ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດຄິດຄ່າທໍານຽມການແລກປ່ຽນ Bitzlato ຂອງ "ການສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ"

ໃນກອງປະຊຸມວິດີໂອສົດໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2023, ກົມຍຸຕິທໍາ (DOJ) ໄດ້ປະກາດການຈັບກຸມຊາວລັດເຊຍ Anatoly Legkodimov.

ຫ້ອງການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ (FBI) ໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ຊາຍອາຍຸ 40 ປີຈາກເມືອງໄມອາມີໃນຄືນວັນອັງຄານ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາວເດີມອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ Shenzhen, ຈີນ. ລາວຖືກກ່າວຫາວ່າເຮັດທຸລະກິດໂດຍການໂອນເງິນໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ.

ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວຈາກກະຊວງຍຸຕິທໍາ (DOJ) ມັນໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ Bitzlato "ເຮັດການຕະຫຼາດຕົວເອງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກໍານົດຕົວຕົນຫນ້ອຍທີ່ສຸດຈາກຜູ້ໃຊ້ຂອງມັນ," ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນຈຸດຮ້ອນຂອງກິດຈະກໍາທາງອາຍາ.

DOJ ຢືນຢັນວ່າການແລກປ່ຽນແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນກັບການຈ່າຍເງິນ ransomware ແລະຕະຫຼາດ Hydra. Hydra Market ເປັນໜ້າພາສາລັດເຊຍໃນເວັບມືດ. ຕະຫຼາດ Hydra ເປັນຕະຫຼາດສໍາລັບຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ລວມທັງການຟອກເງິນ, ການຂາຍຢາເສບຕິດແລະຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນທີ່ຖືກລັກແລະຕົວຕົນ.

DOJ ກ່າວວ່າ "ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Bitzlato ໃນການເຮັດທຸລະກໍາ cryptocurrency ແມ່ນຕະຫຼາດ Hydra," ກ່າວຕື່ມວ່າ, "ຜູ້ໃຊ້ Hydra ໄດ້ແລກປ່ຽນຫຼາຍກ່ວາ 700 ລ້ານໂດລາໃນ cryptocurrency ກັບ Bitzlato, ໂດຍກົງຫຼືຜ່ານຕົວກາງ, ຈົນກ່ວາ Hydra ຖືກປິດໂດຍການປະຕິບັດກົດຫມາຍຂອງສະຫະລັດແລະເຢຍລະມັນໃນເດືອນເມສາ 2022. Bitzlato ຍັງໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ $15 ລ້ານໃນ ransomware ດໍາເນີນການ.” 

ໃນເວລາທີ່ການໂຈມຕີ Ransomware, ແຮກເກີມັກຮັບເອົາຄ່າໄຖ່ໃນ cryptocurrencies ແລະຟອກເງິນໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນແລະ "ເຄື່ອງປະສົມ."

'ເຄື່ອງປະສົມ' ແມ່ນການບໍລິການທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊ່ອນທຸລະກໍາຕົ້ນສະບັບແລະລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ສົ່ງແລະຜູ້ຮັບເພື່ອວ່າທຸລະກໍາທີ່ຖືກປຸງແຕ່ງບໍ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້. 

"ທຸລະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບລູກຄ້າໃນສະຫະລັດ, ແລະຕົວແທນບໍລິການລູກຄ້າຂອງຕົນແນະນໍາຜູ້ໃຊ້ເລື້ອຍໆວ່າພວກເຂົາສາມາດໂອນເງິນຈາກສະຖາບັນການເງິນສະຫະລັດ." ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ສັງເກດເຫັນການຮຽກຮ້ອງຂອງ Bitzlato ວ່າມັນບໍ່ຍອມຮັບຜູ້ໃຊ້ສະຫະລັດເຖິງແມ່ນວ່າການຮ້ອງຮຽນໄດ້ກ່າວຫາວ່າມັນເຮັດ.

ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ DOJ, Legkodymov ຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າເຮັດທຸລະກໍາ Bitzlato ຈາກ Miami ໃນປີ 2022 ແລະ 2023, ຕາມລໍາດັບ. ບົດລາຍງານໄດ້ຮັບ "ການຈະລາຈອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ" ໄປຫາເວັບໄຊທ໌ຂອງມັນມາຈາກທີ່ຢູ່ IP ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສະຫະລັດ - ຫຼາຍກວ່າ 250 ລ້ານການຢ້ຽມຢາມໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022.

ການປ່ອຍຂ່າວເນັ້ນຫນັກວ່າ "ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຈັດການອື່ນໆຂອງ Legkodymov ແລະ Bitzlato ຮູ້ວ່າບັນຊີຂອງ Bitzlato ເຕັມໄປດ້ວຍກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຖືກລົງທະບຽນພາຍໃຕ້ຕົວຕົນຂອງຄົນອື່ນ." 

ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກຳທາງການເງິນຂອງກະຊວງຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດ ກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຝຣັ່ງ ກ່ຽວກັບກໍລະນີສະເພາະນີ້. ຖ້າ Legkodymov ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວຈະຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການກັກຂັງຢ່າງຫນ້ອຍຫ້າປີ.

Andrew ເປັນນັກພັດທະນາ blockchain ຜູ້ທີ່ພັດທະນາຄວາມສົນໃຈຂອງລາວໃນ cryptocurrencies ໃນຂະນະທີ່ລາວຮຽນຈົບ. ລາວເປັນນັກສັງເກດການຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໃນລາຍລະອຽດແລະແບ່ງປັນຄວາມມັກຂອງລາວໃນການຂຽນພ້ອມກັບການເປັນນັກພັດທະນາ. ຄວາມຮູ້ດ້ານຫລັງຂອງລາວກ່ຽວກັບ blockchain ຊ່ວຍໃຫ້ລາວມີທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກໃນການຂຽນຂອງລາວ

ຂໍ້ຄວາມຫຼ້າສຸດໂດຍ Andrew Smith (ເບິ່ງທັງຫມົດ)