ອະດີດ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ FBI ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ລະ​ເມີດ​ມາດ​ຕະການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ທ່ານ Oleg Deripaska.

Topline

ອະດີດ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ FBI ທີ່​ເຄີຍ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ສືບ​ລັບ​ໃນ​ຫ້ອງການ​ຂອງ​ນະຄອນ New York ​ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ຟອກ​ເງິນ ​ແລະ​ລະ​ເມີດ​ການ​ລົງ​ໂທດ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ແກ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຣັດ​ເຊຍ Oleg Deripaska, ​ໄອ​ຍະ​ການ​ໃນ​ນະຄອນ Manhattan. ປະກາດວັນຈັນ, ຫຼາຍປີຫຼັງຈາກມະຫາເສດຖີ Deripaska ໄດ້ຖືກລົງໂທດດ້ວຍການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດຕໍ່ບັນຊີລາຍຊື່ຍາວຂອງຂໍ້ກ່າວຫາລວມທັງການຟອກເງິນແລະຂົ່ມຂູ່ຄູ່ແຂ່ງທາງທຸລະກິດ.

ຂໍ້ເທັດຈິງສໍາຄັນ

ຫ້ອງການໄອຍະການຂອງສະຫະລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກໄດ້ກ່າວຫາ Charles McGonigal ແລະ Sergey Shestakov, ອະດີດນັກການທູດລັດເຊຍທີ່ຫັນ - ແປ, ໃຫ້ບໍລິການແກ່ Deripaska ທີ່ຖືກລົງໂທດໂດຍສະຫະລັດ, ລວມທັງການສືບສວນຄູ່ແຂ່ງຂອງ Deripaska ເພື່ອເງິນແລະພະຍາຍາມຊ່ວຍ Deripaska. ອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.

ທັງ​ສອງ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ​ທີ່​ຈະ​ລະ​ເມີດ​ແລະ​ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ​ໃນ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ແລະ​ຟອກ​ເງິນ, ແລະ Shestakov ຍັງ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ໃນ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ບໍ່​ຈິງ​ໃນ​ການ​ສໍາ​ພາດ FBI.

ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງທັງສອງໄດ້ກ່າວຫາວ່າໄດ້ເປີດຕົວຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນນາມຂອງ Deripaska ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລົງໂທດຂອງລາວຖືກຍົກເລີກໃນປີ 2019, ອີງຕາມໄອຍະການ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວອີກວ່າໃນລະຫວ່າງການປົກຄອງຂອງລາວກັບ FBI, McGonigal ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນປະເພດຫຼັງຈາກນັ້ນກ່ຽວກັບ Deripaska ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນ "ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ oligarchs ພິຈາລະນາການລົງໂທດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂະບວນການທີ່ນໍາໄປສູ່ການວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ Deripaska” (McGonigal ກິນເບັ້ຍບໍານານໃນ 2018).

ໄອຍະການກ່າວວ່າ McGonigal, Shestakov ແລະບຸກຄົນທີສາມທີ່ບໍ່ມີຊື່ໄດ້ປິດບັງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ Deripaska ໃນໂຄງການຂອງພວກເຂົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຊື່ລາວໃນການສື່ສານ (ໂດຍກ່າວເຖິງລາວໃນຂໍ້ຄວາມວ່າ "ເຈົ້າຮູ້ຈັກໃຜ" ແລະ "ຜູ້ໃຫຍ່"), ແລະໂດຍການນໍາໃຊ້ບໍລິສັດແກະເພື່ອ ສົ່ງ ແລະຮັບເງິນຈາກ Deripaska.

McGonigal ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ຕົວ​ຫຼັງ​ຈາກ​ກັບ​ຄືນ​ຈາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ທີ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ JFK ໃນ​ນະ​ຄອນ​ນິວ​ຢອກ. NBC News ລາຍງານ.

ຈຳເລີຍທັງສອງຈະໄປປາກົດຕົວຢູ່ໃນສານໃນຕອນບ່າຍວັນຈັນ, ອີງຕາມໄອຍະການ.

ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ McGonigal ຫຼື Shestakov ບໍ່​ໄດ້​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ໃນ​ທັນ​ທີ​ຕໍ່​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ຄໍາ​ເຫັນ​.

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້

ຜູ້ຊາຍສາມາດປະເຊີນກັບການຖືກຄຸກດົນປານໃດຖ້າພວກເຂົາຖືກຕັດສິນລົງໂທດ. ແຕ່ລະຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ປະເຊີນກັບ McGonigal ແລະ Shestakov ມີໂທດຈໍາຄຸກສູງສຸດ 20 ປີ, ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງ Shestakov ມີໂທດຈໍາຄຸກສູງສຸດ XNUMX ປີ.

