ການຕໍ່ສູ້ກັບການແລກປ່ຽນ crypto KuCoin ໄດ້ອົດທົນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄໍາຮ້ອງຂໍຖອນເງິນໃນມື້ທີ່ຜ່ານມາຫຼັງຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ເກັບຄ່າບໍລິການທາງອາຍາຕໍ່ເວທີ.
ຂໍ້ມູນຈາກບໍລິສັດການວິເຄາະລະບົບຕ່ອງໂສ້ຕ່າງໆ, ລວມທັງ DefiLlama, ນັນເຊນ, ແລະ SpotOnChain, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຖອນເງິນໃນທົ່ວຫຼາຍປະເພດຂອງພໍ່ຄ້າ, ລວມທັງປາວານ, ກອງທຶນ, ເງິນສະຫມາດ, ແລະຜູ້ຜະລິດຕະຫຼາດ.
ໃນວັນທີ 26 ມີນານີ້, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາວ່າການແລກປ່ຽນແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງຕົນດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ຖືກຕ້ອງແລະລະເມີດກົດຫມາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານແລະການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML).
ການຖອນ KuCoin
ການແລກປ່ຽນປະສົບກັບການຖອນຕົວທີ່ສໍາຄັນຂອງ tokens ທີ່ອີງໃສ່ Ethereum ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາການລາຍງານ.
SpotOnChain ລາຍງານ ການຖອນເງິນທັງຫມົດປະມານ 500 ລ້ານໂດລາ, ກວມເອົາ 274 ລ້ານ USDT, 15,500 ETH (ປະມານ 55 ລ້ານໂດລາ), 50 ລ້ານ ONDO tokens (ປະມານ 46 ລ້ານໂດລາ), ແລະ 12 ລ້ານ FET (34 ລ້ານໂດລາ), ແລະອື່ນໆ.
ເຊັ່ນດຽວກັນ, dashboard 0xscope ວາງຍອດເງິນອອກທັງຫມົດຈາກ KuCoin ຢູ່ທີ່ 520 ລ້ານໂດລາໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາການລາຍງານ.
ນອກຈາກນັ້ນ, blockchain sleuth LookonChain ໄດ້ກໍານົດ ບັນຊີປາວານສອງບັນຊີທີ່ລວມກັນໄດ້ຍ້າຍ $86 ລ້ານ USDT ໄປຫາເວທີເຊັ່ນ OKX ແລະ Bybit.
ທ່າມກາງການຖອນຕົວ, ຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫລາຍລາຍງານຄວາມລ່າຊ້າ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນທີ່ລະນຶກເຖິງການລົ້ມລົງ FTX.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, CEO Ki Young Ju ຂອງ CryptoQuant ໄດ້ doused ຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍກ່າວວ່າ ເວທີມີສະຫງວນໄວ້ພຽງພໍເພື່ອດໍາເນີນການຖອນເງິນໃນຂະນະທີ່ເນັ້ນຫນັກວ່າ KuCoin ບໍ່ໄດ້ປະສົມເງິນຂອງລູກຄ້າ.
ລາວເວົ້າວ່າ:
"On-chain ສະຫລາດ, KuCoin ແມ່ນດີ. ການຖອນເງິນ BTC ແລະ ETH ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜູ້ຄ້າປີກ, ມີຜົນກະທົບເລັກນ້ອຍຕໍ່ສະຫງວນລວມ. ເບິ່ງຄືວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ລວມເອົາກອງທຶນຂອງລູກຄ້າແລະມີສະຫງວນພຽງພໍເພື່ອດໍາເນີນການຖອນເງິນຂອງຜູ້ໃຊ້."
ກະດານຄວາມໂປ່ງໃສຂອງ DefiLlama CEX ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກະເປົາເງິນຂອງການແລກປ່ຽນຍັງຖືຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າ 3.68 ຕື້ໂດລາຕາມເວລາຂ່າວ.
Touts ການປະຕິບັດຕາມ
KuCoin CEO Johnny Lyu ກ່າວວ່າ ການຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງການແລກປ່ຽນແມ່ນບໍ່ເປັນເອກະລັກແຕ່ "ການຂະຫຍາຍຕົວປົກກະຕິແລະບັນຫາກົດລະບຽບທີ່ພົບໂດຍອຸດສາຫະກໍາທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ."
ອີງຕາມລາວ:
"ການພັດທະນາໃນຂັ້ນຕົ້ນມັກຈະເຫັນຊ່ອງຫວ່າງດ້ານກົດລະບຽບ, ແຕ່ເມື່ອອຸດສາຫະກໍາເຕີບໃຫຍ່, ພວກເຮົາກ້າວໄປສູ່ການປະຕິບັດຕາມແລະມາດຕະຖານ."
ທ່ານຊີ້ອອກວ່າບໍ່ດົນມານີ້, ເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນການແລກປ່ຽນທົ່ວໂລກຄັ້ງທໍາອິດທີ່ລົງທະບຽນໃນປະເທດອິນເດຍ, ກ່າວຕື່ມວ່ານີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ "ການເຄົາລົບກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນແລະວິທີການປະຕິບັດຢ່າງຈິງຈັງ."
ທ່ານ Lyu ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄືນວ່າ ການແລກປ່ຽນຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປຢ່າງດີທີ່ສຸດ ແລະ ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງບໍລິສັດພວມສືບສວນເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງການກ່າວຫາ.
ກ່າວເຖິງໃນບົດຄວາມນີ້
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptoslate.com/ethereum-tokens-lead-kucoins-500-million-withdrawal-spike-post-us-charges/