Gregory Coleman, ຕົວແທນຂອງອົງການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ (FBI) ບຳນານ, ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄະດີຂອງ Bernie madoff ໂຄງການ Ponzi ແລະການດໍາເນີນຄະດີຂອງ Jordan Belfortຊຶ່ງເອີ້ນກັນທົ່ວໄປວ່າ 'Wolf of Wall Street', ໄດ້ອະທິບາຍວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ໄອຍະການສາມາດຈັດການກັບ ການແລກປ່ຽນ crypto FTX ສະຖານະການ.
ອີງຕາມການ Coleman, ການດໍາເນີນຄະດີຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX Sam Bankman-Fried (SBF) ແມ່ນງ່າຍດາຍ, ແລະຜູ້ສືບສວນພຽງແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງິນແລະປະຕິບັດສະຖານະການເປັນສະຖານະການການຄ້າທີ່ບໍ່ດີ, ລາວ. ກ່າວວ່າ ໃນການ ສຳ ພາດກັບ Fortune ໃນເດືອນທັນວາ 21.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ໃນຄະດີອາຊະຍາ ກຳ ທາງດ້ານການເງິນ, ເງິນຈະ ນຳ ພາເຈົ້າໄປສູ່ຄົນທີ່ບໍ່ດີ," ລາວເວົ້າ.
ໃນກໍລະນີນີ້, ອະດີດຕົວແທນໄດ້ແບ່ງປັນສົມມຸດຕິຖານແລະສັງເກດເຫັນວ່ານັກສືບສວນຈໍາເປັນຕ້ອງເບິ່ງ Alameda Research ເປັນຫນ່ວຍງານທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະບໍ່ສ້າງລາຍໄດ້ແລະໄດ້ຮັບຊັບສິນຈາກ FTX ເພື່ອກວມເອົາການເດີມພັນ. ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, Alameda Research ເປັນບໍລິສັດເອື້ອຍຂອງ FTX, ທັງສອງກໍ່ຕັ້ງໂດຍ Bankman-Fried.
SBF ຄືຊິຈົນກ່ວາການພິສູດວ່າມີຄວາມຜິດ
ກັບ Bankman-Fried ຖືກສົ່ງໄປສະຫະລັດ, Coleman ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອະດີດນາຍຈ້າງ FTX ບໍ່ມີຄວາມຜິດຈົນກ່ວາການພິສູດວ່າມີຄວາມຜິດ.
"[SBF] ແມ່ນພຽງແຕ່ເລີ່ມເຂົ້າໃຈແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງສິ່ງທີ່ລາວກໍາລັງປະເຊີນແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນ. ທຸກຄົນຖືກພິຈາລະນາວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດຈົນກ່ວາການພິສູດວ່າມີຄວາມຜິດ, ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ດີສໍາລັບລາວ,” Coleman ເວົ້າ.
ຫນ້າສົນໃຈ, Coleman ເຕືອນວ່າຜູ້ຖື FTX ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າຫນີ້ເຮັດວຽກເພື່ອຟື້ນຕົວຊັບສິນ. ທ່ານກ່າວວ່າເງິນສ່ວນໃຫຍ່ອາດຈະມາຈາກການຊໍາລະຊັບສິນທີ່ຊື້ໂດຍໃຊ້ເງິນ FTX.
ອີງຕາມຕົວແທນບໍານານ, ຖ້າຫາກວ່າຄຸນສົມບັດໄດ້ຖືກຊື້ໂດຍຜ່ານ ຊັບສິນດິຈິຕອນ, ພວກເຂົາສາມາດຕິດຕາມໄດ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາວຍອມຮັບວ່າການຕິດຕາມຊັບສິນດິຈິຕອນແມ່ນສັບສົນເລັກນ້ອຍ.
ແທ້ຈິງແລ້ວ, Coleman ໄດ້ຊ່ວຍຍຶດເອົາຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງອວດອ້າງ Bernie Madoff, ຜູ້ກະທໍາຜິດຂອງ Ponzi Scheme ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ລາວໄດ້ປະກອບສ່ວນເພື່ອເຮັດໃຫ້ Belfort ຫຼຸດລົງ, ໂດຍການຕິດຕາມຫຼັກຊັບຂອງລາວໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ 'Wolf of Wall Street' ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ "pump and dump" ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຼັກຊັບສູງຂື້ນ.
Madoff, Belfort, ແລະ SBF ການປຽບທຽບ
ນອກຈາກນັ້ນ, Coleman ຍັງໄດ້ປຽບທຽບສາມກໍລະນີທີ່ສັງເກດເຫັນວ່າ Madoff, Belfort, ແລະ SBF ອາດຈະເປັນການຟອກເງິນຂອງອາຊະຍາກໍາຂອງພວກເຂົາ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າກໍລະນີຂອງ Madoff ແມ່ນໂຄງການ Ponzi, ໃນຂະນະທີ່ Bankman-Fried ສາມາດທຽບເທົ່າກັບການຫລອກລວງ, ແລະ Belfort ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບແລະການຫມູນໃຊ້.
ໃນເວລານີ້, SBF ຄາດວ່າຈະປະເຊີນກັບການດໍາເນີນຄະດີໃນສະຫະລັດ, ໂດຍມີບົດລາຍງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ FTX ກໍາລັງຮ່ວມມືກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/