Binance, ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຕົ້ນຕໍທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບ Bitzlato, ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ຫນ້ອຍທີ່ຮູ້ຈັກຫນ້ອຍທີ່ຖືກສົງໃສວ່າມີການຟອກເງິນ $ 700 ລ້ານໃນກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາໂດຍເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ (FinCEN ).
ນອກເຫນືອຈາກ Binance, ການແລກປ່ຽນທີ່ໂດດເດັ່ນອື່ນໆທີ່ໄດ້ເຮັດທຸລະກໍາກັບ Bitzlato ລວມມີຕະຫຼາດ Darknet ທີ່ເຊື່ອມໂຍງຈາກລັດເຊຍ Hydra ແລະໂຄງການ Ponzi ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ Finiko, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະອີງໃສ່ລັດເຊຍ, ແລະ Bitcoins ທ້ອງຖິ່ນ. FinCEN ໄດ້ລະບຸໄວ້:
ປະມານສອງສ່ວນສາມຂອງຄູ່ຮ່ວມງານການຮັບແລະສົ່ງຊັ້ນນໍາຂອງ Bitzlato ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຕະຫຼາດ darknet ຫຼືການຫລອກລວງ. ຕົວຢ່າງ, ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໄດ້ຮັບອັນດັບສາມຂອງ Bitzlato, ໂດຍຈໍານວນທັງຫມົດຂອງ BTC ທີ່ໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ 2018 ແລະເດືອນກັນຍາ 2022 ແມ່ນ: (1) Binance, VASP; (2) ຕະຫຼາດ Darknet ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລັດເຊຍ - Hydra; ແລະ (3) ໂຄງການ Ponzi ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດເຊຍທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ The Finiko.
FinCEN
ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າ Binance ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃນກິດຈະກໍາການຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລກປ່ຽນລັດເຊຍ, ຂ່າວນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຕົນໃນຂະບວນການປະຕິບັດຕາມທີ່ເຫມາະສົມ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການແລກປ່ຽນໄດ້ກ່າວວ່າ, ຍິນດີທີ່ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍສາກົນໃນການສືບສວນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ອີງຕາມໂຄສົກຂອງ Binance, ນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບອົງການຂອງລັດຖະບານໃນທຸກລະດັບທົ່ວໂລກ.
ບໍລິສັດກ່າວວ່າມັນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈິງຈັງແລະຫວັງວ່າຜູ້ຫຼິ້ນອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍນີ້.
ການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສົງໃສວ່າ Binance ໃນບັນຫາຂອງ Bitzlato ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງການແລກປ່ຽນເຊັ່ນດຽວກັນກັບການພົວພັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບລັດເຊຍ.
ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, Binance ແມ່ນຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນທີ່ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຮັກສາການຮັບໃຊ້ລັດເຊຍທີ່ບໍ່ມີການລົງໂທດຫຼັງຈາກການຮັບຮອງເອົາຊຸດການລົງໂທດຄັ້ງທີແປດໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບຕໍ່ປະເທດຊາດ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່າວວ່າ Bitzlato ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫລອກລວງ
ການເປີດເຜີຍນີ້ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ຫຼາຍອົງການໃນສະຫະລັດໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງຈິງຈັງຕໍ່ Bitzlato.
ອຳນາດການປົກຄອງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກ່າວຫາບໍລິສັດກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະຖືກກ່າວຫາວ່າຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຫຼີກເວັ້ນການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ.
Anatoly Legkodymov, ຜູ້ສ້າງ Bitzlato, ໄດ້ຖືກນໍາໄປຄຸມຂັງໂດຍ Federal Bureau of Investigation on January 17 in Miami ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບໍລິສັດ.
ອີງຕາມສິ່ງທີ່ FinCEN ກ່າວໃນຄໍາສັ່ງ, ປະມານສອງສ່ວນສາມຂອງຄູ່ຮ່ວມງານການຮັບແລະສົ່ງເທິງຂອງ Bitzlato ແມ່ນເຊື່ອມໂຍງກັບການສໍ້ໂກງຫຼືຕະຫຼາດ darknet.
ອົງການດັ່ງກ່າວອ້າງວ່າໃນລະຫວ່າງ 2019 ແລະ 2021, Bitzlato ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ cryptocurrency ມູນຄ່າທັງຫມົດ 406 ລ້ານໂດລາໂດຍການສໍ້ໂກງ, 224 ລ້ານໂດລາຈາກຕະຫຼາດ darknet ແລະ 9 ລ້ານໂດລາຈາກຜູ້ລະເມີດ ransomware.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/