ໃນຖານະເປັນຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ຂອງ cryptocurrency ແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດຍັງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ບໍ່ດົນມານີ້, ທີ່ນິຍົມ Francisco Valdevino da Silva, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ "Sheikh dos Bitcoins," ຖືກຈັບຢູ່ໃນການຫລອກລວງ crypto Brazilian. ກຸ່ມຂອງ Silva ໄດ້ຖືກສົງໃສວ່າໄດ້ຫລອກລວງເກືອບ 4 ຕື້ຊາວ Brazil ແລະບາງຜູ້ໃຊ້ຈາກ 10 ປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໃນລະຫວ່າງການບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ຕຳຫຼວດບຣາຊິນໄດ້ຍຶດເງິນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ເຂົ້າໜົມຄຳ, ແລະວັດຖຸຫລູຫລາທີ່ມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 780 ລ້ານເອີໂຣ, ເຊິ່ງຖືກໂຈນເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່. cryptocurrency ໂຄງການ.
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສືບສວນໃນເດືອນມີນາໃນປະເທດບຣາຊິນຈາກຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໂດຍຜ່ານ Interpol. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່, ຕໍາຫຼວດ Brazilian ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສືບສວນ, ແລະພວກເຂົາພົບວ່າຜູ້ໃຊ້ 100 ຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນສາມລັດ Brazilian ແລະຫລາຍພັນຄົນຈາກພາຍນອກຂອງ Brazil, ລວມທັງສະຫະລັດ.
ຊື່ຂອງພວກ scammers ບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ມູນ, ແຕ່ Brazilian ໄດ້ລະບຸວ່າການໂຈມຕີໄດ້ຖືກດໍາເນີນໂດຍຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມ, da Silva. Sheikh dos Bitcoins ພົວພັນກັບສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະສ້າງກຸ່ມເພື່ອລັກຊັບສິນຂອງຜູ້ໃຊ້.
ຕຳຫຼວດລັດຖະບານກາງກ່າວວ່າ “ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຫຼັກໄດ້ສ້າງຕັ້ງອົງການອາຊະຍາກຳທີ່ມີສະມາຊິກຄອບຄົວຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບຈຳນວນເງິນທີ່ລົງທຶນ cryptocurrencies ໂດຍຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.”
ການໂຈມຕີໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍການວາງແຜນທີ່ດີເລີດໂດຍກຸ່ມຂອງ Silva. ພວກເຂົາໃຊ້ເຕັກນິກ Ponzi pyramid ເພື່ອປະຕິບັດການໂຈມຕີ. ໂຄງການ Ponzi ແມ່ນວິທີການທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເຊື່ອວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບກໍາໄລຈາກກິດຈະກໍາທຸລະກິດ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່ານັກລົງທຶນທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນເຫດຜົນສໍາລັບກອງທຶນ. ນອກເຫນືອຈາກການໂຈມຕີ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຂອງຕົນເອງແລະເລີ່ມຕົ້ນການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດ.
ອີງຕາມການລາຍງານວ່າ, ບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ Brazilian ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການໂຈມຕີ. ນັກກິລາບານເຕະບາງຄົນຖືກຫລອກລວງ, ລວມທັງລູກສາວຂອງນັກສະແດງໂທລະພາບທີ່ມີຊື່ສຽງ Xuxa. ນາງໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໂດຍພວກເຂົາ blindly ແລະລົງທຶນຈໍານວນ 1.2 ລ້ານ reais. ແລະຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ຖືກສັນຍາວ່າຈະໄດ້ຮັບເງິນຄືນປະຈໍາເດືອນເຖິງ 20% ຂອງການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາ.
ບໍ່ດົນມານີ້, Ruja Ignatova ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ FBI ຂອງ One Coin scammers. ໃນປີ 2014, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປີດຕົວປອມ cryptocurrency ເອີ້ນວ່າ "OneCoin." ເນື່ອງຈາກມັນເປັນສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, Ruja ໄດ້ຊັກຊວນຄົນທົ່ວໂລກໃຫ້ລົງທຶນໃນ OneCoin. ໃນປີ 2017, ຫຼັງຈາກສ້າງກໍາໄລ 4 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ນາງໄດ້ໄປປະເທດເກຼັກແລະບໍ່ໄດ້ໄປຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ສານຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຈຳຄຸກ 4 ເດືອນ ຫຼື ຈ່າຍ XNUMX ລ້ານ ໂດລາ (USD) ໃຫ້ກັບ Jerry Ji Guo ທີ່ເມືອງ San Francisco ສໍາລັບບົດບາດສຳຄັນຂອງລາວ ໃນການສະເໜີຂາຍຫຼຽນເບື້ອງຕົ້ນ (ICO).
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/08/da-silva-was-suspected-by-brazilian-authorities-of-defrauding-766-million/