ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນປະເທດຕຸລະກີຍຶດຊັບສິນຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX Sam Bankman-Fried

ທ່າມກາງການສືບສວນກ່ຽວກັບການລົ້ມລົງຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາ FTX, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕວກກີໄດ້ຍຶດຊັບສິນຂອງ Sam Bankman-Fried ແລະສາຂາອື່ນໆ, ກະຊວງການຄັງແລະການເງິນຕວກກີ. ປະ​ກາດ ວັນ​ພຸດ.

ການສືບສວນກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງຂອງການສໍ້ໂກງກັບ FTX ອະດີດ CEO Bankman-Fried ໄດ້ຖືກເປີດເຊັ່ນດຽວກັນ, ອີງຕາມຄໍາຖະແຫຼງການ.

ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວປະຕິບັດຕາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ການເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງການສືບສວນກ່ຽວກັບການລົ້ມລົງຂອງການແລກປ່ຽນ, ເຊິ່ງດໍາເນີນການບໍລິສັດຍ່ອຍທ້ອງຖິ່ນທີ່ເອີ້ນວ່າ FTX Turkey.

ຕຸລະກີບັງຄັບການແລກປ່ຽນ Crypto ເພື່ອລາຍງານຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງລູກຄ້າ

ຄຽງຄູ່ກັບ FTX, ອົງການດັ່ງກ່າວຍັງຊອກຫາບຸກຄົນແລະບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລກປ່ຽນ, ລວມທັງສະຖາບັນການເງິນແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ crypto.

ການສືບສວນທັງສອງ, ເປີດຕົວພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນຂອງປະເທດ, ແມ່ນນໍາພາໂດຍຄະນະກໍາມະການສືບສວນອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງປະເທດ (MASAK), ພະແນກພາຍໃຕ້ກະຊວງຄັງເງິນແລະການເງິນ.

ລັດຖະບານຕວກກີ ເພີ່ມ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະກຸນເງິນກັບບັນຊີລາຍການຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ຂຶ້ນກັບກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະການເງິນການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/TF) ຂອງປະເທດໃນເດືອນພຶດສະພາ 2021.

ການ implosion FTX

FTX, ເມື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີສາມໂດຍປະລິມານການຊື້ຂາຍ, ຍື່ນສໍາລັບພາກທີ 11 ການປົກປ້ອງການລົ້ມລະລາຍ ໃນສະຫະລັດໃນວັນທີ 11 ເດືອນພະຈິກ, ຫຼັງຈາກແລ່ນເຂົ້າໄປໃນບັນຫາສະພາບຄ່ອງ, ແລະປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນການບໍລິຫານແບບສະຫມັກໃຈ.

ການແລກປ່ຽນໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເງິນ​ລູກ​ຄ້າ​ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເດີມພັນການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໂດຍຜ່ານ Alameda Research, ບໍລິສັດການຄ້າທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ Bankman-Fried.

Bankman-Fried ໄດ້ລາອອກເປັນ CEO ໃນມື້ດຽວກັນເຊັ່ນດຽວກັນແລະປະຈຸບັນຢູ່ໃນ Bahamas, ບ່ອນທີ່ພໍ່ແມ່ແລະຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ລົ້ມເຫລວໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າ. ຊື້ຊັບສິນມູນຄ່າ 121 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທຶນ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​.

ການໄຕ່ສວນການລົ້ມລະລາຍ FTX: Bahamas Liquidators ໂອນກໍລະນີໄປ Delaware, ຊື່ເຈົ້າໜີ້ຍັງຄົງຖືກແກ້ໄຂຄືນ

ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້, ຜູ້ພິພາກສາທີ່ເບິ່ງແຍງກໍລະນີ FTX ໄດ້ຕົກລົງກັນ ​ເພື່ອ​ຍ້າຍ​ຄະດີ​ລົ້ມລະລາຍ​ພາກ​ທີ 15 ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ທີ່​ຍື່ນ​ໂດຍ​ຜູ້​ຊຳລະ​ໜີ້ Bahamian ຈາກ​ນະຄອນ New York ​ໄປ​ຍັງ Delaware ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຮັກສາ​ຊື່ ​ແລະ ທີ່​ຢູ່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜີ້ 50 ຄົນ​ທີ່​ຕິດ​ໜີ້. ປະມານ 3.1 ຕື້ໂດລາ— ແກ້​ໄຂ​.

ອີງຕາມການ James Bromley, ທີ່ປຶກສາກັບຜູ້ບໍລິຫານໃຫມ່ຂອງ FTX, ມີ "ການຂາດການຄວບຄຸມຂອງບໍລິສັດ" ໃນການແລກປ່ຽນ, ກັບ Bankman-Fried ໃຊ້ FTX ເປັນ "fiefdom ສ່ວນບຸກຄົນ."