(Bloomberg) - ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາວ່າການຫຼຸດລົງ crypto maven Sam Bankman-Fried ໄດ້ສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນໃນອານາຈັກ FTX ຂອງລາວ, ລັກເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ "ການສໍ້ໂກງຂະຫນາດໃຫຍ່, ເປັນເວລາຫຼາຍປີ" ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ.
ອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ Bloomberg
ການກ່າວຫາທາງແພ່ງ, ຍື່ນໂດຍຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃນວັນອັງຄານ, ອ້າງວ່າ Bankman-Fried ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການທີ່ຈະຫລອກລວງນັກລົງທຶນໃນ FTX ແລະບໍລິສັດຂອງລາວຕັ້ງແຕ່ຢ່າງຫນ້ອຍເດືອນພຶດສະພາ 2019, ແລະວ່າຂະບວນການພຽງແຕ່ສິ້ນສຸດລົງໃນເດືອນແລ້ວນີ້ເມື່ອລາວສູນເສຍລາວ. ຕໍາແຫນ່ງເປັນຫົວຫນ້າບໍລິຫານເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຍື່ນ FTX ສໍາລັບການລົ້ມລະລາຍ.
Bankman-Fried ໄດ້ລະດົມທຶນຫຼາຍກວ່າ 1.8 ຕື້ໂດລາຈາກນັກລົງທຶນທຶນໃນເວລານັ້ນ, ລວມທັງຈາກກຸ່ມບໍລິສັດ SoftBank, Temasek, Tiger Global Management ແລະ Insight Partners. ເມື່ອທະນາຍຄວາມລົ້ມລະລາຍມີສ່ວນຮ່ວມ, ຫຸ້ນສ່ວນຂອງທຸກຄົນທີ່ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນ FTX ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຫຼຸດລົງເປັນສູນ.
SEC ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນເອກະສານ 28 ຫນ້າທີ່ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງຂອງຕົນຕໍ່ກັບ SBF (ເນັ້ນຫນັກເຖິງພວກເຮົາ):
ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວກັບນັກລົງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນ (ແລະລູກຄ້າການຄ້າຂອງ FTX), Bankman-Fried ກໍາລັງຈັດຕັ້ງການສໍ້ໂກງຂະຫນາດໃຫຍ່, ຍາວຫຼາຍປີ, ຫັນປ່ຽນເງິນທຶນລູກຄ້າຂອງເວທີການຄ້າຫຼາຍຕື້ໂດລາເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງລາວແລະເພື່ອຊ່ວຍຂະຫຍາຍອານາຈັກ crypto ຂອງລາວ.
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລານີ້, Bankman-Fried ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົນເອງເປັນຜູ້ນໍາທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນ crypto. ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບຽບການແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ລາວບອກປະຊາຊົນ, ລວມທັງນັກລົງທຶນ, ວ່າ FTX ແມ່ນທັງນະວັດຕະກໍາແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ລູກຄ້າທົ່ວໂລກເຊື່ອຄໍາຕົວະຂອງລາວ, ແລະສົ່ງເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາໃຫ້ FTX, ເຊື່ອວ່າຊັບສິນຂອງພວກເຂົາມີຄວາມປອດໄພໃນເວທີການຄ້າ FTX. ແຕ່ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, Bankman-Fried ໄດ້ໂອນຊັບສິນຂອງລູກຄ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໄປຫາກອງທຶນ hedge crypto ທີ່ຖືເປັນເອກະຊົນຂອງລາວ, Alameda Research LLC ("Alameda"), ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ນໍາໃຊ້ກອງທຶນລູກຄ້າເຫຼົ່ານັ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ, ການຊື້ອະສັງຫາລິມະສັບທີ່ຟຸ່ມເຟືອຍ, ແລະທາງດ້ານການເມືອງຂະຫນາດໃຫຍ່. ການບໍລິຈາກ.
ນີ້ແມ່ນເພີ່ມເຕີມ:
ພຣະອົງໄດ້ບອກນັກລົງທຶນແລະນັກລົງທຶນໃນອະນາຄົດວ່າ FTX ມີມາດຕະການຄວາມສ່ຽງສູງສຸດ, ອັດຕະໂນມັດທີ່ຊັບຊ້ອນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເພື່ອປົກປ້ອງຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ, ວ່າຊັບສິນເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມປອດໄພແລະຄວາມປອດໄພ, ແລະ Alameda ແມ່ນພຽງແຕ່ລູກຄ້າເວທີອື່ນທີ່ບໍ່ມີສິດທິພິເສດ. ຄໍາຖະແຫຼງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະເຂົ້າໃຈຜິດ. ຄວາມຈິງ, Bankman-Fried ໄດ້ຍົກເວັ້ນ Alameda ຈາກມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງແລະໄດ້ໃຫ້ Alameda ມີການປິ່ນປົວພິເສດທີ່ສໍາຄັນໃນເວທີ FTX, ລວມທັງ "ສາຍສິນເຊື່ອ" ທີ່ບໍ່ຈໍາກັດ virtually ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລູກຄ້າຂອງເວທີ.
