(Bloomberg) - ເມື່ອມີຂ່າວອອກມາວ່າກຸ່ມ Trafigura ປະເຊີນກັບການສູນເສຍຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງຫນຶ່ງຕື້ໂດລາຈາກສິ່ງທີ່ມັນອະທິບາຍວ່າເປັນ "ການສໍ້ໂກງລະບົບ", ຄວາມແປກໃຈທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສໍາລັບນັກກາລະຕະຫຼາດພາຍໃນຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ແມ່ນສິນຄ້າທີ່ຂາດຫາຍໄປຂອງ nickel cargos. ມັນແມ່ນວ່າຫນຶ່ງໃນຜູ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອຸດສາຫະກໍາແມ່ນຍັງດໍາເນີນທຸລະກິດກັບຜູ້ຊາຍທີ່ຄົນອື່ນໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນຈາກເວລາດົນນານມາ.
ອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ Bloomberg
ນັກທຸລະກິດອິນເດຍ Prateek Gupta ແລະບໍລິສັດຂອງລາວ, ຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ Trafigura ໄດ້ຮັບປະກັນຄໍາສັ່ງແຊ່ແຂງ 625 ລ້ານໂດລາໃນອາທິດນີ້, ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາໃນໂລກການຄ້າ.
Trafigura ປະເຊີນກັບການສູນເສຍ $577 ລ້ານຫຼັງຈາກການຊອກຫາການສໍ້ໂກງ Nickel
ກຸ່ມ Merchant Gunvor ແລະກອງທຶນການເງິນການຄ້າ TransAsia Private Capital Ltd. ໄດ້ສູນເສຍເງິນໃນການພົວພັນກັບບໍລິສັດຂອງ Gupta, ການຍື່ນສາທາລະນະສະແດງໃຫ້ເຫັນ. ຄົນອື່ນ, ລວມທັງທະນາຄານແລະຄູ່ຮ່ວມງານ, ບາງຄັ້ງກໍ່ບໍ່ສະບາຍກັບກິດຈະກໍາການຄ້າຂອງກຸ່ມ, ອີງຕາມປະຊາຊົນຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນກຸ່ມຫຼືເຮັດທຸລະກິດກັບມັນ. ໃນປີກາຍນີ້, ຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງຂອງອິນເດຍໄດ້ປະກາດວ່າຕົນກໍາລັງສືບສວນການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງ Gupta ຕົນເອງ.
Ian Milne, ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານດ້ານການເງິນການຄ້າຂອງ Rabobank ແລະ HSBC Holdings Plc ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ TransAsia ເປັນເວລາສອງປີໃນ 2018 ຫາ 2020 ພະຍາຍາມກູ້ໜີ້ຈາກບໍລິສັດຂອງ Gupta, ກ່າວວ່າລາວ "ຕ້ອງຕາຂອງຂ້ອຍສອງສາມເທື່ອ" ເມື່ອລາວເຫັນ. ຂ່າວໃນອາທິດນີ້.
ທ່ານ Milne ກ່າວໃນການສໍາພາດວ່າ "ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນຕະຫຼາດວ່າຄົນເຫຼົ່ານີ້ມີຊື່ສຽງທີ່ຫນ້າສົງໃສສູງ," Milne ກ່າວໃນການສໍາພາດ. "ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຈັດການກັບພວກມັນເປັນເວລາຫລາຍປີແລ້ວ."
ເປັນຫຍັງໂລຫະຈຶ່ງສືບຕໍ່ຂາດຫາຍໄປໃນການຊື້ຂາຍສິນຄ້າ: QuickTake
ການສູນເສຍຂອງ Trafigura ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂລກການຄ້າສິນຄ້າຕົກໃຈ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຫນຶ່ງໃນບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່ສຸດກໍ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງການລະເບີດແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ plagued ອຸດສາຫະກໍາໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ແລະສ້າງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງຂະແຫນງການທັງຫມົດ.
Bloomberg ໄດ້ພະຍາຍາມຫຼາຍຄັ້ງທາງໂທລະສັບແລະອີເມລ໌ເພື່ອເຂົ້າຫາ Gupta ແລະບໍລິສັດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ, ຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາວເພື່ອສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນວັນສຸກແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະຫນອງໃດໆ.
Trafigura ກ່າວວ່າມັນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສືບສວນຫຼັງຈາກກໍານົດຈໍານວນທຸງສີແດງ.
ໂຄສົກກ່າວວ່າ "ນີ້ແມ່ນການສໍ້ໂກງລະບົບທີ່ຖືກກະ ທຳ ຫລັງຈາກຄວາມ ສຳ ພັນທາງທຸລະກິດທີ່ຍາວນານແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບິດເບືອນແລະການປອມແປງຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງເອກະສານຕົ້ນຕໍແລະສະຫນັບສະຫນູນ," "ການສໍ້ໂກງໃດໆແມ່ນໂອກາດທີ່ຈະທົບທວນແລະປັບປຸງລະບົບແລະຂັ້ນຕອນແລະການທົບທວນຢ່າງລະອຽດກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່."
Trafigura ບອກທະນາຄານຂອງຕົນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບການສໍ້ໂກງ Nickel
Gupta ເກີດໃນປີ 1979 ໃນຄອບຄົວການຄ້າສິນຄ້າ. ພໍ່ຂອງລາວ Vijay ເປັນພໍ່ຄ້າເຫຼັກກ້າທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງບໍລິສັດ Brazilian ແລະແອສປາໂຍນນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນເຫຼັກແລະເຫຼັກກ້າເຂົ້າໄປໃນອິນເດຍໃນຊຸມປີ 1980 ແລະ 1990, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງບໍລິສັດ. ເມື່ອລາວເສຍຊີວິດໃນປີ 2009, Prateek ໄດ້ເຂົ້າມາບໍລິຫານບໍລິສັດຂອງຄອບຄົວ, Ushdev International Ltd. ທີ່ Mumbai, ໂດຍມີແມ່ຂອງລາວ Suman ເປັນປະທານ. ໃນຈຸດສູງສຸດໃນຕົ້ນຊຸມປີ 2010, ບໍລິສັດມີທຶນຕະຫຼາດປະມານ 250 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ໃນບຸກຄົນ, Gupta ແມ່ນມີສະເຫນ່ແລະບໍ່ຄ່ອຍຈະຫຼົງໄຫຼ, ເວົ້າຫລາຍຄົນທີ່ເຄີຍເຮັດທຸລະກິດກັບລາວ.
“ລາວມີແບບທີ່ວາງໄວ້ຫຼາຍ. ບໍ່ວ່າບັນຫາແມ່ນຫຍັງ, ລາວຈະເວົ້າວ່າມັນບໍ່ແມ່ນບັນຫາແທ້ໆ, ມັນຈະຖືກແກ້ໄຂທັງຫມົດ,” Milne, ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ MonetaGo, ເຊິ່ງກໍ່ສ້າງເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທະນາຄານແລະຜູ້ອື່ນຫລີກລ້ຽງການສໍ້ໂກງດ້ານການຄ້າ - ການເງິນ.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, Ushdev ໄດ້ແຍກອອກໄປສູ່ການພັດທະນາຊັບສິນພະລັງງານລົມ, ແຕ່ມັນຍັງຄົງສຸມໃສ່ການຄ້າໂລຫະ. Gupta ເພີ່ມຫນ່ວຍງານໃນສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ, Dubai, ອັງກິດແລະສະວິດເຊີແລນ, ລວມທັງ TMT Metals ແລະບໍລິສັດພາຍໃຕ້ປ້າຍໂຄສະນາຂອງ UD Trading Group.
ໃນການສໍາພາດ 2011 ຈັດພີມມາໂດຍ Indiainfoline.com, ລາວໄດ້ອະທິບາຍທຸລະກິດຂອງລາວເປັນບໍລິສັດການຄ້າໂລຫະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສາມຂອງອິນເດຍແລະກ່າວວ່າມັນມີຂະຫນາດເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ທຸລະກິດໂລຫະແມ່ນກັບຄືນສູ່ທຸລະກິດ," ລາວເວົ້າ. "ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ປະເຊີນກັບການຫຼຸດລົງໃດໆ."
ສໍາລັບບາງຄົນໃນອຸດສາຫະກໍາ, ກິດຈະກໍາການຄ້າຂອງບໍລິສັດ Gupta ໄດ້ຍົກຄໍາຖາມ, ຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້. ບາງຄັ້ງບໍລິສັດຈະຊື້ແລະຂາຍໂລຫະປະລິມານຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການຄ້າເລັກນ້ອຍ, ບາງຄົນເວົ້າວ່າ.
'ການສໍ້ໂກງ Carousel'
Jonas Rey, ຫົວຫນ້າບໍລິຫານຂອງ Athena Intelligence, ບໍລິສັດສືບລັບຂອງບໍລິສັດໃນເຈນີວາທີ່ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນຫນ່ວຍງານທາງດ້ານການເງິນການຄ້າ, ກ່າວວ່າລາວໄດ້ສືບສວນຫນ່ວຍງານລວມທັງ TMT ໃນນາມຂອງລູກຄ້າຈໍານວນຫນຶ່ງ.
"ພວກເຮົາໄດ້ສະຫນອງ intel ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຫຼາຍໆຄົນກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ TMT ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າການສໍ້ໂກງ carousel," ລາວເວົ້າ. "ທ່ານມີສິນຄ້າຫນຶ່ງຢູ່ກາງ, ເຈົ້າສ້າງ 10 ບໍລິສັດອ້ອມຮອບມັນ, ແລະພວກເຂົາຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ກັນແລະກັນ. ສິນຄ້າຫນຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນ 10 ເທື່ອ. ມັນຄ້າຍຄືເກົ້າອີ້ດົນຕີທາງດ້ານການເງິນ. ໃນທີ່ສຸດທຸກຢ່າງກໍ່ລົ້ມລົງ.”
ຫຼາຍໆບໍລິສັດໄດ້ເສຍໃຈຕໍ່ການຈັດການກັບ Gupta. Gunvor ໄດ້ຖືກປະຖິ້ມໄວ້ກັບການເປີດເຜີຍກັບ Ushdev ໃນຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາໃນເວລາທີ່ມັນມີບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ, ອີງຕາມການຍື່ນຂອງບໍລິສັດແລະຜູ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້. ການເປີດເຜີຍພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍຂ້ອນຂ້າງຫນ້ອຍສໍາລັບ Gunvor ຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ອ້າງເອົາປະກັນໄພຂອງຕົນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນກັບການຕັດສິນໃຈຂອງ Gunvor ທີ່ຈະປິດໂຕະການຄ້າໂລຫະຂອງຕົນໃນປີ 2016.
ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງເຈົ້າຫນີ້ທີ່ຈັດພີມມາໃນເວລາທີ່ Ushdev ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນການລົ້ມລະລາຍໃນປີ 2018 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Gunvor ເປັນເຈົ້າຫນີ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕົນທີ່ມີການເປີດເຜີຍ 3 ຕື້ຣູປີ (ປະມານ 45 ລ້ານໂດລາໃນເວລານັ້ນ).
ໂຄສົກຂອງ Gunvor ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນ.
TransAsia ຍັງຄົງຢູ່ໃນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານກົດໝາຍກັບບໍລິສັດ Gupta ກ່ຽວກັບໜີ້ສິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຕິດພັນກັບການສະໜອງທຶນການຄ້າໃນໂລຫະ ລວມທັງທອງແດງ. ໃນຕົວຢ່າງຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນສານຂອງສິງກະໂປ, ກອງທຶນການເງິນການຄ້າອ້າງວ່າ UD Trading Group Holding ຂອງ Gupta ເປັນໜີ້ 63 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. UD Trading ເຄີຍເວົ້າວ່າມັນບໍ່ເຊື່ອວ່າມັນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຫນີ້ສິນ.
ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ, ສໍານັກງານສືບສວນກາງ - ທຽບເທົ່າ FBI ຂອງອິນເດຍ - ກ່າວວ່າມັນໄດ້ເປີດການສືບສວນກ່ຽວກັບ Prateek ແລະ Suman Gupta, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ Ushdev, ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງທີ່ຖືກກ່າວຫາຫຼັງຈາກການຮ້ອງຮຽນໂດຍທະນາຄານຂອງລັດອິນເດຍ. CBI ກ່າວໃນຖະແຫຼງການຂ່າວວ່າມັນໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຫາຢູ່ໃນສາມສະຖານທີ່ທີ່ນໍາໄປສູ່ "ການຟື້ນຕົວຂອງເອກະສານ / ບົດຄວາມທີ່ຖືກກ່າວຫາ."
ສໍາລັບ Trafigura, saga ຈະຕັ້ງຄໍາຖາມທີ່ຍາກກ່ຽວກັບວິທີການມັນ vets ຄູ່ຮ່ວມງານທຸລະກິດຂອງຕົນ.
ທ່ານ Jean-Francois Lambert, ທີ່ປຶກສາແລະອະດີດນັກທະນາຄານດ້ານການເງິນການຄ້າກ່າວວ່າ "ການຝັງສົບອາດຈະມີຄວາມໂຫດຮ້າຍພາຍໃນ". "ພໍ່ຄ້າແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈະຖືກທ້າທາຍ."
- ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ Alfred Cang, Swansy Afonso, Shruti Srivastava, Joe Deaux ແລະ Mark Burton.
ອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ Bloomberg Businessweek
2023 Bloomberg LP
ທີ່ມາ: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html