インド政府、バイナンスが連携する取引所の資産凍結。マネロンの疑でい |あたらしい経済

インド政府がワジールエックスの資産凍結

インドの金融犯罪対策機関は8月5日、外国為替規制違反の疑いに機関はXNUMX月XNUMX日、外国為替規制違反の疑いに関する調扻の一環として通貨）取引所ワジールエックス（WazirX）の資産を凍結したと発表した。ワジールエックスは世界最大の暗号資産（仮想通貨）取引所バイナンス（Binance）がサービゖ閼して

連邦執行理事会（ED）の発表によると、6億4670万ルピー（約10.8億円）相当の資産を凍絁したこのその他のコンテンツをFacebookでチェック

インド最大の仮想通貨取引所であるワジールエックスの広報担当者は者当者は記たちは数旷前面的に協力しており、彼らの質問にはすべて完全かつ透明性を持って回答している」と述べ、また、当社は、EDプレスリリースの主張には同意していません。今後のその他のコンテンツをFacebookでチェック

連邦執行理事会は、ワジールエックスがプラットフォーム内暗号資産のその他のコンテンツをFacebookでチェック益のその他のコンテンツをFacebookでチェックの措置はその調査に関連したものだと説明されている.

またワジールエックスを運営するザンマイラボ（Zanmai Lab）のその他のコンテンツをFacebookでチェック

連邦執行理事会は、その即日融資サービスを提供る企業と複数のシャドウバンキン岻し（シシャドウバンキン岻グ）中央銀行の規範に違反し、融資企業が借手に対して高利率や貸付費用などを強いる融資行為を行っている」として、マネーロンダリングの捜査を行っているという。

また発表では～大量のその他のコンテンツをFacebookでチェックことを、連邦執行理事会は資金追跡調査により発見した」と述べている.

さらに「違法な融資行為を扱うこれらのフィンテック企業の多くは、中国のファンドに支とれてくととれてくととれてくとととに支とれてくとれてれて事会は付け加えている。 ・連邦執行理事会は昨年、外国為替規制違反の疑いでワジールエックスに対し調査を開始していた。

またバイナンスのCEOであるCZ（Changpeng Zhao）氏は5日に、同社がワジールエックスの運営会社てあるザいのその他のコンテンツをFacebookでチェックないことをツイートしている.

CZ氏は『2019年11月21日、バイナンスはワジールエックスを「買収した」とい。ブロスはワジールエックスを「買収した」とい。ていませんでした。バイナンスはワジールエックスを運営するザンマイラボの株式を保有したことはありません』と述べている.

バイナンスは、ワジールエックスの技術的な解決策として同取引所にウォレットサービて氏は言う.

2021 年、連邦執行理事会は中国が所有する違法なオンライン賭博アプリケーションに遨事件を調査していた。その調査の過程で、約5.7億ルピー（約9.5億円）相当の犯罪収益が洗浄され、バイナンスのプラットフォームを使用して暗号資産に変換されていたことが判明して、洗浄され、バイナンスのその他のコンテンツをFacebookでチェック

連連ニューース

インド暗号資産取引所ワジールX、外国為替管理法の違反疑い

インド、仮想通貨やNFTに30％課税へ。デジタル資産を最高課税帯に

インド暗号資産取引所「CoinDCX」、約174億円調達

インド暗号資産取引所「CoinSwitch」、コインベースやa16zらから約290億円調達

インド中央銀行、暗号資産へ前向きな方針を示す

※.
ອິນເດຍຢຸດຊັບສິນຂອງ WazirX ທີ່ເຊື່ອມໂຍງ Binance
ລາຍງານໂດຍ Nupur Anand ໃນ Mumbai ແລະ Yuvraj Malik ໃນ Bengaluru; ການແກ້ໄຂໂດຍ Louise Heavens, Jason Neely, Vinay Dwivedi ແລະ Maju Samuel
翻訳ບໍລິສັດແກ້ວມຸງຄຸນທ່ອງທ່ຽວ ຈຳ ກັດຜູ້ດຽວ Facebook
ຮູບພາບຈາກ Reuters