(Bloomberg) - ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນທີ່ຕັ້ງຢູ່ນິວຢອກໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດໃນວັນພຸດວານນີ້ໃຫ້ຖືກກັກຂັງ 13 ເດືອນໃນຂໍ້ຫາລັກຂະໂມຍຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານໂດລາຈາກລູກຄ້າໃນໂຄງການທີ່ຄ້າຍຄືກັບ Ponzi.
ອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ Bloomberg
Martin Silver, 65 ປີ, ຈາກລັດ New Jersey ໄດ້ສາລະພາບຜິດໃນເດືອນເມສາ, ຍອມຮັບວ່າລາວສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທີ່ຈະຫລອກລວງນັກລົງທຶນໃນກອງທຶນທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍລິສັດຂອງລາວ, International Investment Group LLC, ໂດຍການປະເມີນມູນຄ່າເງິນກູ້ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກແລະສ້າງເອກະສານປອມແລະເງິນກູ້ຢືມປອມທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປິດບັງການສູນເສຍ.
ຜູ້ພິພາກສາເຂດສະຫະລັດ ທ່ານ Alvin Hellerstein ໄດ້ໃຫ້ການຕັດສິນໂທດໃຫ້ທ້າວ Silver ສັ້ນກວ່າການຈຳຄຸກ 12 ປີໃຫ້ແກ່ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງທ່ານ David Hu. ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຫາສຸຂະພາບຂອງ Silver, ການຮ່ວມມືຂອງລາວກັບໄອຍະການແລະລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍາສໍາລັບການສໍ້ໂກງ. ແຕ່ Hellerstein ປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຂອງ Silver ສໍາລັບບໍ່ມີການຈໍາຄຸກ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຂັດຂວາງຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ມີທ່າແຮງອື່ນໆ.
"ຂ້ອຍບໍ່ຄິດວ່າເຈົ້າເປັນອັນຕະລາຍ," Hellerstein ບອກ Silver ໃນການໄຕ່ສວນໃນສານລັດຖະບານກາງ Manhattan. "ຄົນອື່ນແມ່ນແລະຄົນອື່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດອອກຈາກອາຊະຍາກໍາທີ່ພວກເຂົາກະທໍາໄດ້." ຖ້າ Silver "ມີຄວາມຢ້ານກົວຫຼາຍກວ່າເກົ່າຕໍ່ຜົນສະທ້ອນຂອງສິ່ງທີ່ລາວເຮັດ, ໃນເວລາກ່ອນຫນ້ານັ້ນ, ລາວອາດຈະປະພຶດຕົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ," ຜູ້ພິພາກສາກ່າວວ່າ.
ບໍລິສັດ Silver and Hu, ຫົວຫນ້າການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດ, ສ້າງຕັ້ງ IIG ໃນປີ 1994. ບໍລິສັດມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນການຄ້າທົ່ວໂລກ, ສະຫນອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງໃນອາເມລິກາກາງຫຼືໃຕ້ໂດຍໃຊ້ກາເຟ, ປາແລະຜະລິດຕະພັນອາຫານອື່ນໆເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ. Hu ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃຫ້ຈຳຄຸກ 12 ປີໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກກ່າວຫາວ່າມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ການສໍ້ໂກງຊັບສິນ ແລະການສໍ້ໂກງສາຍ. ລາວຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນຄຸກຂອງລັດຖະບານກາງໃນ Lompoc, ລັດ California.
'ສຳຄັນ' ຊ່ວຍ
ໄອຍະການໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເງິນຜ່ອນຜັນ, ໂດຍກ່າວວ່າລາວມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫນ້ອຍກວ່າການສໍ້ໂກງກວ່າ Hu. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ "ທີ່ສໍາຄັນ" ໃນການແກ້ໄຂໂຄງການ.
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸຕົວ, ໄອຍະການກ່າວວ່າການລົງທືນຂອງ IIG ມັກຈະຖືກຕະຫຼາດເພື່ອປົກປ້ອງກອງທຶນປະກັນ, ປະກັນໄພແລະກອງທຶນບໍານານ. ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນແລະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ທຸລະກິດ, ແລະດໍາເນີນການສາມກອງທຶນເອກະຊົນ, ລວມທັງຫນຶ່ງທີ່ຖືຊັບສິນທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງທະນາຄານ Venezuelan ທີ່ລົ້ມເຫລວ.
IIG ບອກຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດໃນເດືອນມີນາ 2018 ມັນມີຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ 373 ລ້ານໂດລາພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ.
ບັນດາໄອຍະການກ່າວວ່າ ທ່ານ Hu ແລະ Silver ຍັງໄດ້ລະດົມທຶນໄດ້ 220 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສ້າງພັນທະພັນທະການກູ້ຢືມເງິນຄ້ຳປະກັນໃນປີ 2014 ທີ່ໃຊ້ເພື່ອປິດບັງການສູນເສຍຢູ່ໃນກອງທຶນໜຶ່ງຂອງຕົນ ແລະສ້າງສະພາບຄ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການໄຖ່ແລະການຊຳລະຄືນເງິນກູ້.
ເງິນສະແດງຄວາມເສຍໃຈຕໍ່ອາຊະຍາກຳຂອງລາວ, ມັກຈະເຮັດໃຫ້ອາລົມເສຍຢູ່ໃນຫ້ອງສານເຊິ່ງລວມມີກຸ່ມຄົນໃກ້ຊິດ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ.
"ຂ້ອຍເປັນຜູ້ຖືກຕັດສິນໂທດແລະຂ້ອຍຈະຕ້ອງຢູ່ກັບສິ່ງນັ້ນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຂ້ອຍ, ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເຮັດຫຍັງຢູ່ທີ່ນີ້ໃນມື້ນີ້," Silver ບອກຜູ້ພິພາກສາກ່ອນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ການລົງໂທດຂອງລາວ. "ຂ້ອຍຂໍໂທດແທ້ໆສໍາລັບທຸກສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດ."
ຄະດີແມ່ນ US v. Silver, 20-cr-00360, US District Court, Southern District of New York (Manhattan).
- ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ Chris Dolmetsch.
(ເພີ່ມຄຳເຫັນຂອງຜູ້ພິພາກສາໃນວັກທີສີ່.)
ອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ Bloomberg Businessweek
2023 Bloomberg LP
ທີ່ມາ: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html