ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ Aliaksandr Klimenka, ຄົນສັນຊາດເບລາຣຸດ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການຟອກເງິນ ແລະດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ. ຈຸດສຸມຂອງການກ່າວຫາແມ່ນ revolves around Klimenka's cryptocurrency platform, BTC-e, ຢືນຢູ່ທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງການອໍານວຍຄວາມສະດວກການຄ້າ Bitcoin ບໍລິສັດ.
DOJ ໄລ່ເອົາແພລະຕະຟອມ BTC-e ແລະເຈົ້າຂອງຂອງມັນ
DOJ ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ BTC-e ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອການເຮັດທຸລະກໍາສໍາລັບກິດຈະກໍາທາງອາຍາຕ່າງໆ, ຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກຄອມພິວເຕີແລະເຫດການ hacking ຈົນເຖິງການຫລອກລວງ ransomware ແລະໂຄງການລັກຂໍ້ມູນ. ອີງຕາມການກ່າວຟ້ອງ, ຫຼາຍໆກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງ BTC-e ໃນສະຫະລັດ, ສັນຍາເຊົ່າແລະຮັກສາໄວ້ໂດຍ Klimenka ແລະ Soft-FX.
ເຖິງວ່າຈະມີການດໍາເນີນທຸລະກິດຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ, BTC-e ຖືກກ່າວຫາວ່າຂາດການລົງທະບຽນທີ່ຕ້ອງການເປັນທຸລະກິດການບໍລິການເງິນກັບກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີຂະບວນການຕ້ານການຟອກເງິນ, ລະບົບການຢັ້ງຢືນ 'ຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງທ່ານ' (KYC), ແລະໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ກໍານົດໂດຍກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານກາງ.
Aliaksandr Klimenka, ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບໃນລັດເວຍໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 2023, ຕໍ່ມາໄດ້ຖືກສົ່ງກັບສະຫະລັດ. ການປະກົດຕົວຂອງສານໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນວັນທີ 31 ມັງກອນນີ້, ປະຈຸບັນລາວປະເຊີນກັບໂທດຈໍາຄຸກສູງສຸດ 25 ປີຖ້າຖືກຕັດສິນ.
ຄ່າບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ກັບ Klimenka ເນັ້ນຫນັກເຖິງການກວດກາດ້ານລະບຽບການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນເວທີ cryptocurrency, ໂດຍສະເພາະການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ກິດຈະກໍາທີ່ອາດຜິດກົດໝາຍ. ການເນັ້ນຫນັກຂອງ DOJ ກ່ຽວກັບການຂາດການລົງທະບຽນທີ່ເຫມາະສົມແລະມາດຕະການປະຕິບັດຕາມຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານກົດລະບຽບພາຍໃນຊ່ອງ cryptocurrency.
ຊ່ອງຫວ່າງລະບຽບການແລະຜົນກະທົບໃນທົ່ວໂລກ
ການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງ BTC-e ໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກໍາທາງອາຍານໍາເອົາຄວາມສົນໃຈກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ປະເຊີນໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນດິຈິຕອນ. ລັກສະນະການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະເປັນນາມສະກຸນຂອງ cryptocurrencies ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດກົດລະບຽບການເງິນແບບດັ້ງເດີມ.
ຄໍາຟ້ອງແນະນໍາວ່າ BTC-e ດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບແລະການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ຈໍາເປັນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ກິດຈະກໍາທາງອາຍາຈະເລີນເຕີບໂຕພາຍໃນເວທີຂອງຕົນ. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງຂອງໂລກຂອງອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດ, ດ້ວຍການຈັບກຸມ Klimenka ໃນປະເທດລັດເວຍແລະການສົ່ງຜູ້ສົ່ງຄົນຕໍ່ໄປໃນສະຫະລັດ. ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງແພລະຕະຟອມດິຈິຕອນແລະລັກສະນະທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດຂອງທຸລະກໍາ cryptocurrency ນໍາສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທີ່ກໍາລັງຊອກຫາທີ່ຈະຈັບບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ.
ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານທົ່ວໂລກຕໍ່ສູ້ກັບກອບລະບຽບການສໍາລັບ cryptocurrencies, ກໍລະນີເຊັ່ນ Klimenka ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນຂອງການແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແລະບັງຄັບໃຫ້ມີການຄວບຄຸມທີ່ເຂັ້ມງວດ. ຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ BTC-e ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບພື້ນຖານ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບມາດຕະການທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອປ້ອງກັນການໃຊ້ຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງ DOJ ທີ່ຈະຄິດຄ່າບໍລິການ Klimenka ສອດຄ່ອງກັບແນວໂນ້ມທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງການກວດສອບລະບຽບການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency. ລັດຖະບານແລະອົງການກົດລະບຽບກໍາລັງເລັ່ງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແພລະຕະຟອມຊັບສິນດິຈິຕອນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການເງິນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ແລະປ້ອງກັນການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ໃນທາງທີ່ຜິດເພື່ອຈຸດປະສົງທາງອາຍາ.
ຄ່າບໍລິການຕໍ່ Aliaksandr Klimenka ແລະ BTC-e ນໍາໄປສູ່ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງແພລະຕະຟອມ cryptocurrency. ໃນຂະນະທີ່ພື້ນທີ່ຊັບສິນດິຈິຕອລສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ການແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງດ້ານລະບຽບການ ແລະ ການເພີ່ມທະວີການກວດກາກາຍເປັນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບການເງິນ ແລະ ປ້ອງກັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກຜ່ານເວທີເຫຼົ່ານີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.cryptopolitan.com/doj-charges-belarusian-illegal-exchange/