ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການວິສະວະກໍາຂອງ FTX ແມ່ນ "ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ" ໃນແຜນການຫລອກລວງນັກລົງທຶນຂອງ FTX ແລະໄປເຖິງຕອນນັ້ນທີ່ຈະຖອນເງິນຫຼາຍລ້ານຄົນອອກຈາກ FTX ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນຂອງລາວ, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນທີ່ຖືກກ່າວຫາ.
Nishad Singh ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນວັນອັງຄານສໍາລັບ "ບົດບາດຂອງລາວໃນໂຄງການຫຼາຍປີ" ເພື່ອຫລອກລວງນັກລົງທຶນໃນການແລກປ່ຽນ crypto FTX, ອີງຕາມຄໍາຖະແຫຼງຂອງ SEC. ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ຍື່ນສໍາລັບການປົກປ້ອງການລົ້ມລະລາຍໃນເດືອນພະຈິກແລະອະດີດ CEO Sam Bankman-Fried ກໍາລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາແລະແພ່ງ.
ອີງຕາມ SEC, Singh ແມ່ນ "ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ" ໃນແຜນການທີ່ຈະຫລອກລວງນັກລົງທຶນຂອງ FTX. Singh ໄດ້ໄປເຖິງຕອນນັ້ນທີ່ຈະຖອນເງິນປະມານ 6 ລ້ານໂດລາຈາກ FTX ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນຂອງລາວລວມທັງ "ເຮືອນຫຼາຍລ້ານໂດລາແລະການບໍລິຈາກເພື່ອການກຸສົນ."
Singh ຍິນຍອມຕໍ່ "ການຕົກລົງສອງດ້ານ" ກ່ຽວກັບຄ່າບໍລິການຂອງ SEC, ເຊິ່ງລໍຖ້າການອະນຸມັດຈາກສານ. ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທ່ານ Singh ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ສາລະພາບຄວາມຜິດ ໃນການແຍກຂໍ້ຫາທາງອາຍາ ທີ່ນຳມາໂດຍໄອຍະການລັດຖະບານກາງ.
ຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າຍັງໄດ້ກ່າວຫາ Singh ດ້ວຍ "ການສໍ້ໂກງໂດຍການຫລອກລວງແລະການຊ່ວຍເຫຼືອແລະການສໍ້ໂກງ." Singh ບໍ່ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງການຮຽກຮ້ອງຂອງອົງການດັ່ງກ່າວແລະ "ຕົກລົງເຫັນດີກັບການຕົກລົງເຫັນດີກັບການຕັດສິນຂອງສານກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນຂໍ້ກ່າວຫາໃນຄໍາຮ້ອງທຸກ," ຕາມຄໍາຖະແຫຼງຈາກຜູ້ຄວບຄຸມສິນຄ້າ.
ລະຫັດ Alameda
SEC ກ່າວວ່າ Singh ຍັງໄດ້ສ້າງລະຫັດຊໍແວທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກອງທຶນລູກຄ້າ FTX ໄປຫາ Alameda Research, ກອງທຶນ crypto hedge ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ Bankman-Fried ແລະ Gary Wang. ສິ່ງນັ້ນໄດ້ຖືກເຮັດ "ເຖິງວ່າຈະມີການຮັບປະກັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍ Bankman-Fried ກັບນັກລົງທຶນວ່າ FTX ເປັນແພລະຕະຟອມການຄ້າ crypto ຄວາມປອດໄພທີ່ມີມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຊັບຊ້ອນເພື່ອປົກປ້ອງຊັບສິນຂອງລູກຄ້າແລະ Alameda ແມ່ນພຽງແຕ່ລູກຄ້າອື່ນທີ່ບໍ່ມີສິດທິພິເສດ, "ຄໍາຖະແຫຼງຈາກ SEC ກ່າວ. .
ອົງການກ່າວວ່າ Singh ຮູ້ຫຼືຄວນຈະຮູ້ວ່າຄໍາຖະແຫຼງເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ.
ໃນຈຸດຫນຶ່ງໃນປີ 2021, Bankman-Fried ສັງເກດເຫັນວ່າ FTX ແມ່ນ 50 ລ້ານໂດລາສັ້ນຂອງເປົ້າຫມາຍລາຍໄດ້ປະຈໍາປີ 1 ຕື້ໂດລາຂອງລາວແລະດັ່ງນັ້ນຈິ່ງບອກ Singh ໃຫ້ "ໂອນເງິນຈາກຫນ່ວຍງານອື່ນທີ່ລາວຄວບຄຸມ, ແລະປອມແປງຕົວເລກ 50 ລ້ານໂດລາເປັນລາຍຮັບທີ່ FTX ມີລາຍໄດ້. ຕະຫຼອດປີ 2021,” SEC ກ່າວໃນການຮ້ອງຮຽນຂອງຕົນ. "ຫຼັງຈາກນັ້ນ Singh ໄດ້ backdated ຊຸດຂອງການໂອນການສໍ້ໂກງ, ແລະຕໍ່ມາໄດ້ຕົວະຜູ້ກວດສອບກ່ຽວກັບການໂອນແລະສ້າງເອກະສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຕົວະເຫຼົ່ານັ້ນ," SEC ອ້າງ.
