Bittrex ຈ່າຍເງິນ 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນການລົງໂທດຄັງເງິນສະຫະລັດສໍາລັບການຊໍາລະ

• Bittrex ຈະຈ່າຍຄ່າການລົງໂທດຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ

• ຄັງ​ເງິນ​ສະຫະລັດ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ຕົນ​ໄດ້​ຮັກສາ​ໂຄງການ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ທີ່​ບໍ່​ດີ​ລະຫວ່າງ​ປີ 2014 ຫາ 2017.
• Bittrex ຍອມຮັບວ່າມັນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຈາກເຂດປົກຄອງທີ່ຖືກລົງໂທດ

Bittrex, ເປັນ cryptocurrency ການແລກປ່ຽນ, ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມພາຍໃຕ້ $ 30 ລ້ານແລະຮັກສາຕາຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບໂຄງການປະຕິບັດຕາມຂອງຕົນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຕົກລົງກັບກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດກ່ຽວກັບການກ່າວຫາວ່າໄດ້ລະເມີດການລົງໂທດຂອງລັດຖະບານກາງໂດຍບັງເອີນ.

ການຕັ້ງຖິ່ນຖານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະໃນວັນອັງຄານໂດຍເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ (FinCEN), ຜູ້ເຝົ້າລະວັງການຟອກເງິນຂອງຄັງເງິນ, ແລະຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC), ຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ການລົງໂທດຂອງລັດຖະບານກາງ.

OFAC ກ່າວວ່າ Bittrex ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວນອກເຫນືອຈາກການລົງໂທດດ້ານການເງິນ. ການຕັ້ງຖິ່ນຖານກ່າວວ່າໃນລະຫວ່າງປີ 2014 ຫາທ້າຍປີ 2017, Bittrex ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ປະມານ 1,800 ຄົນໃນບັນດາປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດເຊັ່ນອີຣ່ານ, ຄິວບາ, ຊູດານ, ຊີເຣຍແລະ Crimea ໃຊ້ເວທີຂອງຕົນເພື່ອເຮັດທຸລະກໍາຫຼາຍກວ່າ 116,000 ມູນຄ່າປະມານ 260 ລ້ານໂດລາ.

Bittrex ອ້າງວ່າມັນຮັກສາຂະບວນການປະຕິບັດຕາມການຕ້ານການຟອກເງິນແລະການລົງໂທດ

ນັບ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ, ການ​ແລກປ່ຽນ​ຢູ່​ນະຄອນ Seattle, ວໍ​ຊິງ​ຕັນ, ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ບັນດາ​ບາດກ້າວ​ເພື່ອ​ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ມາດ​ຕະການ​ລົງ​ໂທດ​ໃນ​ບັນຊີ​ດຳ. ຫ້ອງການຂອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC) ບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດທີ່ສົມບູນແບບທີ່ຫ້າມພົນລະເມືອງສະຫະລັດແລະຜູ້ໃດກໍ່ຕາມຢູ່ໃນດິນສະຫະລັດຈາກການພົວພັນກັບຫຼືສະຫນອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດປົກຄອງເຫຼົ່ານີ້.

Bittrex ຮັບຮູ້ສອງສາມປີກ່ອນວ່າມັນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອີຣ່ານແລະຜູ້ຖືກລົງໂທດອື່ນໆລົງທະບຽນສໍາລັບເວທີຂອງຕົນ. ໃນປີ 2019, ສ ການແລກປ່ຽນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລູກຄ້າບາງຄົນເຫຼົ່ານີ້ຄືນເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Bittrex ກ່າວໃນຖະແຫຼງການວ່າມັນໄດ້ນໍາໃຊ້ພາກສ່ວນທີສາມແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນເພື່ອຊ່ວຍໃນການກວດສອບບັນຊີແລະການກວດສອບການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດ. ນອກຈາກນັ້ນ, Bittrex ຮັກສາຂະບວນການສໍາລັບການຕ້ານການຟອກເງິນແລະການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ການເຣັດ 'ທິດສະດີສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ' ຈະບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ Ripple ຊະນະ - CEO ຂອງ Cardano 

