ຕາມສື່ມວນຊົນອິດສະຣາແອນ 'Posta' ແລ້ວ, ເຢຍລະມັນໄດ້ຮ້ອງຂໍສົ່ງພົນລະເມືອງ Israel 2 ຄົນຄື Timur Rohlin ແລະ Tal Aharon. ພົນລະເມືອງອິສຣາແອລຖືກສົງໃສວ່າໄດ້ສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນເຢຍລະມັນຕະຫຼອດ 2018-2020.
ໃນປີ 2019 ອໍານາດການປົກຄອງເຢຍລະມັນເລີ່ມໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນຫຼາຍຮ້ອຍຄັ້ງຈາກນັກລົງທຶນທີ່ສູນເສຍເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານບໍລິສັດທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນການໂດຍພົນລະເມືອງ Israeli.
ນັກລົງທຶນຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງສໍາລັບການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງບໍລິສັດໄດ້ລ້ຽງນັກລົງທຶນດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ນໍາສະເຫນີຕົວເລກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນຕອບແທນທີ່ເຮັດຢູ່ໃນທຶນຂອງພວກເຂົາ.
ແນວໃດກໍດີ, ອຳນາດການປົກຄອງເຢຍລະມັນສົງໄສວ່າ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວບໍ່ມີການລົງທຶນ. ຫຼາຍເວັບໄຊທ໌ໄດ້ດໍາເນີນການກັບສູນການໂທໃນບັນແກເລຍແລະເຊີເບຍ. ການຫລອກລວງທີ່ຖືກກ່າວຫາໄດ້ສະເຫນີໃຫ້ລົງທຶນໃນ forex, binary options ແລະ CFDs ໃນຂະນະທີ່ສັນຍາ ROI ສູງ.
ຕົວເລກຄາດຄະເນຂອງການຫລອກລວງທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່ານັກລົງທຶນຂອງຕົນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ຢູ່ທີ່ 8 ລ້ານເອີໂຣຕາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຢຍລະມັນ. ຈໍານວນທັງຫມົດຂອງການຫລອກລວງທີ່ຖືກກ່າວຫາຄາດວ່າຈະມີເກີນ 20 ລ້ານເອີໂຣ.
ການຟອກ
ອີງຕາມການ Posta, ກອງທຶນໄດ້ຖືກສົງໃສວ່າໄດ້ຖືກຟອກຜ່ານບໍລິສັດແກະແລະບັນຊີທະນາຄານ. ເງິນທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຜ່ານບັນຊີທະນາຄານຫຼາຍບັນຊີໃນທົ່ວເອີຣົບ.
Timur ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າມີພົນລະເມືອງສອງຄົນ, ອູແກຣນແລະ Israeli. ລາວເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງອັງກິດທີ່ຖືຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດຢູເຄຣນ 7 ບໍລິສັດ.
ເງິນຫຼາຍລ້ານເອີໂຣໄດ້ໂອນໄປໃຫ້ບໍລິສັດຢູເຄຣນເຫຼົ່ານີ້ໃນທົ່ວໂລມາເນຍ, ສະວິດເຊີແລນ, ຮົງກົງ ແລະສາທາລະນະລັດເຊັກ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຢຍລະມັນອ້າງວ່າໄດ້ຮັບຄຳຮັບສາລະພາບຈາກຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ.
ຕົວແທນຮັກສາລູກຄ້າອະທິບາຍວ່າບໍລິສັດມີຄວາມສາມາດຄວບຄຸມຜົນກໍາໄລແລະການສູນເສຍຂອງນັກລົງທຶນ, ເວທີໄດ້ຖືກປະຕິບັດຄືກັບວິດີໂອເກມ.
ເພື່ອສ້າງຕັ້ງບັນຊີທະນາຄານຂອງແກະ, ນັກເຕັ້ນລໍາໃນ Prague ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນເດືອນທັນວາ 2018. ບັນຊີທະນາຄານແລະບໍລິສັດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນສາທາລະນະລັດເຊັກພາຍໃຕ້ຊື່ຂອງນັກເຕັ້ນລໍາ ballet ຈໍານວນຫນຶ່ງ.
Timur ໄດ້ຖືກຈັບໃນອິດສະຣາເອນຫຼັງຈາກການສົ່ງຜູ້ສົ່ງນອກໃນຂະນະທີ່ທ່ານພະຍາຍາມອອກຈາກປະເທດໂດຍມີຫນັງສືຜ່ານແດນຂອງອູແກຣນໃນທ້າຍເດືອນທັນວາ 2021.
