໍແລະການຍອມຮັບຄໍາສັ່ງສໍາລັບອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າ, ການແລກປ່ຽນ, ແລະ leveraged, margined ຫຼືການເງິນທຸລະກໍາການຄ້າຂາຍຍ່ອຍໂດຍບໍ່ມີການລົງທະບຽນກັບ CFTC, "ຖະແຫຼງຂ່າວກ່າວວ່າ.  

ໃນຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ CFTC ຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ, ຜູ້ຄວບຄຸມກ່າວວ່າ KuCoin ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກລົງທຶນຊື້ຂາຍສິນຄ້າລວມທັງ bitcoin, ether ແລະ litecoin. 

"ການກະທໍາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ນໍາເອົາ KuCoin ຢູ່ໃນຂອບເຂດສິດອໍານາດຂອງ CFTC ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ KuCoin ລົງທະບຽນກັບ CFTC ແລະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດ," ຟ້ອງກ່າວ.

ອ່ານ​ຕື່ມ: DOJ ກ່າວຫາການແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto KuCoin ວ່າຂັດຂວາງກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ

CFTC ກ່າວວ່າມັນຊອກຫາ "ການຂັດຂວາງ, ການລົງໂທດທາງແພ່ງ, ການຫ້າມການຄ້າແລະການລົງທະບຽນແບບຖາວອນ, ແລະຄໍາສັ່ງຖາວອນຕໍ່ກັບການລະເມີດກົດລະບຽບ CEA ແລະ CFTC ຕື່ມອີກ, ຕາມທີ່ຖືກກ່າວຫາ."

ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ CFTC ປະຕິບັດຕາມຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຈາກພະແນກຍຸຕິທໍາ. DOJ ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ການແລກປ່ຽນແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງສອງຄົນ, ໂດຍກ່າວຫາວ່າຈໍາເລີຍໄດ້ລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ.

ຄະນະກໍາມະການກ່າວວ່າແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2019 ຫາເດືອນມິຖຸນາ 2023 ການແລກປ່ຽນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການຮູ້ຈັກກັບລູກຄ້າ (KYC). ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂັ້ນຕອນຂອງ KYC ທີ່ສະເຫນີໃຫ້ລູກຄ້າສະຫະລັດຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນ "sham" ແລະ "ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນລູກຄ້າສະຫະລັດຈາກການຊື້ຂາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງສິນຄ້າແລະອະນຸພັນໃນເວທີ."

ອ່ານ​ຕື່ມ: Ether ແມ່ນແມວ Schrödinger ຂອງ crypto

DOJ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ KuCoin ລົ້ມເຫລວໃນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ KYC, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ - ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2023 - ເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂຄງການ KYC ຫຼັງຈາກມັນໄດ້ຮັບຮູ້ການສືບສວນຂອງລັດຖະບານ.

ເນື່ອງຈາກວ່າການແລກປ່ຽນບໍ່ໄດ້ບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບາຍຕ້ານການຟອກເງິນ, KuCoin ໄດ້ສົ່ງ "ກອງທຶນທີ່ຫນ້າສົງໄສແລະອາຊະຍາກໍາ" ຫຼາຍກວ່າ 4 ຕື້ໂດລາແລະໄດ້ຮັບ 5 ຕື້ໂດລາຈາກການດໍາເນີນງານ "ຢູ່ໃນເງົາຂອງຕະຫຼາດການເງິນ."

ການກະທຳ CFTC ແລະ DOJ ບໍ່ແມ່ນການກະທຳທຳອິດຂອງລັດຖະບານທີ່ການແລກປ່ຽນໄດ້ປະເຊີນ. ໃນເດືອນທັນວາ, KuCoin ໄດ້ຕົກລົງກັບຫ້ອງການໄອຍະການຂອງນິວຢອກໃນມູນຄ່າ 22 ລ້ານໂດລາ. 

ທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ທັງ DOJ ແລະ CFTC ໄດ້ກໍານົດເປົ້າຫມາຍການແລກປ່ຽນ crypto ອື່ນ - Binance - ໃນການແກ້ໄຂຫຼາຍຕື້ໂດລາ. Binance ຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດການຕ້ານການຟອກເງິນ.

ຢ່າພາດເລື່ອງໃຫຍ່ຕໍ່ໄປ - ເຂົ້າຮ່ວມຈົດຫມາຍຂ່າວປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາຟຣີ.