ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດກໍາລັງສືບຕໍ່ຊັ່ງນໍ້າຫນັກເຖິງການຄິດຄ່າທໍານຽມຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ຍັກໃຫຍ່ Binance ສໍາລັບການຟອກເງິນທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະການລະເມີດການລົງໂທດທາງອາຍາ, ອີງຕາມການ Reuters.
ມັນຍັງກໍາລັງຊອກຫາຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງການແລກປ່ຽນ, ລວມທັງ CEO Changpeng Zhao (CZ), ອີງຕາມການ ບົດລາຍງານ. ການຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງໄອຍະການກໍາລັງຖືເອົາການສະຫລຸບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ການສືບສວນຄະດີອາຍາ, ບົດລາຍງານໄດ້ສັງເກດເຫັນ, ໂດຍອ້າງເຖິງສີ່ຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້.
ການສືບສວນໄດ້ດໍາເນີນການຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ແລະຂະຫຍາຍໄອຍະການໃນທົ່ວສາມຫ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງພາກສ່ວນການຟອກເງິນແລະການຟື້ນຟູຊັບສິນ, ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດຕາເວັນຕົກຂອງວໍຊິງຕັນໃນຊີແອດເທິລແລະທີມງານການບັງຄັບໃຊ້ Cryptocurrency ແຫ່ງຊາດ. ບົດລາຍງານກ່າວວ່າບາງສ່ວນຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນກໍລະນີເຊື່ອວ່າຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວ "ຮຸກຮານ" ຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ, ບົດລາຍງານກ່າວວ່າ. ຄົນອື່ນຕ້ອງການໃຊ້ເວລາເພີ່ມເຕີມເພື່ອທົບທວນຫຼັກຖານ.
ບໍລິສັດກົດຫມາຍຂອງ Binance Gibson Dunn ໄດ້ປະຊຸມກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ພະແນກຍຸຕິທໍາໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຂອງ Reuters, ໂຕ້ຖຽງວ່າການດໍາເນີນຄະດີທາງອາຍາເຊັ່ນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ຕະຫຼາດ crypto ທີ່ມີຄວາມກົດດັນແລ້ວ. ສາມຄົນກ່າວວ່າ, ການສົນທະນາລວມເຖິງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ໂຄສົກຂອງ Binance ກ່າວວ່າ "ດັ່ງທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຜູ້ຄວບຄຸມກໍາລັງດໍາເນີນການທົບທວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທຸກໆບໍລິສັດ crypto ຕໍ່ກັບຫຼາຍບັນຫາດຽວກັນ," ໂຄສົກ Binance ກ່າວ. "ອຸດສາຫະກໍາ nascent ນີ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາແລະ Binance ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຕົນໃນຄວາມປອດໄພແລະການປະຕິບັດຕາມໂດຍຜ່ານການລົງທຶນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນທີມງານຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄື່ອງມືແລະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ເພື່ອກວດຫາແລະສະກັດກັ້ນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ."
Block ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບ DOJ ສໍາລັບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍິນຄືນກ່ອນເວລາການພິມເຜີຍແຜ່.
ໃນຕົ້ນປີນີ້, ມີລາຍງານວ່າໄອຍະການໃນສະຫະລັດໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການບັນທຶກການສື່ສານຂອງ CZ ໃນທ້າຍປີ 2020.
ພະແນກການຟອກເງິນຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ຂໍໃຫ້ການແລກປ່ຽນໂດຍສະຫມັກໃຈທີ່ຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດພົບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະການຈ້າງລູກຄ້າຂອງສະຫະລັດ.
ການຮ້ອງຂໍຂອງໄອຍະການຂະຫຍາຍໄປຫາຂໍ້ຄວາມໃດໆທີ່ແນະນໍາພະນັກງານວ່າ, "ເອກະສານຖືກທໍາລາຍ, ປ່ຽນແປງ, ຫຼືເອົາອອກຈາກໄຟລ໌ຂອງ Binance" ຫຼື "ໂອນຈາກສະຫະລັດ." ການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວລວມມີ CZ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ບໍລິຫານແລະຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ 12 ຄົນ.
© 2022 The Block Crypto, Inc. ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກປະການ. ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.
ທີ່ມາ: https://www.theblock.co/post/193988/justice-department-weighs-charging-binance?utm_source=rss&utm_medium=rss