ນັກທຸລະກິດ Emirati ເກີດຂຶ້ນຄືນໃນການຊື້ຂາຍນອກຝັ່ງຂອງກຸ່ມ Adani

ພາຍໃນເຄືອຂ່າຍບໍລິສັດຂອງກຸ່ມ Adani ຂອງອິນເດຍ, ຊື່ຂອງບາງຄົນປາກົດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫຼາຍຫນ່ວຍງານ offshore ຂອງຈຸດປະສົງທີ່ບໍ່ຊັດເຈນຫຼືໂຄງສ້າງ labyrinthine. ໃນ wake ຂອງ ການກ່າວຫາຂອງການຄົ້ນຄວ້າ Hindenburg ຂອງການສໍ້ໂກງໃນກຸ່ມ Adani, ປະຊາຊົນແລະຫນ່ວຍງານເຫຼົ່ານີ້ເຊີນຄໍາຖາມ. ພວກ​ເຂົາ​ແມ່ນ​ໃຜ? ແລະ, ພາຍໃນກຸ່ມ, ພວກເຂົາເຮັດຫຍັງແດ່?

ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ, Chang Chung-Ling, ຜູ້ບໍລິຫານຂອງຈີນ, ຄິດຢູ່ໃນບົດລາຍງານ Hindenburg ເປັນຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ Adani ຫຼາຍບໍລິສັດ. (ໜຶ່ງໃນນັ້ນ, ບໍລິສັດສິງກະໂປ, ມາພາຍໃຕ້ການກວດສອບ ໂດຍອໍານາດການປົກຄອງອິນເດຍໃນປີ 2018 ສໍາລັບພາກສ່ວນຂອງຕົນໃນເລື່ອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຊື້ helicopter.) Quartz ຂຽນກ່ອນຫນ້ານີ້ກ່ຽວກັບ Sanjay Newatiaອະດີດນາຍທະນາຄານໃນລອນດອນ ຜູ້ທີ່, ອີງຕາມການ Pandora Papers, ເຄີຍຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອບບີ້ຊາວອິນເດຍທີ່ຮັ່ງມີເຮັດທຸລະກໍາ offshore, ແລະຜູ້ທີ່ປະຈຸບັນເປັນຜູ້ອໍານວຍການດຽວໃນ 57 ບໍລິສັດ Adani ທີ່ລົງທະບຽນຢູ່ໃນອັງກິດ.

ອ່ານ​ເພິ່ມ​ເຕິມ

ອີກປະການຫນຶ່ງ Adani ປົກກະຕິແມ່ນ Nasser Ali Shaban Ahli, ນັກທຸລະກິດທີ່ດໍາເນີນການ Al Jawda ການຄ້າ & ບໍລິການ, ທີ່ປຶກສາໃນ Dubai. ຊື່ຂອງ Ahli ໄດ້ປາກົດຢູ່ໃນຢ່າງຫນ້ອຍສອງການສືບສວນຂອງອິນເດຍໃນຂໍ້ກ່າວຫາການຟອກເງິນໂດຍກຸ່ມ Adani. ລາວຍັງໄດ້ປູກຝັງຢູ່ໃນທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງຫມູ່ເກາະເວີຈິນໄອແລນ, ເປັນເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນບໍລິສັດການລົງທຶນຫຼັກຊັບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບກຸ່ມ Adani.

ນອກຈາກນັ້ນ, Ahli ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນບັນທຶກຂອງຈີນເປັນຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ Beijing Basile, ບໍລິສັດທີ່ສົ່ງອອກຊິ້ນສ່ວນອຸດສາຫະກໍາສະເພາະກັບ Adani Power ໃນປະເທດອິນເດຍ. Basile ປັກ​ກິ່ງ​ແມ່ນ​ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ກັບ​ກຸ່ມ Adani ທີ່​ຫນຶ່ງ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຢູ່​ຊຽງ​ໄຮ້​ຂອງ​ຕົນ​, ໃນ LinkedIn, ເວົ້າວ່າລາວໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ກຸ່ມ Adani ສໍາລັບ 15 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ແຕ່ Basile ປັກກິ່ງບໍ່ໄດ້ສະແດງເປັນ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຍື່ນໂດຍ Adani Power.

