ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ກ່າວ​ຫາ​ຊາວຣັດ​ເຊຍ​ແລະ​ຊາວ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອລາ​ວ່າ​ລັກລອບ​ຂົນ​ນ້ຳມັນ

• ເຄືອຂ່າຍຣັດເຊຍ-ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ຂາຍນ້ຳມັນໃຫ້ບັນດາອົງການຂອງຣັດເຊຍ ແລະຈີນ
• ພວກເຂົາໃຊ້ crypto ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຈໍາກັດທາງດ້ານການເງິນ
• Orekhov ຖືກລະບຸວ່າເປັນເຈົ້າຂອງຮ່ວມຕາມ DOJ

ຊາວເວເນຊູເອລາ 19 ຄົນ ແລະຊາວຣັດເຊຍ XNUMX ຄົນຖືກກ່າວຫາໂດຍກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ເມື່ອວັນທີ XNUMX ຕຸລາຜ່ານມາວ່າ ໄດ້ນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນ crypto ເພື່ອຂາຍຖັງນ້ຳມັນຈາກບໍລິສັດ Petroleos de Venezuela (PDVSA) ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກຈາກການລົງໂທດ, ເປັນວິທີການຟອກເງິນ. oligarchs ລັດເຊຍ.

ຕາມ​ຂ່າວ​ແຈ້ງວ່າ, ພວກ​ຈຳ​ເລີຍ​ໄດ້​ລັກລອບ​ຂົນ​ສົ່ງ​ນ້ຳມັນ​ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຖັງ​ໄປ​ຍັງຣັດ​ເຊຍ​ແລະ​ຈີນ, ຟອກ​ເງິນ "ຫຼາຍ​ສິບ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ" ​ໂດຍ​ທາງ​ການ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ແລະ​ວິທີ​ການ​ຕ່າງໆ, ລວມທັງ. crypto ທຸລະ ກຳ.

Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, ແລະ Sergey Tulyakov - ລູກຊາຍຂອງເຈົ້າແຂວງ Krasnoyarsk Krai ລັດເຊຍ - ແມ່ນໃນບັນດາຈໍາເລີຍຈາກລັດເຊຍ.

ອົງການຈັດຕັ້ງອາຊະຍາກໍາເຮັດວຽກແນວໃດ?

Juan Carlos Soto ແລະ Juan Fernando Serrano Ponce, ຜູ້ທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກາງກັບບໍລິສັດຂອງລັດ Venezuelan Petroleos de Venezuela SA, ຍັງຖືກກ່າວຫາໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດ.

ເພື່ອປິດບັງການເຮັດທຸລະກໍາ, Serrano Ponce ແລະ Soto ນາຍຫນ້າຊື້ຂາຍລະຫວ່າງ PDVSA ແລະ NDA GmbH ມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານໂດລາໂດຍຜ່ານກຸ່ມບໍລິສັດແກະແລະບັນຊີທະນາຄານທີ່ສັບສົນ.

Orekhov ຖືກລາຍຊື່ໂດຍ DOJ ເປັນເຈົ້າຂອງຮ່ວມ, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ, ແລະ CEO ຂອງ Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, ບໍລິສັດເອກະຊົນໃນເຢຍລະມັນທີ່ເຮັດການຄ້າອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາແລະສິນຄ້າ, ອີງຕາມ DOJ.

NDA GmbH ເປັນແຖວໜ້າໃນການຊື້ເທັກໂນໂລຍີການທະຫານຂອງສະຫະລັດ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນເຮືອບິນສູ້ຮົບ, ລະບົບລູກສອນໄຟ, ເຣດາ, ດາວທຽມ ແລະການນຳໃຊ້ທາງທະຫານອື່ນໆ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ໄດ້ຖືກຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດອື່ນໆຂອງລັດເຊຍທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການປ້ອງກັນ.

ໃນການສົນທະນາກັບ Ponce, Orekhov ຍອມຮັບຢ່າງເປີດເຜີຍວ່າລາວປະຕິບັດໃນນາມຂອງ oligarch ລັດເຊຍທີ່ຖືກລົງໂທດ, ການນໍາໃຊ້ບໍລິສັດຂອງລາວເປັນແຖວຫນ້າ, ແລະໂອ້ອວດວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍຖືກຄົ້ນພົບເນື່ອງຈາກທຸລະກິດຂອງການນໍາໃຊ້ຕົວກາງ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ. ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ຈີນພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສເງິນໂດລາ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສົ່ງ​ນອກ

ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງອາຍາໄດ້ຮັບເງິນສົດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍການນໍາໃຊ້ຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າຈາກອາເມລິກາລາຕິນແລະລັດເຊຍເພື່ອແລກປ່ຽນກັບ cryptocurrencies ເພື່ອປົກປິດລາຍໄດ້ຂອງພວກເຂົາ.

ພວກຈໍາເລີຍໄດ້ວາງແຜນການວາງແຜນທີ່ສັບສົນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຕັກໂນໂລຊີການທະຫານຂອງສະຫະລັດແລະນ້ໍາມັນທີ່ຖືກລົງໂທດໂດຍ Venezuelan ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດແກະແລະ cryptocurrencies, ອີງຕາມ Breon Peace.

ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງສະຫະລັດ, Orekhov ແລະ Uss ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນເຢຍລະມັນແລະອີຕາລີ, ຕາມລໍາດັບ, ໃນຂະນະທີ່ການດໍາເນີນຄະດີ extradition ກໍາລັງດໍາເນີນ. ພວກຈໍາເລີຍສາມາດປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກເຖິງ 30 ປີໃນສະຫະລັດຖ້າພວກເຂົາຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ.

Nancy J. Allen ເປັນຜູ້ກະຕືລືລົ້ນ crypto ແລະເຊື່ອວ່າ cryptocurrencies ດົນໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນທະນາຄານຂອງຕົນເອງແລະກ້າວຫລີກໄປທາງຫນຶ່ງຈາກລະບົບການແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບດັ້ງເດີມ. ນາງຍັງ intrigued ໂດຍເຕັກໂນໂລຊີ blockchain ແລະການເຮັດວຽກຂອງມັນ.

ຂໍ້ຄວາມຫຼ້າສຸດໂດຍ Nancy J. Allen (ເບິ່ງທັງຫມົດ)