ກະທັດຮັດ

ກ່ອນທີ່ລາວຈະອອກກິນເບັ້ຍບໍານານ, ທ່ານ McGonigal ໄດ້ສືບສວນພວກນາຍໃຫຍ່ຂອງລັດເຊຍ ລວມທັງ Deripaska ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວຽກຂອງລາວທີ່ນໍາພາພະແນກຕ້ານການສືບລັບຂອງ FBI ໃນນິວຢອກ, ໄອຍະການກ່າວວ່າ. Shestakov, ຜູ້ທີ່ເຄີຍເປັນນັກການທູດລັດເຊຍ, ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນນາຍພາສາລັດເຊຍສໍາລັບສານແລະຫ້ອງການລັດຖະບານ, ອີງຕາມການໄອຍະການ. ຍ້ອນປະສົບການໃນອະດີດຂອງພວກເຂົາ, ໄອຍະການອ້າງວ່າ McGonigal ແລະ Shestakov ຮູ້ວ່າພວກເຂົາລະເມີດການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດໂດຍການຊ່ວຍ Deripaska.

ໝາຍ ເລກໃຫຍ່

3 ຕື້ໂດລາ. ນັ້ນແມ່ນຫຼາຍປານໃດ Deripaska ມີມູນຄ່າອີງຕາມການ Forbes' ການຄິດໄລ່.

ຄວາມເປັນມາຫຼັກ

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງກຸ່ມອຸດສາຫະກໍາລັດເຊຍອົງປະກອບພື້ນຖານ, Deripaka ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ ຊັບສິນອາລູມີນຽມຂອງລັດກ່ອນໜ້ານີ້ ພາຍຫຼັງການຕົກຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດ. ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ລົງໂທດ Deripaska ໃນປີ 2018 ສໍາລັບການປະຕິບັດຫຼືການກະທໍາ "ໃນນາມຂອງ, ໂດຍກົງຫຼືທາງອ້ອມ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງລັດຖະບານຂອງສະຫະພັນລັດເຊຍແລະສໍາລັບການປະຕິບັດງານໃນຂະແຫນງພະລັງງານຂອງເສດຖະກິດຂອງສະຫະພັນລັດເຊຍ." ໃນບັນດາຂໍ້ກ່າວຫາ, ລັດຖະບານສະຫະລັດອ້າງວ່າ Deripaska ຟອກເງິນ, ໃຫ້ສິນບົນເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານ, ຂົ່ມຂູ່ຄູ່ແຂ່ງທາງທຸລະກິດແລະສັ່ງໃຫ້ຄາດຕະກໍານັກທຸລະກິດ. ເມື່ອລາວຖືກລົງໂທດໃນປີ 2018, Deripaska ໄດ້ອະທິບາຍການລົງໂທດດັ່ງກ່າວວ່າ "ບໍ່ມີພື້ນຖານ, ເປັນເລື່ອງຕະຫລົກແລະໂງ່," ໃນອີເມວຫາ. Forbes. ຕໍ່ມາລາວໄດ້ສູນເສຍການຟ້ອງຮ້ອງເພື່ອໃຫ້ມີການຍົກເລີກການລົງໂທດ. ໃນເດືອນກັນຍາ, Deripaska ຖືກກ່າວຫາ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຜູ້​ຮ່ວມ​ງານ XNUMX ຄົນ, ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ລະ​ເມີດ​ມາດ​ຕະການ​ລົງ​ໂທດ. ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ໃຫ້​ແຟນ​ຂອງ​ນາງ Deripaska ໄປ​ເກີດ​ລູກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ໃຫ້​ລູກ​ເປັນ​ສັນ​ຊາດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ. ໄອຍະການກ່າວວ່າ.

ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ

Deripaska, ພັນທະມິດຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍທ່ານ Vladimir Putin, ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນບັນດາເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ລັດເຊຍຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ມີ ຕິຕຽນຢ່າງເປີດເຜີຍ ການບຸກລຸກຂອງ Putin ຂອງຢູເຄຣນ. ທ່ານ Deripaska ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ຈະ​ທຳລາຍ​ຢູ​ເຄຣນ​ວ່າ​ເປັນ “ຄວາມ​ຜິດພາດ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ” ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້, ​ແລະ​ຍອມຮັບ​ວ່າ ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ໄດ້​ທຳລາຍ​ເສດຖະກິດ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ.

ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ

DOJ ກ່າວ​ຫາ​ມະຫາ​ເສດຖີ​ຣັດ​ເຊຍ Deripaska ດ້ວຍ​ການ​ລະ​ເມີດ​ການ​ລົງ​ໂທດ—​ແລະ​ວາງແຜນ​ໃຫ້​ລູກ​ຂອງ​ລາວ​ເກີດ​ໃນ​ສະຫະລັດ. (Forbes)

'ຄວາມຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ': ມະຫາເສດຖີລັດເຊຍ Deripaska ຫຼຸດລົງສອງເທົ່າຕໍ່ການວິພາກວິຈານສົງຄາມຢູເຄລນ (Forbes)

Oleg Deripaska: Putin 'ມັກ' ດ້ວຍຄວາມຜູກພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບການເມືອງອັງກິດ (ຜູ້ປົກຄອງ)

ມະຫາເສດຖີລັດເຊຍ Vs. ລັດຖະບານສະຫະລັດ: ເບິ່ງການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ສັບສົນຂອງ Oleg Deripaska (Forbes)