ກຸ່ມ Adani ແລະ Ahli ບໍ່ໄດ້ຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຄໍາເຫັນຈາກ Quartz.

ຜູ້ຊາຍຂອງກຸ່ມ Adani ໃນ Dubai

ໃນປີ 2004 ແລະ 2005, ຜູ້ອໍານວຍການອົງການຂ່າວລາຍໄດ້ຂອງອິນເດຍ (DRI) ໄດ້ສືບສວນບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ Adani, Adani Enterprises, ສໍາລັບການດໍາເນີນການ "ການຄ້າວົງກົມ" ໃນເພັດ. ບໍລິສັດໄດ້ນໍາເຂົ້າເພັດທີ່ສໍາຄັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນສົ່ງອອກໄປບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າທີ່ສູງຂື້ນໂດຍປອມ, ເພື່ອນໍາໃຊ້ສິນເຊື່ອລາຄາຖືກ. ໂຄງ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​. ອີງຕາມການ a ບົດລາຍງານ DRIບໍລິສັດ Dubai ທີ່ມີຊື່ວ່າ Daboul Trading Company ໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຊື້ເພັດສໍາລັບ Adani Enterprises ເພື່ອນໍາເຂົ້າເຂົ້າໄປໃນອິນເດຍ - ເປັນຈຸດທໍາອິດຂອງການຄ້າວົງ. Ahli ເປັນຕົວແທນຂອງ Daboul ໃນ Dubai.

ເລື່ອງຍັງສືບຕໍ່

ໃນຊຸມປີ 2010, DRI ໄດ້ສືບສວນວິສາຫະກິດ Adani ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ໃນເວລານີ້ສໍາລັບການກ່າວຫາວ່າເກີນມູນຄ່າໃບເກັບເງິນຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ນໍາເຂົ້າ. (ກໍ​ລະ​ນີ​ຍັງ​ winding ວິທີການຂອງຕົນ ຜ່ານ maze ຂອງອິນເດຍຂອງສານແລະສານ.) ຈຸດປະສົງ, ໄດ້ DRI ອ້າງວ່າ, ແມ່ນເພື່ອ siphon ກອງທຶນອອກຈາກປະເທດ, ບັນຊີໃນ Mauritius. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ບໍລິສັດ Dubai ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນຕົວກາງ - Electrogen Infra FZE, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2009 ໂດຍ Ahli. ໃນເດືອນມີນາ 2010, ບັນທຶກສະແດງໃຫ້ເຫັນ, Ahli ໄດ້ໂອນຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ Electrogen ໃຫ້ກັບ Vinod Adani, ອ້າຍຂອງປະທານກຸ່ມ Adani, Gautam Adani. ພໍ່ແມ່ຂອງ Electrogen, ບໍລິສັດໃນ Mauritius, ມີຜູ້ຖືຫຸ້ນພຽງຜູ້ດຽວຄື: Vinod Adani.

ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດ Dubai ອື່ນທີ່ມີຊື່ວ່າ Powergen Infrastructure ໄດ້, ອີງຕາມ DRI, ໄດ້ມອບສັນຍາໂຄງການພະລັງງານໃຫ້ PMC Projects, ບໍລິສັດອິນເດຍທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ "ບໍລິສັດ dummy" ສໍາລັບກຸ່ມ Adani. (PMC ສ້າງລາຍໄດ້ທັງຫມົດຈາກສັນຍາ Adani, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຕັ້ງຊື່ເປັນ "ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ" ໃນການເປີດເຜີຍ Adani.) ໃນບັນທຶກການລົງທະບຽນຂອງບໍລິສັດທີ່ເຫັນໂດຍ Quartz, Powergen ມີສາມຜູ້ອໍານວຍການ; ສອງຄົນຂອງພວກເຂົາຊື່ Ahli ເປັນຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ.

