ສົນທະນາກ່ຽວກັບພາລະພາສີ.
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການກະກຽມພາສີທົ່ວປະເທດໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກ 70 ປີແລະມື້ຫນຶ່ງສໍາລັບໂຄງການການຄືນເງິນລ່ວງຫນ້າຂອງພາສີທີ່ຫລົບຫນີລູກຄ້າທີ່ມີຄ່າທໍານຽມເກີນ XNUMX ລ້ານໂດລາ.
Fesum Ogbazion, ຈາກ Cincinnati, Ohio, ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ແຕ້ມຮູບລູກຄ້າໄປຫາບໍລິການພາສີທັນທີ, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການກຽມພາສີຂອງລາວ 1,100 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ, ດ້ວຍການໂຄສະນາສະເຫນີເງິນກູ້ຢືມກ່ອນການຄືນເງິນພາສີທີ່ຄາດໄວ້.
ໄອຍະການລັດຖະບານກາງກ່າວວ່າການບໍລິການພາສີທັນທີທີ່ Dayton (ITS) ໂຄສະນາເງິນກູ້ຢືມວ່າໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຜູ້ໃຫ້ກູ້ພາກສ່ວນທີສາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີຄູ່ຮ່ວມງານກັບສະຖາບັນການເງິນໃດໆ. ແທນທີ່ຈະຈ່າຍເງິນລ່ວງຫນ້າ, ໄອຍະການກ່າວວ່າທຸລະກິດໄດ້ນໍາໃຊ້ລາຍລະອຽດທາງດ້ານການເງິນຂອງລູກຄ້າຈາກຄໍາຮ້ອງຂໍເງິນກູ້ຂອງພວກເຂົາເພື່ອຍື່ນຄືນພາສີ, ມັກຈະບໍ່ມີການອະນຸມັດຫຼືຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດຈະເກັບຄ່າທໍານຽມສູງສໍາລັບວຽກງານ.
ໃນລະຫວ່າງປີ 2005 ແລະ 2011, ໄອຍະການກ່າວວ່າບໍລິສັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Dayton ໄດ້ເກັບຄ່າທຳນຽມດັ່ງກ່າວ 70 ລ້ານໂດລາຈາກລູກຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ.
"ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນ [Ogbazion], ITS ແລະການໂຄສະນາທົ່ວປະເທດຂອງລາວ, ພວກເຂົາມີເຫດຜົນທີ່ຈະຄາດຫວັງວ່າບາງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ITS. ແທນທີ່ຈະ, ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງໄດ້ລ່ວງລະເມີດຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງພວກເຂົາ, ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ ITS ເຂົ້າໃຈຜິດ, ແລະໄດ້ຫລອກລວງພວກເຂົາລວມມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານໂດລາ, "ໄອຍະການຂຽນໃນເອກະສານທີ່ຂໍໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາຕັດສິນລົງໂທດ Ogbazion ຈໍາຄຸກ 15 ປີ.
ທະນາຍຄວາມຂອງ Ogbazion, Ben Dusing, ຂຽນໃນເອກະສານສານວ່າລູກຄ້າຂອງລາວໄດ້ຕັດມຸມທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງລະດັບຄວາມສູງຂອງວິກິດການເສດຖະກິດ 2008, ໃນເວລາທີ່ລາວສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງການກູ້ຢືມແລະທຸລະກິດຂອງລາວມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
Dusing ຂຽນວ່າ "ນີ້ບໍ່ແມ່ນໂຄງການລ້າໆ, ຮັ່ງມີດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວາມທຸກຍາກທີ່ລັດຖະບານເຮັດໃຫ້ມັນເປັນ," Dusing ຂຽນ.
ທ່ານ Dusing ກ່າວໃນການສໍາພາດວ່າ "ຄວາມຜິດພື້ນຖານຫຼາຍຢ່າງໄດ້ເກີດຂື້ນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບ franchise, ແຕ່ບໍລິສັດແມ່ທີ່ທ່ານ Ogbazion ເປັນຫົວຫນ້າໄດ້ເກັບເອົາສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄ່າທໍານຽມເຫຼົ່ານັ້ນ," Dusing ກ່າວໃນການສໍາພາດ.
ການສືບສວນມີມາແຕ່ປີ 2007
IRS ແລະອົງການອື່ນໆໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສືບສວນບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການພາສີທັນທີທັນໃດໃນຕົ້ນປີ 2007. ໃນປີ 2013, ຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ລົງນາມໃນຄໍາສັ່ງເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສັ່ງໃຫ້ ITS ຢຸດເຊົາການປະຕິບັດງານໃນຂະນະທີ່ໄອຍະການລັດຖະບານກາງກະກຽມທີ່ຈະເອົາຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ມັນແລະ Ogbazion. ໃນເວລານັ້ນ, ບໍລິສັດໄດ້ເອີ້ນຕົນເອງວ່າເປັນຜູ້ກະກຽມພາສີທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີສີ່ໃນປະເທດ.
