​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ໄທ​ສືບ​ສວນ Zipmex ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງການ​ຫາ​ເງິນ​ທີ່​ອາດ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ

ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງປະເທດໄທກໍາລັງສືບສວນຫນ່ວຍບໍລິການທ້ອງຖິ່ນຂອງການແລກປ່ຽນ crypto Zipmex ທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງລາຍໄດ້ຂອງຕົນເນື່ອງຈາກຄວາມກັງວົນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍລິສັດເປັນຕົວແທນຂອງການຈ່າຍເງິນດອກເບ້ຍທີ່ມັນເຮັດ.

ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມກຳລັງຮຽກຮ້ອງຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຈາກບໍລິສັດ Zipmex ຈຳກັດ, ໜ່ວຍບໍລິການ Zipmex ປະເທດໄທ ກ່ຽວກັບວິທີດຳເນີນງານຂອງໂປຣແກຣມ “ZipUp/ ZipUp+”, ອີງຕາມຈົດໝາຍທີ່ສົ່ງຫາ CEO Akalarp Yimwilai ເມື່ອວັນທີ 28 ທັນວາ ທີ່ໄດ້ມາຈາກ The Block. ຈົດໝາຍລະບຸວ່າ Zipmex ອາດຈະລະເມີດກົດລະບຽບຂອງປະເທດໂດຍການສະເໜີໂຄງການຫາເງິນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.

ພາຍໃຕ້ລັດຖະດຳລັດສຸກເສີນຂອງໄທວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຊັບສິນດິຈິຕອລ, ຜູ້ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊັບສິນດິຈິຕອລຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງການເງິນຂອງປະເທດ. ສ່ວນ 26 ຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍເຫດສຸກເສີນ ທີ່ກຳນົດການລົງໂທດ ຕັ້ງແຕ່ການປັບໃໝ ຈົນເຖິງໂທດຈຳຄຸກ. Zipmex ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງລູກຄ້າໃນໂຄງການສ້າງລາຍໄດ້ໂດຍການຈ້າງ Babel Finance, ຜູ້ຄວບຄຸມກ່າວວ່າ.

ການສືບສວນເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການເປັນຕົວແທນຂອງ Zipmex ປະເທດໄທກ່ຽວກັບວິທີທີ່ໂຄງການສ້າງລາຍໄດ້ໄດ້ຖືກດໍາເນີນ, ອີງຕາມຈົດຫມາຍເປີດເຜີຍລົງວັນທີ 30 ພະຈິກທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ The Block ທີ່ Zipmex ບອກນັກລົງທຶນກູ້ໄພ V Ventures ວ່າ Zipmex ປະເທດໄທໄດ້ໄປເກີນກວ່າທີ່ມັນເວົ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ກ່ຽວກັບໂຄງການ.

'ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ການ​ຕະ​ຫຼາດ

ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດທໍາອິດກ່າວວ່າມັນເປັນການຈ່າຍເງິນສໍາລັບໂຄງການ "ໂບນັດ" ພຽງແຕ່ກັບກອງທຶນສໍາລັບຈຸດປະສົງການຕະຫຼາດ, ຈົດຫມາຍເປີດເຜີຍແນະນໍາວ່າມັນຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ແລະຄຸ້ມຄອງກອງທຶນລູກຄ້າ - ກິດຈະກໍາທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຄວບຄຸມໄທ.

"ເມື່ອ ZipUp ເປີດຕົວໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນປະເທດໄທ, ມັນໄດ້ຖືກສົ່ງເສີມວ່າການຈ່າຍເງິນໂບນັດມາຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການຕະຫຼາດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ Zipmex Asia ແລະບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ເງິນ," ບໍລິສັດກ່າວໃນຈົດຫມາຍເປີດເຜີຍ. "ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນກໍລະນີແລະກອງທຶນ (ທັງເງິນ ZipUp ແລະບໍ່ແມ່ນ ZipUp) ໄດ້ຖືກນໍາໄປໃຊ້ແລະສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເງິນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈ່າຍໂບນັດພາຍໃຕ້ໂຄງການ ZipUp."