Singh ຍັງມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ Alameda ຕໍ່ FTX, ໃນບັນດາປັດໃຈອື່ນໆທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດທັງສອງ. Singh ຄັດຄ້ານບາງໂຄງການແລກປ່ຽນ "ທະເຍີທະຍານ" ທີ່ບໍ່ມີຊັບພະຍາກອນພຽງພໍ, ເງິນໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຕະຫຼາດແລະການຊື້ກິດຈະການຂອງບໍລິສັດ, SEC ກ່າວ.
"ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້, Singh ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ FTX ແລະສະຫນັບສະຫນູນ Bankman-Fried," ການຍື່ນຂອງ SEC ອ່ານ.
Alameda ແລະ FTX ແບ່ງປັນພື້ນທີ່ຫ້ອງການ, ບຸກຄະລາກອນ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ຊັບສິນທາງປັນຍາແລະຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ, ລວມທັງບຸກຄະລາກອນແລະຊັບພະຍາກອນບາງຢ່າງທີ່ Singh ເບິ່ງແຍງ, CFTC ອ້າງ. ນີ້ແມ່ນທັງຫມົດເຖິງວ່າຈະມີການຮັບປະກັນວ່າ Alameda ແລະ FTX ແມ່ນຫນ່ວຍງານແຍກຕ່າງຫາກ.
ໃນເວລາທີ່ FTX ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະລົ້ມລົງ, Ellison ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກັບພະນັກງານ Alameda ແລະກ່າວວ່ານາງ, Bankman-Fried ແລະຄົນອື່ນໄດ້ຕັດສິນໃຈໃຊ້ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ FTX ເພື່ອຊໍາລະຫນີ້ສິນຂອງ Alameda ແລະວ່າ Singh ແລະ Wang ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນ. ພະນັກງານ Alameda ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ລາອອກທັນທີຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມ, ອີງຕາມຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ CFTC.
ການຮ່ວມມືຂອງ Singh ແມ່ນການກໍ່ລັດຖະປະຫານທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງສໍາລັບຜູ້ຄວບຄຸມແລະໄອຍະການໃນກໍລະນີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບ Bankman-Fried. Ellison ແລະ Wang ໄດ້ຮັບສາລະພາບວ່າມີຄວາມຜິດ ຫຼືໄດ້ຕົກລົງໃນຄະດີທາງອາຍາ ແລະທາງແພ່ງ.
"ພວກເຮົາກ່າວຫາວ່ານີ້ແມ່ນການສໍ້ໂກງ, ບໍລິສຸດແລະງ່າຍດາຍ: ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ FTX ໄດ້ກ່າວເຖິງມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຕໍ່ນັກລົງທຶນ, ອີກດ້ານຫນຶ່ງທ່ານ Singh ແລະຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງຮ່ວມຂອງລາວໄດ້ລັກເອົາເງິນຂອງລູກຄ້າໂດຍໃຊ້ລະຫັດຊອບແວທີ່ Mr. Singh ຊ່ວຍ. ສ້າງ,” Gurbir Grewal, ຜູ້ອໍານວຍການພະແນກການບັງຄັບໃຊ້ຂອງ SEC ກ່າວ, ໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ປ່ອຍອອກມາເມື່ອຂ່າວຂອງການຮ້ອງຮຽນ.
ຫ້ອງການໄອຍະການຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກຍັງໄດ້ປະກາດຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ Singh ໃນການກະທໍາຂະຫນານ. Singh ໄດ້ສາລະພາບຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາ XNUMX ຂໍ້ທີ່ນຳມາໂດຍໄອຍະການ SDNY ໃນການໄຕ່ສວນຂອງສານໃນວັນອັງຄານ, ອີງຕາມ Reuters.
ອັບເດດດ້ວຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄ່າບໍລິການ CFTC ແລະ SEC ແລະລາຍລະອຽດການຮ້ອງຮຽນ.
ອະດີດ CEO ແລະຜູ້ຖືຫຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ The Block ໄດ້ເປີດເຜີຍເງິນກູ້ຈາກອະດີດ FTX ແລະ Alameda ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Sam Bankman-Fried.
ທີ່ມາ: https://www.theblock.co/post/215880/ftx-nishad-singh-charged-by-sec?utm_source=rss&utm_medium=rss