ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ຈັບກຸມແລະກ່າວຫາ Anatoly Legkodymov ສໍາລັບການໂອນເງິນໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດໃດໆ. ຖ້າຖືກຕັດສິນໂທດ, Anatoly Legkodymov ປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກເຖິງ 5 ປີ. ໃນປັດຈຸບັນ Bitzlato ແມ່ນຢູ່ໃນຂ່າວຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງມັນໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໃນການປ່ອຍຂ່າວຂອງພະແນກຍຸຕິທໍາ.
ເພື່ອອ້າງເຖິງການປະກາດຂ່າວໂດຍສະເພາະ, ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ມັນເວົ້າກ່ຽວກັບ Anatoly Legkodymov: Bitzlato ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດການສົ່ງເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ມັນເວົ້າຕື່ມອີກວ່າ Bitzlato ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງສະຫະລັດ, ລວມທັງຂໍ້ກໍານົດການຕ້ານການຟອກເງິນ. Anatoly Legkodymov ໄດ້ຖືກຈັບຈາກ Miami ໃນວັນອັງຄານນີ້ສໍາລັບການດໍາເນີນທຸລະກິດນີ້. Bitzlato ຍັງໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີການພົວພັນກັບ Hydro Market, ຕະຫຼາດເວັບໄຊຕ໌ຊ້ໍາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊື້ບັດເຄຣດິດແລະຢາຖືກລັກແລະ indulge ໃນກິດຈະກໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ.
ອີງຕາມບົດລາຍງານ, Bitzlato ໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ $ 15 ລ້ານໃນ ransomware ດໍາເນີນການນອກເຫນືອໄປຈາກ $ 700 ລ້ານໃນ cryptocurrency ທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽນຢູ່ໃນເວທີ.
ຊຸມຊົນ crypto ແມ່ນ, ປະຫລາດໃຈ, ບໍ່ໄດ້ຕົກໃຈ. ໃນເວລາທີ່ກະຊວງຍຸຕິທໍາປະກາດວ່າມັນຈະຖືກຖິ້ມລະເບີດກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການ cryptocurrency ສາກົນທີ່ສໍາຄັນ, ທຸກຄົນສົມມຸດວ່າມັນເປັນ Binance, ບໍລິສັດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຈໍາກັດໃນໄລຍະ 4 ປີໃນປັດຈຸບັນ. ໃນຂະນະທີ່ຂ່າວແມ່ນແທ້ຈິງກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ crypto, ມັນໄດ້ຫັນອອກມາກ່ຽວກັບຫນຶ່ງທີ່ມີພຽງແຕ່ $ 11,000 ໃນກະເປົາເງິນຂອງມັນ.
ມັນມີເງິນ 6 ລ້ານໂດລາໃນເວລາທີ່ເວທີການແລກປ່ຽນແມ່ນຢູ່ໃນຈຸດສູງສຸດ. ຂະນະດຽວກັນນີ້ແມ່ນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນ crypto ບໍ່ຮູ້ວ່າ Bitzlato ແມ່ນຫຍັງ.
Binance ຍັງເບິ່ງຄືວ່າຖືກກ່າວເຖິງໃນຂ່າວຍ້ອນວ່າການລົ້ມລະລາຍ FTX ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸກແພລະຕະຟອມແລກປ່ຽນ crypto ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຫຼຸດລົງ. Binance ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດທາງອາຍາແລະການຟອກເງິນ. ຄວາມຈິງທີ່ວ່າຂ່າວກ່ຽວກັບ Bitzlato ໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍພະແນກຍຸຕິທໍາແມ່ນບໍ່ສາມາດຊອກຫາສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມໃນໃຈຂອງສະມາຊິກຊຸມຊົນ.
ຫນຶ່ງໃນຜູ້ໃຊ້ Twitter ເອີ້ນວ່າມັນເປັນ ການປະຕິບັດການຟອກເງິນ crypto ທີ່ຂ້ອນຂ້າງຂ້ອນຂ້າງ ແລະກ່າວຕື່ມວ່າຫຼາຍໆຄົນຄິດວ່າຂ່າວຈະກ່ຽວກັບ Binance. ຕະຫຼາດ crypto ຈະແຕກຕ່າງກັນຖ້າຫາກວ່າມັນແມ່ນແທ້ກ່ຽວກັບ Binance.
Conor, ຜູ້ອໍານວຍການຂອງ Coinbase, ໄດ້ tweeted ໂດຍກ່າວວ່າຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງໄດ້ຖອນເງິນ $ 670k ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ. Conor ໄດ້ປະໄວ້ເຖິງແມ່ນ hints ຂອງໃຜຜູ້ຫນຶ່ງ ຍຶດ ຍອດເງິນດັ່ງກ່າວໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ.
ຜູ້ຊ່ວຍຮອງຜູ້ອໍານວຍການ FBI, Turner, ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າພະແນກຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີທີ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະກວມເອົາກິດຈະກໍາທາງອາຍາຂອງພວກເຂົາທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເຕັກໂນໂລຢີຫລ້າສຸດເຊັ່ນ cryptocurrency. Turner ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າວຽກງານດັ່ງກ່າວຈະມຸ້ງໄປສູ່ການຂັດຂວາງແລະທໍາລາຍກິດຈະກໍາທາງອາຍາປະເພດເຫຼົ່ານີ້.
Bitzlato ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນຜູ້ນຂະຫນາດນ້ອຍໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຂະຫນາດກະເປົາເງິນພຽງແຕ່ $ 11,000, ແຕ່ວ່າມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມພະຍາຍາມແມ່ນຢູ່ໃນທິດທາງຂອງການຢຸດກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຂະຫນາດຂອງການແລກປ່ຽນ crypto.
ທີ່ມາ: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/