FinCEN ປັບໃໝ Bittrex $29.8M, ແຕ່ກ່າວວ່າມັນຈະໃຫ້ສິນເຊື່ອແກ່ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ OFAC 24 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໃນຂະນະທີ່ OFAC ສຸມໃສ່ການລະເມີດການລົງໂທດທີ່ຖືກກ່າວຫາ, ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງ FinCEN ໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງ Bittrex ໃນການຍື່ນລາຍງານກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ (SARs) ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນນັ້ນ.

ອີງຕາມ FinCEN, Bittrex "ລົ້ມເຫລວໃນການຍື່ນ" SARs ສໍາລັບ 200 ທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency ມີມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ $ 140,000 ແລະ 22 ທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍກ່ວາ $ 1 ລ້ານ.

ອີງຕາມ FinCEN, Bittrex ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດການກວດສອບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມີປະສິດຕິຜົນໃນເວທີການຄ້າຂອງຕົນ, ອີງໃສ່ພະນັກງານສອງຄົນທີ່ມີການຝຶກອົບຮົມຕ້ານການຟອກເງິນຫນ້ອຍທີ່ສຸດແລະປະສົບການທີ່ຈະທົບທວນຄືນການເຮັດທຸລະກໍາທັງຫມົດສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ, ເຊິ່ງບາງຄັ້ງມີຫຼາຍກວ່າ 20,000 ຕໍ່. ມື້” ແລະ”Bittrex ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດການຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນເວທີການຄ້າຂອງຕົນ.

Bittrex ຖືກປັບໃໝ 29.8 ລ້ານໂດລາໂດຍ FinCEN, ແຕ່ອົງການດັ່ງກ່າວກ່າວວ່າມັນຈະໃຫ້ສິນເຊື່ອ ການ​ແລກ​ປ່ຽນ 24 ລ້ານ OFAC ປັບໄຫມ, ດັ່ງນັ້ນບໍລິສັດຈະຕ້ອງຈ່າຍພຽງແຕ່ພາຍໃຕ້ $ 30 ລ້ານໃນຈໍານວນທັງຫມົດ.

Bittrex ກ່າວວ່າມັນມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະແກ້ໄຂຂໍ້ກ່າວຫາໃນຖະແຫຼງການທີ່ມັນສົ່ງຜ່ານທະນາຍຄວາມຂອງບໍລິສັດ.

ຖະແຫຼງການອ່ານວ່າ, "ການຕັ້ງຖິ່ນຖານສະຫນອງການແກ້ໄຂຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງການສອບຖາມຂອງ OFAC ທັງສອງກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາໃນເຂດອໍານາດການລົງໂທດທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ໃນ 2017 ແລະການຍືນຍັນຂອງ FinCEN ວ່າ Bittrex ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງການຄວບຄຸມໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງຕົນຕະຫຼອດ 2018." ທີ່ສໍາຄັນ, ທັງສອງ OFAC. ແລະ FinCEN ຮັບຮູ້ວ່າຄວາມພະຍາຍາມແກ້ໄຂທີ່ຄົງທີ່ຂອງ Bittrex ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການລະເມີດໃນອະນາຄົດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

Nancy J. Allen ເປັນຜູ້ກະຕືລືລົ້ນ crypto ແລະເຊື່ອວ່າ cryptocurrencies ດົນໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນທະນາຄານຂອງຕົນເອງແລະກ້າວຫລີກໄປທາງຫນຶ່ງຈາກລະບົບການແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບດັ້ງເດີມ. ນາງຍັງ intrigued ໂດຍເຕັກໂນໂລຊີ blockchain ແລະການເຮັດວຽກຂອງມັນ.

ຂໍ້ຄວາມຫຼ້າສຸດໂດຍ Nancy J. Allen (ເບິ່ງທັງຫມົດ)