ເວັບໄຊຕ໌ offshore ຂອງ Adani

Ahli ໃຫ້ບໍລິການ Adanis ຢູ່ນອກ Dubai ເຊັ່ນກັນ. ບໍລິສັດຫນຶ່ງ, EZY Global, ປະກົດຢູ່ໃນ ເອກະສານ Adani (pdf) ເປັນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ລົງທະບຽນຢູ່ໃນຫມູ່ເກາະເວີຈິນໄອແລນ - ເປັນບ່ອນເກັບພາສີທີ່ນິຍົມ - ລາຍຊື່ EZY Global, ໃນບັນດາຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງຕົນ, Pranav Vora , ຜູ້ອໍານວຍການ (pdf) ຂອງ Adani Shipping. ໃນປີ 2011, EZY Global ໄດ້ລວມເຂົ້າເປັນບໍລິສັດອື່ນ, Gulf Asia Trade & Investment, ອີງຕາມເອກະສານຈາກຄະນະກໍາມະການທາງດ້ານການເງິນຂອງຫມູ່ເກາະເວີຈິນໄອແລນທີ່ເຫັນໂດຍ Quartz. Ahli ແມ່ນຜູ້ຖືຫຸ້ນໃນບໍລິສັດທັງສອງ.

ເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນອະທິບາຍກິດຈະກໍາຂອງ Gulf Asia ວ່າ "ການລົງທຶນໃນການລົງທຶນໄລຍະຍາວໃນຮຸ້ນ, ກອງທຶນ, ພັນທະບັດ, ແລະຫຼັກຊັບອື່ນໆໃນຕະຫລາດ." ຂອງບໍລິສັດ ທີ່ຢູ່ລົງທະບຽນ ໃນຫມູ່ເກາະ British Virgin ແມ່ນຢູ່ໃນການດູແລຂອງ Trident Trust. ໃນ ເອກະສານ Pandora ເອກະສານ, Trident ໄດ້ມີຊື່ເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃຫຍ່ຈໍານວນຫນຶ່ງຂອງບໍລິການ offshore, ເຊັ່ນ: ການສ້າງຕັ້ງບັນຊີທະນາຄານຫຼືບໍລິສັດ shell, ຫຼືການຈັດລະບຽບແຜນການຫລີກລ່ຽງພາສີ.

ໃນການພົວພັນກັບ Adanis, Ahli ປາກົດຢູ່ໃນເອກະສານອື່ນ, ແລະມັນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງກຸ່ມ Adani. ໃນປີ 2009-10, Adani Enterprises ໄດ້ປະກາດເງິນປັນຜົນໃນຮຸ້ນຂອງຕົນ; ເຈັດປີຕໍ່ມາ, ຕາມກົດໝາຍອິນເດຍ, ເງິນປັນຜົນທີ່ບໍ່ໄດ້ອ້າງສິດໄດ້ໂອນໄປໃຫ້ກອງທຶນຂອງລັດ. ໃນບັນດາ ນັກລົງທືນ 71 ຄົນ (pdf) ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຂໍເງິນປັນຜົນຂອງພວກເຂົາແມ່ນ Ahli. ເອກະສານບັນທຶກການຖືຫຸ້ນຂອງນັກລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລາຍຊື່ເຫຼົ່ານັ້ນມີຈໍານວນຮຸ້ນຢູ່ໃນຕົວເລກດຽວຫຼືສອງຕົວເລກ. Ahli ຖືຮຸ້ນ 10,000 ຮຸ້ນ.

ເພີ່ມເຕີມຈາກ Quartz

ລົງທະບຽນສໍາລັບ ຈົດໝາຍຂ່າວຂອງ Quartz. ສໍາລັບຂ່າວຫລ້າສຸດ, ເຟສບຸກ, Twitter ແລະ Instagram.

ກົດບ່ອນນີ້ເພື່ອອ່ານບົດຄວາມເຕັມ.