ໃນຂະນະທີ່ລາວໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ໃນຫ້ອງການ ແລະຄອນໂດມີນຽມໃນ The Bahamas, ແລະໄດ້ເອົາເງິນທຶນຂອງລູກຄ້າຫຼາຍຕື້ໂດລາລົງໄປໃນການລົງທຶນທີ່ສົມຫວັງ, ເຮືອນບັດຂອງ Bankman-Fried ເລີ່ມພັງທະລາຍລົງ.
ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດ crypto ທີ່ກວ້າງຂວາງຫຼຸດລົງໃນມູນຄ່າຕະຫຼອດ 2022, ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຂອງ Alameda ເລີ່ມຊອກຫາການຊໍາລະຄືນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ FTX ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຫ້ Alameda ຫຼາຍຕື້ໂດລາໃນກອງທຶນລູກຄ້າ, Bankman-Fried ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ Alameda ເງິນຫຼາຍກວ່າເກົ່າເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາຕໍາແຫນ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ, SEC ກ່າວ. ໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນ, ລາວຍັງໄດ້ເລີ່ມຫັນປ່ຽນກອງທຶນລູກຄ້າ FTX ສໍາລັບການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດແລະການກູ້ຢືມເງິນໃຫ້ກັບຕົນເອງແລະຜູ້ບໍລິຫານອື່ນໆ, SEC ກ່າວຕື່ມວ່າ.
ເອກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ອະທິບາຍເລື່ອງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ FTX: ຈາກ SBF ສ້າງຕັ້ງ Alameda ກັບຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Gary Wang ໃນປີ 2017, ການສ້າງຕັ້ງ FTX ໃນປີ 2019 ແລະການນໍາເອົາອື່ນໆທີ່ຈະປະກອບເປັນ cabal ພາຍໃນຂອງການແລກປ່ຽນຂອງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ - Alameda co-CEOs Caroline Ellison ແລະ. Sam Trabucco, ແລະ Nishad Singh ເປັນຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ FTX. SEC ກ່າວວ່າ ປະມານ 1.1 ຕື້ໂດລາຂອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນໄດ້ມາຈາກນັກລົງທຶນສະຫະລັດ.
ມັນໄດ້ກ່າວຫາວ່າຄໍາຖະແຫຼງທັງຫມົດທີ່ເຮັດໂດຍ Bankman-Fried ກັບນັກລົງທຶນໃນຊ່ວງເວລານີ້ແມ່ນເຂົ້າໃຈຜິດເພາະວ່າລາວເລືອກທີ່ຈະປະຖິ້ມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວພິເສດຂອງ Alameda, ລວມທັງຄວາມສາມາດພິເສດຂອງມັນໃນການປະຕິບັດຄວາມສົມດຸນທາງລົບຕໍ່ FTX, ແລະການຍົກເວັ້ນຈາກສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມສ່ຽງຂອງ FTX. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ, ຄຸນນະສົມບັດອັດຕະໂນມັດການຊໍາລະເງິນຂອງຕົນ.
ຈາກໜ້າທີ 10 ຂອງເອກະສານ:
Bankman-Fried ໂອນເງິນຂອງລູກຄ້າ FTX ໄປ Alameda ໃນສອງວິທີທີ່ສໍາຄັນ: (1) ໂດຍຊີ້ນໍາລູກຄ້າ FTX ຝາກເງິນສະກຸນເງິນ fiat (ເຊັ່ນ: ເງິນໂດລາສະຫະລັດ) ເຂົ້າໄປໃນບັນຊີທະນາຄານທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ Alameda; ແລະ (2) ໂດຍການເຮັດໃຫ້ Alameda ດຶງອອກຈາກ "ສາຍເຄຣດິດ" ທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ virtually ຢູ່ FTX, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ FTX.
ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມຫມາຍລະຫວ່າງກອງທຶນລູກຄ້າ FTX ແລະກອງທຶນຂອງຕົນເອງຂອງ Alameda. Bankman-Fried ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໃຫ້ Alameda carte blanche ໃຊ້ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ FTX ສໍາລັບການດໍາເນີນງານການຄ້າຂອງຕົນເອງແລະສໍາລັບຈຸດປະສົງອື່ນໃດກໍ່ຕາມ Bankman-Fried ເຫັນເຫມາະສົມ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ສໍາລັບໄລຍະເວລາຫຼັງຈາກການກໍ່ຕັ້ງຂອງຕົນ, Bankman-Fried ອ້າງວ່າ FTX ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນບັນຊີທະນາຄານຂອງຕົນເອງໄດ້ແລະດັ່ງນັ້ນຈິ່ງຖືກບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ບັນຊີຂອງ Alameda ເພື່ອເກັບຮັກສາຊັບສິນ. ໃບດຸ່ນດ່ຽງທີ່ບອກໂດຍ Bankman-Fried ໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນທີ່ມີທ່າແຮງໃນອາທິດທີ່ລາວພະຍາຍາມຫຼີກເວັ້ນການລົ້ມລະລາຍໄດ້ອະທິບາຍເຖິງບັນຊີ "fiat@' ທີ່ເຊື່ອງໄວ້, ບໍ່ດີພາຍໃນທີ່ຖືກຕິດສະຫຼາກກັບຍອດເງິນ 8 ຕື້ໂດລາ.
ມີການເປີດເຜີຍບັນຊີທະນາຄານທີ່ດໍາເນີນການໂດຍບໍລິສັດຍ່ອຍ Alameda ທີ່ລັບໆທີ່ເອີ້ນວ່າ North Dimension Inc., SEC ກ່າວວ່າມັນໄດ້ພົບເຫັນຢ່າງແທ້ຈິງວ່າບັນຊີ fiat@ ແມ່ນຫຍັງຂຶ້ນກັບ:
Bankman-Fried ໄດ້ຊີ້ນໍາ FTX ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສົ່ງເງິນໄປຫາ North Dimension ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປິດບັງຄວາມຈິງທີ່ວ່າເງິນຖືກສົ່ງໄປຫາບັນຊີທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ Alameda.
Alameda ບໍ່ໄດ້ແຍກກອງທຶນລູກຄ້າເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ແທນທີ່ຈະລວມເອົາຊັບສິນອື່ນໆຂອງຕົນ, ແລະນໍາໃຊ້ພວກມັນຢ່າງບໍ່ຈໍາແນກເພື່ອສະຫນອງທຶນໃນການດໍາເນີນງານການຄ້າຂອງຕົນແລະບໍລິສັດອື່ນໆຂອງ Bankman-Fried.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຕື້ໂດລານີ້ໄດ້ຖືກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນບັນຊີພາຍໃນໃນຖານຂໍ້ມູນ FTX ທີ່ບໍ່ໄດ້ຜູກມັດກັບ Alameda ແຕ່ຖືກເອີ້ນວ່າ "[email protected].” ລັກສະນະຈໍານວນກອງທຶນຂອງລູກຄ້າທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາ Alameda ເປັນບັນຊີ FTX ພາຍໃນມີຜົນກະທົບຂອງການປິດບັງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ Alameda ໃນລະບົບພາຍໃນຂອງ FTX.
ແລະວິທີການສູນເສຍບັນຊີ:
ໃນປີ 2022, FTX ເລີ່ມພະຍາຍາມແຍກສ່ວນຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ Alameda ໃນ “[email protected]” ບັນຊີຈາກສ່ວນທີ່ເປັນຜົນມາຈາກ FTX (ເຊັ່ນ: ເພື່ອແຍກເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາບັນຊີທະນາຄານທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ Alameda ຈາກເງິນຝາກທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາບັນຊີທະນາຄານທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ FTX). ສ່ວນຂອງ Alameda - ເຊິ່ງມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 8 ຕື້ໂດລາໃນຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ FTX ທີ່ຖືກຝາກເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ Alameda - ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປບັນຊີອື່ນໃນຖານຂໍ້ມູນ FTX.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກວ່າການປ່ຽນແປງນີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບພາຍໃນຂອງ FTX ຈະຄິດຄ່າດອກເບ້ຍ Alameda ໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍກວ່າ 8 ຕື້ໂດລາ, Bankman-Fried ໄດ້ຊີ້ນໍາວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ Alameda ຈະຖືກຍ້າຍໄປຢູ່ໃນບັນຊີທີ່ຈະບໍ່ຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມ. ບັນຊີນີ້ໄດ້ຖືກເຊື່ອມໂຍງກັບບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຈະແຈ້ງກັບ Alameda. ດັ່ງນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງນີ້ມີຜົນກະທົບຂອງການປິດບັງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ Alameda ຕື່ມອີກໃນລະບົບພາຍໃນຂອງ FTX.
