- ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຈໍາເລີຍໄດ້ນໍາໃຊ້ບັນຊີການແລກປ່ຽນ crypto ນີ້ເພື່ອສົ່ງຫຼາຍກວ່າ $ 10 ລ້ານໃນ BTC ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຂອງເວທີລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດ.
- ຜູ້ພິພາກສາ Faruqui ໄດ້ກ່າວວ່າເປັນຫຍັງລາວອະນຸຍາດໃຫ້ຄໍາຮ້ອງທຸກທາງອາຍາຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາຕໍ່ຄົນອາເມລິກາທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າສົ່ງເງິນ bitcoin ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານໂດລາໄປຫາການແລກປ່ຽນ crypto ໃນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການລົງໂທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
- ຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC) ຂອງກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດໄດ້ປັບໄຫມຂັ້ນຕອນການຄ້າ crypto ສໍາລັບການລະເມີດຄໍາແນະນໍາການລົງໂທດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: ບຸກຄົນແລະທຸລະກິດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ OFAC, ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງສະກຸນເງິນ virtual.
DOJ ໄດ້ບັນທຶກການຮ້ອງຟ້ອງທາງອາຍາຄັ້ງທໍາອິດຕໍ່ກັບຊາວອາເມຣິກັນຜູ້ທີ່ສົມມຸດວ່າໃຊ້ຮູບແບບດິຈິຕອນຂອງເງິນເພື່ອຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ. ເວັບໄຊທ໌ການຊໍາລະໄດ້ສະເຫນີໃຫ້ການບໍລິຫານຂອງຕົນເປັນວິທີການເພື່ອບັນລຸຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສະຫະລັດ, ລວມທັງການຍ້າຍເງິນ virtual untraceable ແນ່ນອນ. ອີງຕາມເອກະສານຄວາມຄິດເຫັນຂອງສານທີ່ຍື່ນໃນວັນສຸກໂດຍຜູ້ພິພາກສາສານສະຫະລັດ Zia M. Faruqui, ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດໄດ້ດໍາເນີນຄະດີອາຍາຄັ້ງທໍາອິດຕໍ່ບຸກຄົນສະຫະລັດທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າພະຍາຍາມຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດຂອງອາເມລິກາໂດຍການໃຊ້ cryptocurrencies. ກໍລະນີຍັງຄົງປິດຢູ່.
ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ກ່າວຫາພົນລະເມືອງສະຫະລັດຜູ້ຫນຶ່ງທີ່ຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດຂອງ crypto
ຜູ້ພິພາກສາ Faruqui ໄດ້ກ່າວວ່າເປັນຫຍັງລາວອະນຸຍາດໃຫ້ຄໍາຮ້ອງທຸກທາງອາຍາຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາຕໍ່ຄົນອາເມລິກາທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າສົ່ງເງິນ bitcoin ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານໂດລາໄປຫາການແລກປ່ຽນ crypto ໃນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການລົງໂທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຄິວບາ, ອີຣານ, ເກົາຫຼີເໜືອ, ຊີເຣຍ, ແລະເຂດ Crimean, Donetsk ແລະ Luhansk ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການລົງໂທດຈາກສາກົນ.
ຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC) ຂອງກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດໄດ້ປັບໄຫມຂັ້ນຕອນການຄ້າ crypto ສໍາລັບການລະເມີດຄໍາແນະນໍາການລົງໂທດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: ບຸກຄົນແລະທຸລະກິດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ OFAC, ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງສະກຸນເງິນ virtual, ສາມາດແລະຈະປະເຊີນກັບການກ່າວຫາທາງອາຍາ.
ບັນຊີ Crypto Exchange ເພື່ອສົ່ງຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານໂດລາໃນ BTC
ອີງຕາມການ DOJ, ຈໍາເລີຍ, ພົນລະເມືອງສະຫະລັດ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ທີ່ຢູ່ IP ໃນສະຫະລັດເພື່ອສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອດໍາເນີນທຸລະກິດການຈ່າຍເງິນອອນໄລນ໌ແລະການໂອນເງິນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການລົງໂທດຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ພະແນກຍຸຕິທໍາກ່າວວ່າ: ເຄືອຂ່າຍການຊໍາລະໄດ້ຍົກຍ້ອງການບໍລິການຂອງຕົນເປັນວິທີທາງເພື່ອບັນລຸການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ, ລວມທັງການໂອນເງິນສະກຸນ virtual ທີ່ບໍ່ປາກົດຂື້ນ.
ຈໍາເລີຍຍັງໄດ້ໃຊ້ການແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນສະຫະລັດເພື່ອຊື້ແລະຂາຍ bitcoin. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຈໍາເລີຍໄດ້ນໍາໃຊ້ບັນຊີການແລກປ່ຽນ crypto ນີ້ເພື່ອສົ່ງຫຼາຍກວ່າ $ 10 ລ້ານໃນ BTC ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຂອງເວທີລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດ. ອີງຕາມ DOJ, ຈໍາເລີຍວາງແຜນທີ່ຈະຫລອກລວງສະຫະລັດໂດຍການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອໍານາດເສດຖະກິດສຸກເສີນສາກົນ (IEEPA). ຄໍາຖາມແມ່ນບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວວ່າເງິນ virtual ຢູ່ທີ່ນີ້ຈະຢູ່, ຜູ້ພິພາກສາກ່າວຕື່ມວ່າ, ແຕ່ວ່າກົດລະບຽບຂອງສະກຸນເງິນ fiat ຈະຮັກສາຈັງຫວະກັບການຈ່າຍເງິນ blockchain ທີ່ບໍ່ໂປ່ງໃສແລະໂປ່ງໃສ.
ALSO READ: ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ MiamiCoin ຈະທໍາຮ້າຍເຈົ້າຄອງນະຄອນ Miami ທີ່ເປັນມິດກັບ bitcoin ໄດ້ແນວໃດ?
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- evading-sanctions-by-using-cryptocurrency/