- CEO ຂອງແພລະຕະຟອມ crypto ແລະ forex ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ໂຄງການສໍ້ໂກງ $ 248 ລ້ານ.
- CEO EminiFX ກໍາລັງປະເຊີນກັບການຖືກກັກຂັງຫຼາຍສິບປີສໍາລັບພາກສ່ວນຂອງລາວໃນວິສາຫະກິດທີ່ຫຼອກລວງ.
ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ), Eddy Alexandre, ຜູ້ນໍາຂອງແພລະຕະຟອມການຄ້າ cryptocurrency ແລະແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ("forex") ທີ່ມີຊື່ວ່າ EminiFX, ຍອມຮັບຜິດ. ລາວໄດ້ຮ້ອງຂໍເງິນລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 248 ລ້ານໂດລາຈາກນັກລົງທຶນສ່ວນບຸກຄົນຫຼາຍສິບພັນຄົນຫຼັງຈາກເຮັດການເປັນຕົວແທນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບເວທີການຄ້າຂອງລາວ.
Damian Williams ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ, ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນີ້ໃນວັນທີ 10 ເດືອນກຸມພາ, 2023. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ພິພາກສາເຂດສະຫະລັດ John P. Cronan ຍອມຮັບຂໍ້ກ່າວຫາຂອງ Alexandre.
ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ "Eddy Alexandre ຍອມຮັບໃນມື້ນີ້ວ່າໄດ້ລໍ້ລວງນັກລົງທຶນໃຫ້ມີການສໍ້ໂກງການລົງທຶນ cryptocurrency ຂອງລາວໂດຍການສ້າງຜົນຕອບແທນປະຈໍາອາທິດຢ່າງຫນ້ອຍ 5%. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ລາວລົ້ມເຫລວໃນການລົງທຶນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເງິນຂອງນັກລົງທຶນນີ້ແລະແມ້ກະທັ້ງໃຊ້ບາງກອງທຶນສໍາລັບການຊື້ສ່ວນບຸກຄົນ. ການຫລອກລວງຂອງລາວເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນສູນເສຍຫຼາຍລ້ານໂດລາ.”
Williams ກ່າວຕື່ມວ່າ "ກໍລະນີນີ້ຄວນຈະເປັນການເຕືອນໄພອີກອັນຫນຶ່ງຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານ cryptocurrency ວ່າເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກກໍາລັງສັງເກດເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດແລະພ້ອມທີ່ຈະດໍາເນີນຄະດີໃດໆແລະການກະທໍາຜິດທັງຫມົດໃນ. crypto ຕະຫຼາດ.”
ການກ່າວຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ໂກງ Crypto
ອີງຕາມຂໍ້ກ່າວຫາ, ປະມານເດືອນກັນຍາ 2021, ເຖິງແລະປະມານເດືອນພຶດສະພາປີ 2022, Alexandre ດໍາເນີນການ EminiFX, Inc., ເຊິ່ງເປັນເວທີການລົງທຶນທີ່ມີຫຼັກຖານທີ່ Alexandre ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ແລະສໍາລັບການທີ່ລາວໄດ້ຮ້ອງຂໍການລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 248 ລ້ານໂດລາຈາກນັກລົງທຶນສ່ວນບຸກຄົນຫຼາຍສິບພັນຄົນ.
CEO EminiFX ຕະຫຼາດບໍລິສັດຂອງລາວເປັນເວທີການລົງທຶນທີ່ນັກລົງທຶນຈະມີລາຍໄດ້ passive ໂດຍຜ່ານການລົງທຶນອັດຕະໂນມັດໃນ cryptocurrency ແລະການຊື້ຂາຍ forex. ລາວໄດ້ສະເຫນີໃຫ້ນັກລົງທຶນຂອງລາວ "ຮັບປະກັນ" ຜົນໄດ້ຮັບການລົງທຶນສູງໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ທີ່ລາວອ້າງວ່າເປັນ "ຄວາມລັບ."
ໂດຍສະເພາະ, Alexandre "ປອມຕົວກັບນັກລົງທຶນວ່າພວກເຂົາຈະເພີ່ມເງິນຂອງພວກເຂົາສອງເທົ່າພາຍໃນຫ້າເດືອນຂອງການລົງທຶນໂດຍໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຢ່າງຫນ້ອຍ 5% ຕໍ່ອາທິດໃນການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ "ບັນຊີ Robo-Advisor Assisted" ເພື່ອເຮັດການຊື້ຂາຍ." ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງເຕັກໂນໂລຢີນີ້ເປັນ "ຄວາມລັບດ້ານການຄ້າ" ຂອງລາວແລະປະຕິເສດທີ່ຈະບອກນັກລົງທຶນວ່າເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນຫຍັງ. ນອກຈາກນີ້, "ທຸກໆອາທິດເວັບໄຊທ໌ຂອງ EminiFX ປອມຕົວໃຫ້ນັກລົງທຶນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຢ່າງຫນ້ອຍ 5% ໃນການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງພວກເຂົາສາມາດຖອນຫຼືລົງທຶນຄືນໃຫມ່."
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ Alexandre ຮູ້ດີ, ເວທີການຄ້າຂອງລາວ "ບໍ່ໄດ້ຜົນຕອບແທນ 5% ຕໍ່ອາທິດສໍາລັບນັກລົງທຶນຂອງຕົນ." ລາວບໍ່ໄດ້ລົງທຶນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຂອງກອງທຶນນັກລົງທຶນທີ່ມອບໃຫ້ລາວ. Alexandre ສະຫນັບສະຫນູນການສູນເສຍຫຼາຍລ້ານໂດລາໃນສ່ວນຈໍາກັດຂອງກອງທຶນທີ່ລາວໄດ້ລົງທຶນ, ເຊິ່ງລາວບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ນັກລົງທຶນຂອງລາວຮູ້.
ແທນທີ່ຈະໃຊ້ເງິນທຶນຂອງນັກລົງທຶນຕາມທີ່ລາວໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ, Alexandre ຍັງໄດ້ໃຊ້ເງິນຢ່າງໜ້ອຍປະມານ 14.7 ລ້ານໂດລາເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານສ່ວນຕົວຂອງລາວ. ໃນຂະນະທີ່ລາວໃຊ້ເງິນທຶນຂອງນັກລົງທຶນ 155,000 ໂດລາເພື່ອຊື້ລົດ BMW ສໍາລັບຕົນເອງ ແລະໄດ້ໃຊ້ເງິນລົງທຶນເພີ່ມເຕີມອີກ 13,000 ໂດລາໃນການຈ່າຍເງິນລົດ, ລວມທັງໃຫ້ Mercedes Benz.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/13/eminifx-ceo-pleads-guilty-to-240m-scheme-to-defraud-investors/