ໃນເວລາທີ່ລາຄາ crypto ຫຼຸດລົງຫມາຍຄວາມວ່າເຖິງເວລາທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການຊໍາລະລ້າງຕໍາແຫນ່ງຂອງ Alameda ໃນ FTX, Bankman-Fried ກ່າວໃນການສໍາພາດກັບສື່ມວນຊົນວ່າລາວບໍ່ຮູ້ວ່າຫຼັກຊັບຂອງ Alameda ໄດ້ກາຍເປັນຊັບສິນແນວໃດ. ນີ້ແມ່ນເຖິງວ່າຈະມີເຄື່ອງຈັກຄວາມສ່ຽງທີ່ທັນສະໄຫມຂອງ FTX, ເຊິ່ງ Bankman-Fried ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມເປັນຕົວຢ່າງຂອງວິທີການ crypto ສາມາດຫລີກລ້ຽງວິກິດການແບບ 2008 ຖ້າຖືກປະຕິບັດໃນຂະຫນາດໃຫຍ່. ໃນປັດຈຸບັນ, SEC:
Bankman-Fried ໄດ້ຮູ້ດີກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງຕໍາແຫນ່ງຂອງ Alameda ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຄວາມສ່ຽງຂອງ FTX. ໃນ ຫຼື ປະມານວັນທີ 12 ຕຸລາ 2022, ຕົວຢ່າງ, Bankman-Fried, ໃນຊຸດຂອງ tweets, ໄດ້ວິເຄາະການຫມູນໃຊ້ຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນໃນເວທີ crypto ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນການອະທິບາຍສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ, Bankman-Fried ໄດ້ຈໍາແນກລະຫວ່າງ "ລາຄາປະຈຸບັນ" ຂອງຊັບສິນແລະ "ລາຄາຍຸດຕິທໍາ", ແລະຮັບຮູ້ວ່າ "ຕໍາແຫນ່ງຂະຫນາດໃຫຍ່ - ໂດຍສະເພາະໃນ tokens illiquid - ສາມາດມີຜົນກະທົບຫຼາຍ."
Bankman-Fried ຢືນຢັນວ່າເຄື່ອງຈັກຄວາມສ່ຽງຂອງ FTX ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລູກຄ້າ "ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນຢ່າງເຕັມທີ່" ເມື່ອຕໍາແຫນ່ງຂອງລູກຄ້າ "ໃຫຍ່ແລະບໍ່ມີຄ່າພຽງພໍ." ແຕ່ Bankman-Fried ຮູ້, ຫຼືບໍ່ຮູ້ຊະເລີຍ, ວ່າໂດຍການບໍ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງ tokens ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະ illiquid ຈັດພີມມາເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນໂດຍ Alameda, FTX ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະພຶດດຽວກັນທີ່ຊັດເຈນ, ແລະສ້າງຄວາມສ່ຽງດຽວກັນ, ທີ່ເຂົາເຕືອນ. ຕ້ານ.
SEC ຍັງໄດ້ກ່າວຫາ Bankman-Fried ບອກນັກລົງທຶນຄົນຫນຶ່ງໃນທ້າຍປີ 2021 ວ່າ FTX ບໍ່ມີການສໍາຜັດກັບ FTT token ຂອງຕົນເອງເລີຍ, ແລະນັກລົງທຶນຄົນນັ້ນໄດ້ໃສ່ 30 ລ້ານໂດລາໃນບໍລິສັດຕໍ່ມາ.
ລະຫວ່າງເດືອນມີນາ 2020 ຫາເດືອນກັນຍາ 2022, SEC ໄດ້ອ້າງວ່າ Bankman-Fried ປະຕິບັດເງິນກູ້ຢືມຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາຈາກ Alameda, ບາງຄັ້ງກັບຕົນເອງເປັນຜູ້ກູ້ຢືມແລະຈາກຕົນເອງເປັນ CEO ຂອງ Alameda. Singh ແລະ Wang ຍັງໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາແຕ່ລະຄົນ, ດ້ວຍເງິນກູ້ຢືມເຫຼົ່ານີ້ "ມີເອກະສານທີ່ບໍ່ດີ, ແລະບາງຄັ້ງບໍ່ມີເອກະສານໃດໆ."
ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ Bankman-Fried ສືບຕໍ່ຕົວະສາທາລະນະ, ໂດຍກ່າວວ່າຫຼາຍໆຄັ້ງໃນ Twitter ວ່າຊັບສິນຂອງລູກຄ້າມີຄວາມປອດໄພໃນ FTX ແລະ FTX ຈະສາມາດຕອບສະຫນອງຄໍາຮ້ອງຂໍການຖອນເງິນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ອະດີດ CEO FTX ໄດ້ຖືກຈັບໃນ Bahamas ໃນວັນຈັນ.
- ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ Annie Massa.
ອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ Bloomberg Businessweek
2022 Bloomberg LP
ທີ່ມາ: https://finance.yahoo.com/news/wildest-parts-bankman-fried-sec-133233940.html