Zipmex ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປໃນຈົດຫມາຍວ່າມັນໄດ້ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຄືນໃຫມ່, ຊອກຫາຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດຫມາຍແລະປະຕິບັດໂຄງສ້າງ ZipUp+ ໃຫມ່ໃນເດືອນພຶດສະພາ. ການບໍລິການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຢຸດເຊົາໃນທີ່ສຸດ, ແລະບໍລິສັດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບທີ່ປຶກສາພາຍນອກເພື່ອດໍາເນີນການສືບສວນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ກອງທຶນດັ່ງກ່າວ.

"SEC ຍັງໄດ້ເພີ່ມຄວາມກັງວົນວ່າ ZLaunch ແລະມີທ່າແຮງ ZipLock ແມ່ນການບໍລິການທີ່ໂດດເດັ່ນແລະຜູ້ໃຫ້ໃບອະນຸຍາດຂອງ Zipmex ບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປສູ່ການສະຫນອງຜະລິດຕະພັນທີ່ວາງໄວ້," ບໍລິສັດກ່າວໃນຈົດຫມາຍເປີດເຜີຍ. 

ເສັ້ນຕາຍຈະມາຮອດ

ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບການສື່ສານພາຍໃນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ The Block ທີ່ແນະນໍາຜູ້ຄວບຄຸມຂອງໄທໄດ້ຖືກບອກວ່າການຈ່າຍເງິນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການຕະຫຼາດ, Proud Limpongpan ຫົວຫນ້າຝ່າຍກາລະຕະຫຼາດ Zipmex ກ່າວວ່າພະແນກການຕະຫຼາດບໍ່ໄດ້ສໍາຜັດກັບຜະລິດຕະພັນ ZipUp.

"ບໍ່ມີບຸກຄະລາກອນດ້ານກາລະຕະຫຼາດມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ຄວາມຮູ້ດ້ານຄັງເງິນ, ຫຼືມີການສື່ສານກັບ SEC," ນາງກ່າວໃນການຕອບຄໍາຖາມຈາກ The Block. "ການອ້າງອິງໃດໆຂອງເອກະສານພາຍໃນທີ່ສົມມຸດຕິຖານແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ໄດ້ຖືກເອົາອອກຈາກສະພາບການ, ແລະເບິ່ງຄືວ່າຖືກດຶງອອກມາຢ່າງຜິດກົດຫມາຍເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ."

Zipmex ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຈົດຫມາຍຂອງ SEC ຂອງໄທແລະເນື້ອໃນຂອງຈົດຫມາຍເປີດເຜີຍ. ຜູ້ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຄວາມເຫັນຫຼາຍຄັ້ງ.

zipmex ຕ້ອງຢຸດການຖອນເງິນຂອງລູກຄ້າ ໃນເດືອນກໍລະກົດເນື່ອງຈາກການເປີດເຜີຍຂອງຕົນກັບ Babel Finance ແລະ Celsius, ສອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto beleaguered ທີ່ froze ກອງທຶນລູກຄ້າໃນເດືອນມິຖຸນາ. Zipmex ຄາດຄະເນການສໍາຜັດກັບ Babel ແລະ Celsius ທັງໝົດຢູ່ທີ່ 53 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ຕັນ ລາຍງານ ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ V Ventures, ນັກລົງທຶນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງ Zipmex, ແມ່ນຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຂອງການລົງທຶນ 100 ລ້ານໂດລາເພື່ອຕອບແທນການຖືຫຸ້ນ 90% ໃນບໍລິສັດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ V Ventures ໄດ້ໃສ່ບາງກອງທຶນທັງຫມົດໃນ Zipmex ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ບອກ The Block. ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວກ່າວຕື່ມວ່າ: ຂໍ້ຕົກລົງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປິດລົງຢ່າງສົມບູນ. ການຖອນເງິນຂອງລູກຄ້າຍັງບໍ່ທັນເປີດຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ.

SEC ຂອງໄທໄດ້ໃຫ້ Zipmex ຈົນຮອດວັນທີ 12 ມັງກອນເພື່ອຕອບຈົດໝາຍ.

"ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດສົ່ງພາຍໃນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້, SEC ຈະຖືວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຊີ້ແຈງແລະຈະດໍາເນີນການຕໍ່ໄປຕາມຄວາມເຫມາະສົມ, "ມັນເວົ້າ.

© 2023 The Block Crypto, Inc. ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກປະການ. ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.