ຍອດເງິນທະນາຄານຂອງ WazirX ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາ Binance ຖືກແຊ່ແຂງໂດຍອໍານາດການປົກຄອງອິນເດຍ

ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED), ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທີ່ສືບສວນອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ, ໄດ້ frozen ຍອດທະນາຄານທີ່ມີມູນຄ່າ 647 ລ້ານຣູປີ (ປະມານ 8 ລ້ານໂດລາ) ເປັນຂອງ WazirX, ການແລກປ່ຽນ crypto ທ້ອງຖິ່ນເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Binance.

ED ໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຫາຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ WazirX ແລະ CTO Sameer Mhatre ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນການຟອກເງິນຂອງຕົນຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ, ອີງຕາມຄໍາຖະແຫຼງໃນວັນສຸກ. ED ໄດ້ດໍາເນີນການສືບສວນ WazirX ນັບຕັ້ງແຕ່ປີທີ່ຜ່ານມາສໍາລັບບົດບາດການຟອກເງິນທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງຕົນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບກິດການກູ້ຢືມເງິນຂອງຈີນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກູ້ຢືມດິຈິຕອນໃນປະເທດອິນເດຍ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2019, ບໍລິສັດຈີນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າເຂົ້າໄປໃນປະເທດອິນເດຍເພື່ອກູ້ຢືມທຸລະກິດໂດຍການສ້າງຕັ້ງແອັບຯ fintech, ແຕ່ຍ້ອນວ່າທະນາຄານສະຫງວນຂອງອິນເດຍ (RBI) ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ໃບອະນຸຍາດບໍລິສັດທາງດ້ານການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ (NBFC) ໃຫ້ພວກເຂົາ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັບ NBFCs ທ້ອງຖິ່ນ. .

ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ດົນມານີ້, ED ໄດ້ສືບສວນບໍລິສັດ NBFC ອິນເດຍຈໍານວນຫນຶ່ງແລະຄູ່ຮ່ວມງານ fintech ຂອງພວກເຂົາ "ສໍາລັບການປະຕິບັດການກູ້ຢືມທີ່ລ້າໆໃນການລະເມີດຄໍາແນະນໍາຂອງ RBI ແລະໂດຍການນໍາໃຊ້ຜູ້ໂທທີ່ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃນທາງທີ່ຜິດແລະໃຊ້ພາສາທີ່ຫນ້າລັງກຽດເພື່ອ extort ອັດຕາດອກເບ້ຍສູງ. ຈາກຜູ້ຮັບເງິນກູ້,” ອົງການດັ່ງກ່າວກ່າວໃນການປະກາດໃນວັນສຸກ.

ຫຼັງຈາກການສືບສວນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ, ຫຼາຍໆແອັບ fintech ເຫຼົ່ານີ້ປິດລົງແລະຫັນໄປສູ່ "ຜົນກໍາໄລອັນໃຫຍ່ຫຼວງ" ໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງຕ່າງໆ, ລວມທັງ crypto, ອີງຕາມ ED.

"ED ພົບວ່າກອງທຶນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ຖືກໂອນໄປໂດຍບໍລິສັດ fintech ເພື່ອຊື້ຊັບສິນ crypto ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຟອກໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ຕ່າງປະເທດ," ປະກາດ. "ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ແລະຊັບສິນ virtual ແມ່ນບໍ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ໃນເວລານີ້."

ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຂອງຕົນ, ED ຍັງໄດ້ອອກຄໍາຮຽກຮ້ອງຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ແລະພົບວ່າ "ຈໍານວນເງິນສູງສຸດຂອງກອງທຶນໄດ້ຖືກໂອນໄປຫາການແລກປ່ຽນ WazirX ແລະຊັບສິນ crypto ທີ່ຊື້ໄດ້ຖືກໂອນໄປຫາກະເປົາເງິນຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ."

WazirX ແລະ Mhatre ບໍ່ມີຄວາມຮ່ວມມືໃນການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕິດຕາມກອງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນ, ອີງຕາມ ED. Mhatre ມີ "ການເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນຂອງ WazirX ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຢ່າງສົມບູນ, ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າລາວບໍ່ໄດ້ສະຫນອງລາຍລະອຽດຂອງທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນ crypto, ຊື້ຈາກລາຍໄດ້ຂອງອາຊະຍາກໍາຂອງການສໍ້ໂກງເງິນກູ້ທັນທີ APP," ED ກ່າວ.

ມັນເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ "ມາດຕະຖານ KYC [ຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ] ທີ່ຫລະແວງ, ການຄວບຄຸມການຄຸ້ມຄອງການເຮັດທຸລະກໍາລະຫວ່າງ WazirX ແລະ Binance, ບໍ່ມີການບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາໃນ blockchains ເພື່ອປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການບໍ່ໄດ້ບັນທຶກ KYC ຂອງກະເປົາເງິນກົງກັນຂ້າມໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ. WazirX ບໍ່ສາມາດໃຫ້ບັນຊີໃດໆສໍາລັບຊັບສິນ crypto ທີ່ຂາດຫາຍໄປ."

WazirX ບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຕິດຕາມຊັບສິນ crypto ແລະ Binance "ບໍ່ຄ່ອຍຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສອບຖາມກ່ຽວກັບ [email protected],” ອີງຕາມ ED.

ທ່ານ WazirX ກ່າວໃນຖະແຫຼງການຕໍ່ The Block ວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມທີ່ກັບຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ (ED) ເປັນເວລາຫຼາຍມື້ແລະໄດ້ຕອບຄໍາຖາມທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາຢ່າງເຕັມທີ່ແລະໂປ່ງໃສ". "ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນດີກັບຂໍ້ກ່າວຫາໃນການປ່ອຍຂ່າວຂອງ ED. ພວກເຮົາກຳລັງປະເມີນແຜນການດຳເນີນງານຕໍ່ໄປຂອງພວກເຮົາ.”

Binance ບໍ່ໄດ້ຕອບສະຫນອງຄໍາຮ້ອງຂໍຄໍາເຫັນຂອງ The Block ໂດຍເວລາຂ່າວ.

ການປັບປຸງທີ່ມີຄໍາເຫັນຈາກ WazirX.

© 2022 The Block Crypto, Inc. ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກປະການ. ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.