ຜູ້ຄວບຄຸມທະນາຄານແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດບໍ່ພໍໃຈກັບໂຄງການຮູ້ຈັກລູກຄ້າ (KYC) ຂອງ Anchorage Digital.
ວັນທີ 21 ເມສານີ້, ອົງການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ (OCC) ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຍິນຍອມ, ໂດຍອ້າງເຖິງອັນທີ່ຕົນເອີ້ນວ່າ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ຫລັ່ງໄຫລຂອງ Anchorage Digital ກັບ KYC ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຕ້ານການຟອກເງິນ. ຄໍາສັ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ Anchorage ຢຸດເຊົາແລະປະຕິເສດຈາກການປະຕິບັດເຫຼົ່ານັ້ນແລະແທນທີ່ຈະສ້າງການປັບປຸງໃຫມ່ແລະຈໍານວນການຈ້າງໃຫມ່.
ທ່ານ Michael J. Hsu ກ່າວວ່າ "OCC ຖືທຸກທະນາຄານທີ່ມີຄ່າເຊົ່າແຫ່ງຊາດຢູ່ໃນມາດຕະຖານທີ່ສູງດຽວກັນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນກິດຈະກໍາແບບດັ້ງເດີມຫຼືໃຫມ່,". "ເມື່ອສະຖາບັນຂາດແຄນ, ພວກເຮົາຈະດໍາເນີນການແລະຮັບຜິດຊອບເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍແລະກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານກາງ."
ຄໍາສັ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ Anchorage ແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວາມລັບຂອງທະນາຄານເພື່ອເປັນປະທານໃນການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ, ກະດູກສັນຫຼັງຂອງ AML ແລະໂຄງການ KYC ໃນສະຫະລັດ. ມັນຍັງບັງຄັບໃຫ້ສ້າງຄະນະກໍາມະການປະຕິບັດຕາມຢ່າງຫນ້ອຍສາມສະມາຊິກແລະການທົບທວນຄືນຂອງລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ມີຢູ່.
ຄໍາສັ່ງການຍິນຍອມເຫັນດີມັກຈະຫມາຍຄວາມວ່າທັງສອງຝ່າຍ —ໃນກໍລະນີນີ້, OCC ແລະ Anchorage Digital — ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ. ຕາມຄໍາສັ່ງ, Anchorage "ໄດ້ເລີ່ມດໍາເນີນການແກ້ໄຂແລະມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະດໍາເນີນທຸກຂັ້ນຕອນທີ່ຈໍາເປັນແລະເຫມາະສົມເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ກໍານົດໂດຍ OCC."
ໃນຖະແຫຼງການທີ່ແບ່ງປັນກັບ The Block, Anchorage ກ່າວວ່າ: "ການຄົ້ນພົບທີ່ໄດ້ຖືກແບ່ງປັນໂດຍ OCC ເມື່ອໄວໆມານີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງພື້ນທີ່ສໍາລັບການປັບປຸງທີ່ຖືກກໍານົດໂດຍ OCC ໃນປີ 2021 ໃນຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງແຍງຂອງຕົນ."
Anchorage ໄດ້ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບທະນາຄານແຫ່ງຊາດທີ່ມີເງື່ອນໄຂຈາກ OCC ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນມັງກອນ, ເຊິ່ງອອກພາຍໃຕ້ Brian Brooks, ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເວລາປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມເງິນຕາ. ລັກສະນະຂອງກົດບັດນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າ Anchorage ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ສະຖານະການທົດລອງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານ Michael Hsu ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ OCC ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອອກຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວອີກ.
ອັບເດດ: 4/21/2022 17:10 EST: ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກປັບປຸງເພື່ອປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຈາກ Anchorage Digital ທີ່ໄດ້ຮັບຫຼັງຈາກການພິມເຜີຍແຜ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການລະບຸວ່າ OCC ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງຍິນຍອມແທນທີ່ຈະເປັນຄໍາສັ່ງຢຸດແລະຢຸດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.theblockcrypto.com/linked/142962/occ-issues-cease-and-desist-order-against-anchorage-digital-over-aml-program?utm_source=rss&utm_medium=rss