- ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Thodex ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ສົ່ງຕົວຂ້າມແດນໄປຕຸລະກີໂດຍສານ Albanian.
- ລາວຫລົບຫນີໄປພ້ອມກັບເງິນຂອງນັກລົງທຶນ 2 ຕື້ໂດລາ.
- ການປ່ຽນແປງກົດຫມາຍກ່ຽວກັບ crypto ໃນຕຸລະກີ.
ສິ້ນສຸດການຫລົບຫນີ
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ fugitive, Faruk Fatih Ozer, ຂອງຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດຕຸລະກີ, Thodex, ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ສົ່ງຕົວຂ້າມແດນໂດຍສານຂອງ Albania.
ລາວຖືກກ່າວຫາວ່າສໍ້ໂກງແລະກະທໍາຜິດທາງການເງິນທີ່ຮ້າຍແຮງອື່ນໆ. Ozer ໄດ້ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນ Albania ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ຜ່ານມາຫຼັງຈາກເວທີ Thodex ຂອງລາວຖືກປິດລົງ. ລາວໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນໃຫ້ສົ່ງຄົນຂ້າມແດນໄປຕວກກີໂດຍສານຂອງ Elbasan.
ອີງຕາມອົງການ Anadolu, ຜູ້ພິພາກສາ Elis Dine ໃນສານອຸທອນ Durres ສັງເກດເຫັນວ່າການຕັດສິນດັ່ງກ່າວຈະຖືກກ່າວເຖິງໃນສອງອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງ.
ອີງຕາມ CNBC, Thodex ກ່າວວ່າບໍລິສັດຊື້ຂາຍຫຼຽນໄດ້ຖືກ "ປິດຊົ່ວຄາວ" ເນື່ອງຈາກ "ການເຫນັງຕີງຂອງບັນຊີທີ່ຜິດປົກກະຕິ", ເມື່ອແປຄໍາຖະແຫຼງຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາ. Faruk Ozer ໄດ້ຫລົບໜີໄປປະເທດ Albania, ເອົາເງິນທຶນຂອງນັກລົງທຶນ 2 ຕື້ໂດລາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອຳນາດການປົກຄອງຕວກກີໄດ້ອອກຄຳສັ່ງສາກົນ, ແລະບໍ່ດົນ Interpol ກໍ່ອອກແຈ້ງການແດງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄະນະກໍາມະການສືບສວນອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງຕຸລະກີ (MASAK) ຍັງໄດ້ເລີ່ມການສືບສວນກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດ FTX ທີ່ຜ່ານມາຕິດຕາມກິດຈະກໍາຂອງຕົນໃນຕຸລະກີ. ທະນາຍຄວາມ Abdullah Usame Ceran ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນທາງອາຍາຕໍ່ກັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Thodex. ລາວໄດ້ລາຍງານວ່າຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຈາກການກະທໍາຜິດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍເກືອບ 2 ຕື້ໂດລາ.
ບົດລາຍງານຂອງບໍລິສັດ forensic blockchain, Chainalysis ກ່າວວ່າ - "ພວກເຮົາຄວນສັງເກດວ່າປະມານ 90% ຂອງມູນຄ່າທັງຫມົດທີ່ສູນເສຍໄປກັບການດຶງຜ້າປູໃນປີ 2021 ສາມາດຖືວ່າເປັນການແລກປ່ຽນສູນກາງທີ່ຫຼອກລວງຫນຶ່ງ, Thodex, ເຊິ່ງ CEO ຫາຍໄປທັນທີຫຼັງຈາກການແລກປ່ຽນຢຸດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ໃຊ້. ເພື່ອຖອນເງິນ." ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າການສູນເສຍແມ່ນຄາດຄະເນຫຼາຍກວ່າ $ 2.6 ຕື້.
ຄວາມຮຸນແຮງໃນກົດລະບຽບ Crypto
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ Crypto ໄດ້ດຶງດູດຊາວ Turks ໃຫ້ມີເງິນຝາກປະຢັດຂອງພວກເຂົາເພື່ອປົກປ້ອງອັດຕາເງິນເຟີ້ (ປະມານ 85% ຕໍ່ປີ), ເນື່ອງຈາກມູນຄ່າຂອງ Lira ຕວກກີໄດ້ຫຼຸດລົງ. ໃນລະຫວ່າງ, ການແລກປ່ຽນ crypto ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 400,000 ຄົນ, ໃນນັ້ນ 390,000 ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ປະສົບກັບການສູນເສຍ.
ອີງຕາມໄອຍະການຕວກກີ, Ozer ແລະສະມາຊິກອີກ 20 ຄົນຄວນຖືກ ຈຳ ຄຸກແຍກຕ່າງຫາກເປັນເວລາ 40,564 ປີ. ການກ່າວຫາຕໍ່ຜູ້ຖືກກ່າວຫາແມ່ນການສ້າງຕັ້ງອົງການອາຊະຍາກໍາ, ການສໍ້ໂກງແລະການຟອກເງິນຂອງລາຍໄດ້ຈາກກິດຈະກໍາຜິດກົດຫມາຍ.
ອີງຕາມການປະກາດຂອງກະຊວງພາຍໃນຂອງຕຸລະກີ, Faruk Ozer ຖືກຈັບຢູ່ Vlora. ຕົວຕົນຂອງລາວໄດ້ຖືກຢືນຢັນຜ່ານຂໍ້ມູນທາງຊີວະມິຕິ. ຄາດວ່າຈະສູນເສຍ 350 ລ້ານລີຣາຕວກກີ (20 ລ້ານໂດລາ) ໃນການສໍ້ໂກງແລະການຟອກເງິນ.
ທະນາຄານກາງຂອງສາທາລະນະລັດຕຸລະກີໄດ້ຫ້າມການນໍາໃຊ້ crypto ເປັນວິທີການຊໍາລະເງິນຫຼືໃນເງື່ອນໄຂຂອງການຊື້ແລະການຂາຍສິນຄ້າແລະການບໍລິການແລະການໂອນເງິນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/19/thodex-founder-faruk-ozer-approved-extradition-to-turkey-from-albanian-court/