ໃນປີ 2015, Ogbazion ແລະຮອງປະທານບໍລິສັດ, Kyle Wade, ຖືກກ່າວຫາໃນຂໍ້ກ່າວຫາຫຼາຍຂໍ້ຂອງການສໍ້ໂກງເງິນ, ການຟອກເງິນແລະການສໍ້ໂກງທະນາຄານ. ພວກເຂົາຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າຫລົບຫລີກພາສີສໍາລັບການບໍ່ຈ່າຍຄ່າພາສີເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານຂອງພວກເຂົາເປັນເວລາຫລາຍໄຕມາດ. ຕໍ່ມາ Wade ໄດ້ສາລະພາບຜິດຕໍ່ການຂັດຂວາງກົດລະບຽບ IRS.
Ogbazion ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໂດຍຄະນະລູກຂຸນໃນປີ 2017, ຈາກການຫຼົບຫຼີກພາສີ, ເຈດຕະນາທີ່ຈະບໍ່ກັກ ແລະ ຈ່າຍເງິນເກີນພາສີການຈ້າງງານ, ການສໍ້ໂກງເງິນ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການສໍ້ໂກງທາງໂທລະສັບ, ແລະການສໍ້ໂກງທະນາຄານ. ຫຼັງຈາກການດຳເນີນຄະດີແລ້ວ, ສານໄດ້ຍົກຟ້ອງ XNUMX ຂໍ້ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງທາງໂທລະສັບ ແຕ່ໃຫ້ການຕັດສິນໂທດໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການສໍ້ໂກງທາງໂທລະສັບ ແລະຂໍ້ກ່າວຫາອື່ນໆ.
ເມື່ອເປັນ tale ຄົນອົບພະຍົບຄລາສສິກ
ທະນາຍຄວາມຂອງ Ogbazion ຂຽນໃນເອກະສານສານວ່າລູກຄ້າຂອງລາວເຄີຍເປັນຕົວແທນຂອງເລື່ອງຄວາມສໍາເລັດຂອງຜູ້ອົບພະຍົບຄລາສສິກ. ລາວເວົ້າວ່າ Ogbazion ເກີດມາເປັນລູກຊາຍຂອງຄົນລ້ຽງແກະໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງເອທິໂອເປຍ ແລະໄດ້ຍ້າຍກັບຄອບຄົວຂອງລາວໄປຢູ່ສະຫະລັດໃນຕອນຍັງນ້ອຍໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ສອນສາດສະໜາ.
ໃນເວລາທີ່ລາວຢູ່ໃນວິທະຍາໄລ, Ogbazion ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ IRS ກໍາລັງຈະເລີ່ມອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ເສຍພາສີສົ່ງຄືນເອກະສານທາງອີເລັກໂທຣນິກ, ແລະລາວເອົາເງິນໃດກໍ່ຕາມທີ່ລາວສາມາດດຶງຮ່ວມກັນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດການກະກຽມພາສີ. ໃນປີ 1999, ລາວໄດ້ຂາຍທຸລະກິດຕົ້ນສະບັບຂອງຕົນ, ເຊິ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍອອກເປັນຫຼາຍສິບຫ້ອງການ, ໃຫ້ບໍລິສັດການກະກຽມພາສີ Jackson Hewitt ໃນມູນຄ່າ 3 ລ້ານໂດລາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາວໄດ້ນໍາໃຊ້ເງິນທຶນເພື່ອສ້າງ ITS, ອີງຕາມການຍື່ນສານ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ ITS ໄດ້ຖືກປິດລົງໃນປີ 2013, Ogbazion ໄດ້ເປີດຕົວບໍລິສັດເຄື່ອນຍ້າຍຂະຫນາດນ້ອຍໃນ Ohio, ເຊິ່ງລາວຫວັງວ່າຈະຂະຫຍາຍອອກໄປ.
ທະນາຍຄວາມຂອງລາວກ່າວວ່າ "ລາວໄດ້ພະຍາຍາມເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດຂອງລາວຄືນ ໃໝ່ ໃນທຸລະກິດອື່ນ, ແລະກຽມພ້ອມທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ການເປັນສະມາຊິກຂອງສັງຄົມທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ,"
ທີ່ມາ: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- to-prison-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo