ການເງິນ

ສະຫະລັດຕັ້ງຂໍ້ຫາກໍ່ອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດດ້ວຍການລັກເງິນຈາກບັນຊີນາຍໜ້າ

05/10/2022
ຂ່າວ Bitcoin Ethereum

ໃນວັນອັງຄານ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ) ກ່າວວ່າສານລັດຖະບານກາງໃນ Brooklyn ໄດ້ຍົກເລີກການຮ້ອງຮຽນທາງອາຍາເພື່ອກ່າວຫາ Idris Dayo Mustapha ດ້ວຍການລ່ວງລະເມີດຄອມພິວເຕີ, ການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ.  ການຟອກເງິນ  , ການສໍ້ໂກງທະນາຄານ, ແລະການສໍ້ໂກງສາຍ, ໃນບັນດາການກະທໍາຜິດອື່ນໆ.

ອີງ​ຕາມ​ການ ຄ່າບໍລິການ, Mustapha ໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງຄອມພິວເຕີໃນສະຫະລັດລະຫວ່າງ 2011 ແລະ 2018 ເພື່ອລັກເງິນຈາກບັນຊີທະນາຄານອອນໄລນ໌ແລະນາຍຫນ້າຫຼັກຊັບ. ໃນເດືອນສິງຫາ 2021, Mustapha ໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກ, ແລະສະຫະລັດກໍາລັງຊອກຫາການສົ່ງຕົວລາວ.

“ຕາມການກ່າວຫາໃນຄໍາຮ້ອງທຸກ, ຈໍາເລີຍແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມຄົນຮ້າຍກາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຫຼາຍລ້ານໂດລາແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໂດຍການພົວພັນກັບອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ, ລວມທັງການແຮັກຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ, ການສໍ້ໂກງ, ການຄວບຄຸມບັນຊີນາຍໜ້າຫຼັກຊັບຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, ແລະການຊື້ຂາຍໃນ. ຊື່ຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. ການປົກປ້ອງປະຊາຊົນໃນເຂດຕາເວັນອອກແລະສະຖາບັນການເງິນຈາກອາດຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດແມ່ນບູລິມະສິດຂອງຫ້ອງການນີ້, "Breon Peace, ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດຕາເວັນອອກຂອງນິວຢອກ, ໃຫ້ຄໍາເຫັນ.

ຄວາມເປັນມາຂອງກໍລະນີ

ນັບແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ, ທ້າວ Mustapha ແລະ ຜູ້ຮ່ວມຂະບວນການໄດ້ຮ່ວມກັນລັກລອບເອົາເງິນຜ່ານທາງຄອມພິວເຕີ ແລະ ສໍ້ໂກງຊັບຊ້ອນຕາມການກ່າວຫາໃນຄະດີອາຍາ.

ໂດຍຜ່ານວິທີການຕ່າງໆ, Mustapha ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນການເຂົ້າສູ່ລະບົບສໍາລັບບັນຊີນາຍຫນ້າຫຼັກຊັບຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ. ຫຼັງຈາກເຂົ້າເຖິງບັນຊີເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ, ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໄດ້ລັກເອົາເງິນແລະດໍາເນີນການຄ້າຂາຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ.

ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເຂົ້າເຖິງບັນຊີນາຍຫນ້າຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍແລະໂອນເງິນຈາກບັນຊີເຫຼົ່ານັ້ນໄປຫາບັນຊີອື່ນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກເຂົາ. ເພື່ອຫລີກລ່ຽງການໂອນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຖືກຂັດຂວາງໂດຍສະຖາບັນການເງິນ, Mustapha ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວໄດ້ເຂົ້າເຖິງບັນຊີນາຍຫນ້າຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍອື່ນໆແລະເຮັດການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃນບັນຊີເຫຼົ່ານັ້ນໃນຂະນະທີ່ການຊື້ຂາຍກໍາໄລໃນຮຸ້ນດຽວກັນຈາກບັນຊີທີ່ພວກເຂົາຄວບຄຸມ.

“ອາດຊະຍາກຳທາງໄຊເບີເປັນເລື່ອງຮ້າຍກາດ ເພາະວ່າອາດຊະຍາກອນລີ້ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ເຫັນ, ແລະຫຼາຍຄົນບໍ່ເຂົ້າໃຈ. ການຍຶດເອົາບັນຊີອີເມລ໌ຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນການລັກເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາແມ່ນພຽງແຕ່ບາງອາຊະຍາກໍາທີ່ພວກເຮົາກ່າວຫາວ່າ Mustapha ໄດ້ກະທໍາໃນໄລຍະຫຼາຍປີ. ການນໍາໃຊ້ແພລະຕະຟອມດິຈິຕອນສໍາລັບການທະນາຄານແລະການລົງທຶນໃນປັດຈຸບັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ, ແລະ FBI ໄດ້ສຸມໃສ່ການເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ປອດໄພຈາກຄະດີອາຍາເຊັ່ນ Mustapha,” Michael J. Driscoll, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍການສໍານັກງານສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ New. ຫ້ອງການພາກສະໜາມຂອງນະຄອນຢອກ, ຊີ້ອອກ.

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ທ່ານ​ໂດ​ເຈ ປະ​ກາດ ວ່າ CEO ຂອງ Mining Capital Coin, ເອີ້ນວ່າ 'MCC', a  ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ  ​ແລະ​ເວທີ​ການ​ລົງທຶນ, ​ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ໃນ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ໄດ້​ສ້າງ​ໂຄງການ​ສໍ້​ໂກງ​ເງິນ​ລົງທຶນ​ທົ່ວ​ໂລກ 62 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ.

ໃນວັນອັງຄານ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ) ກ່າວວ່າສານລັດຖະບານກາງໃນ Brooklyn ໄດ້ຍົກເລີກການຮ້ອງຮຽນທາງອາຍາເພື່ອກ່າວຫາ Idris Dayo Mustapha ດ້ວຍການລ່ວງລະເມີດຄອມພິວເຕີ, ການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ.  ການຟອກເງິນ  , ການສໍ້ໂກງທະນາຄານ, ແລະການສໍ້ໂກງສາຍ, ໃນບັນດາການກະທໍາຜິດອື່ນໆ.

ອີງ​ຕາມ​ການ ຄ່າບໍລິການ, Mustapha ໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງຄອມພິວເຕີໃນສະຫະລັດລະຫວ່າງ 2011 ແລະ 2018 ເພື່ອລັກເງິນຈາກບັນຊີທະນາຄານອອນໄລນ໌ແລະນາຍຫນ້າຫຼັກຊັບ. ໃນເດືອນສິງຫາ 2021, Mustapha ໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກ, ແລະສະຫະລັດກໍາລັງຊອກຫາການສົ່ງຕົວລາວ.

“ຕາມການກ່າວຫາໃນຄໍາຮ້ອງທຸກ, ຈໍາເລີຍແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມຄົນຮ້າຍກາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຫຼາຍລ້ານໂດລາແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໂດຍການພົວພັນກັບອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ, ລວມທັງການແຮັກຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ, ການສໍ້ໂກງ, ການຄວບຄຸມບັນຊີນາຍໜ້າຫຼັກຊັບຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, ແລະການຊື້ຂາຍໃນ. ຊື່ຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. ການປົກປ້ອງປະຊາຊົນໃນເຂດຕາເວັນອອກແລະສະຖາບັນການເງິນຈາກອາດຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດແມ່ນບູລິມະສິດຂອງຫ້ອງການນີ້, "Breon Peace, ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດຕາເວັນອອກຂອງນິວຢອກ, ໃຫ້ຄໍາເຫັນ.

ຄວາມເປັນມາຂອງກໍລະນີ

ນັບແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ, ທ້າວ Mustapha ແລະ ຜູ້ຮ່ວມຂະບວນການໄດ້ຮ່ວມກັນລັກລອບເອົາເງິນຜ່ານທາງຄອມພິວເຕີ ແລະ ສໍ້ໂກງຊັບຊ້ອນຕາມການກ່າວຫາໃນຄະດີອາຍາ.

ໂດຍຜ່ານວິທີການຕ່າງໆ, Mustapha ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນການເຂົ້າສູ່ລະບົບສໍາລັບບັນຊີນາຍຫນ້າຫຼັກຊັບຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ. ຫຼັງຈາກເຂົ້າເຖິງບັນຊີເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ, ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໄດ້ລັກເອົາເງິນແລະດໍາເນີນການຄ້າຂາຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ.

ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເຂົ້າເຖິງບັນຊີນາຍຫນ້າຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍແລະໂອນເງິນຈາກບັນຊີເຫຼົ່ານັ້ນໄປຫາບັນຊີອື່ນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກເຂົາ. ເພື່ອຫລີກລ່ຽງການໂອນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຖືກຂັດຂວາງໂດຍສະຖາບັນການເງິນ, Mustapha ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວໄດ້ເຂົ້າເຖິງບັນຊີນາຍຫນ້າຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍອື່ນໆແລະເຮັດການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃນບັນຊີເຫຼົ່ານັ້ນໃນຂະນະທີ່ການຊື້ຂາຍກໍາໄລໃນຮຸ້ນດຽວກັນຈາກບັນຊີທີ່ພວກເຂົາຄວບຄຸມ.

“ອາດຊະຍາກຳທາງໄຊເບີເປັນເລື່ອງຮ້າຍກາດ ເພາະວ່າອາດຊະຍາກອນລີ້ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ເຫັນ, ແລະຫຼາຍຄົນບໍ່ເຂົ້າໃຈ. ການຍຶດເອົາບັນຊີອີເມລ໌ຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນການລັກເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາແມ່ນພຽງແຕ່ບາງອາຊະຍາກໍາທີ່ພວກເຮົາກ່າວຫາວ່າ Mustapha ໄດ້ກະທໍາໃນໄລຍະຫຼາຍປີ. ການນໍາໃຊ້ແພລະຕະຟອມດິຈິຕອນສໍາລັບການທະນາຄານແລະການລົງທຶນໃນປັດຈຸບັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ, ແລະ FBI ໄດ້ສຸມໃສ່ການເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ປອດໄພຈາກຄະດີອາຍາເຊັ່ນ Mustapha,” Michael J. Driscoll, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍການສໍານັກງານສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ New. ຫ້ອງການພາກສະໜາມຂອງນະຄອນຢອກ, ຊີ້ອອກ.

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ທ່ານ​ໂດ​ເຈ ປະ​ກາດ ວ່າ CEO ຂອງ Mining Capital Coin, ເອີ້ນວ່າ 'MCC', a  ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ  ​ແລະ​ເວທີ​ການ​ລົງທຶນ, ​ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ໃນ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ໄດ້​ສ້າງ​ໂຄງການ​ສໍ້​ໂກງ​ເງິນ​ລົງທຶນ​ທົ່ວ​ໂລກ 62 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/us-charges-cybercriminal-with-stealing-money-from-brokerage-accounts/