ຕາມສື່ມວນຊົນອິດສະຣາແອນ 'Posta' ແລ້ວ, ເຢຍລະມັນໄດ້ຮ້ອງຂໍສົ່ງພົນລະເມືອງ Israel 2 ຄົນຄື Timur Rohlin ແລະ Tal Aharon. ພົນລະເມືອງອິສຣາແອລຖືກສົງໃສວ່າໄດ້ສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນເຢຍລະມັນຕະຫຼອດ 2018-2020.
ໃນປີ 2019 ອໍານາດການປົກຄອງເຢຍລະມັນເລີ່ມໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນຫຼາຍຮ້ອຍຄັ້ງຈາກນັກລົງທຶນທີ່ສູນເສຍເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານບໍລິສັດທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນການໂດຍພົນລະເມືອງ Israeli.
ນັກລົງທຶນຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງສໍາລັບການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງບໍລິສັດໄດ້ລ້ຽງນັກລົງທຶນດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ນໍາສະເຫນີຕົວເລກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນຕອບແທນທີ່ເຮັດຢູ່ໃນທຶນຂອງພວກເຂົາ.
ແນວໃດກໍດີ, ອຳນາດການປົກຄອງເຢຍລະມັນສົງໄສວ່າ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວບໍ່ມີການລົງທຶນ. ຫຼາຍເວັບໄຊທ໌ໄດ້ດໍາເນີນການກັບສູນການໂທໃນບັນແກເລຍແລະເຊີເບຍ. ການຫລອກລວງທີ່ຖືກກ່າວຫາໄດ້ສະເຫນີໃຫ້ລົງທຶນໃນ forex, binary options ແລະ CFDs ໃນຂະນະທີ່ສັນຍາ ROI ສູງ.
ຕົວເລກຄາດຄະເນຂອງການຫລອກລວງທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່ານັກລົງທຶນຂອງຕົນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ຢູ່ທີ່ 8 ລ້ານເອີໂຣຕາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຢຍລະມັນ. ຈໍານວນທັງຫມົດຂອງການຫລອກລວງທີ່ຖືກກ່າວຫາຄາດວ່າຈະມີເກີນ 20 ລ້ານເອີໂຣ.
ການຟອກ
ອີງຕາມການ Posta, ກອງທຶນໄດ້ຖືກສົງໃສວ່າໄດ້ຖືກຟອກຜ່ານບໍລິສັດແກະແລະບັນຊີທະນາຄານ. ເງິນທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຜ່ານບັນຊີທະນາຄານຫຼາຍບັນຊີໃນທົ່ວເອີຣົບ.
Timur ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າມີພົນລະເມືອງສອງຄົນ, ອູແກຣນແລະ Israeli. ລາວເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງອັງກິດທີ່ຖືຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດຢູເຄຣນ 7 ບໍລິສັດ.
ເງິນຫຼາຍລ້ານເອີໂຣໄດ້ໂອນໄປໃຫ້ບໍລິສັດຢູເຄຣນເຫຼົ່ານີ້ໃນທົ່ວໂລມາເນຍ, ສະວິດເຊີແລນ, ຮົງກົງ ແລະສາທາລະນະລັດເຊັກ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຢຍລະມັນອ້າງວ່າໄດ້ຮັບຄຳຮັບສາລະພາບຈາກຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ.
ຕົວແທນຮັກສາລູກຄ້າອະທິບາຍວ່າບໍລິສັດມີຄວາມສາມາດຄວບຄຸມຜົນກໍາໄລແລະການສູນເສຍຂອງນັກລົງທຶນ, ເວທີໄດ້ຖືກປະຕິບັດຄືກັບວິດີໂອເກມ.
ເພື່ອສ້າງຕັ້ງບັນຊີທະນາຄານຂອງແກະ, ນັກເຕັ້ນລໍາໃນ Prague ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນເດືອນທັນວາ 2018. ບັນຊີທະນາຄານແລະບໍລິສັດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນສາທາລະນະລັດເຊັກພາຍໃຕ້ຊື່ຂອງນັກເຕັ້ນລໍາ ballet ຈໍານວນຫນຶ່ງ.
Timur ໄດ້ຖືກຈັບໃນອິດສະຣາເອນຫຼັງຈາກການສົ່ງຜູ້ສົ່ງນອກໃນຂະນະທີ່ທ່ານພະຍາຍາມອອກຈາກປະເທດໂດຍມີຫນັງສືຜ່ານແດນຂອງອູແກຣນໃນທ້າຍເດືອນທັນວາ 2021.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/