2023 ມາຮອດນີ້, ແຕ່ບັນຫາ Sam Bankman-Fried's (SBF) ອາດຈະບໍ່ອອກຈາກຝ່າຍລາວໃນໄວໆນີ້. ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະສືບສວນຕໍ່ກັບບັນຊີທີ່ອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິສັດ Alameda ຂອງ SBF, ລາຍງານ.
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ FTX ແລະ Alameda Research, SBF, ປະຈຸບັນຢູ່ໃນເງິນປະກັນ 250 ລ້ານໂດລາ, ອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນຂອງພໍ່ແມ່ຂອງລາວ. ແຕ່ມີ "ການໂອນເງິນທີ່ຫນ້າສົງໄສຂອງຊັບສິນ crypto" ຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ SBF ຫຼືບໍລິສັດຂອງລາວ, ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ Bloomberg ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ນັກວິເຄາະເອກະລາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ SBF
ໃນຫຼາຍໆມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ນັກວິເຄາະ blockchain ກໍາລັງຕິດຕາມການໂອນເງິນ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະມີຫຼາຍກ່ວາ $ 1 ລ້ານຕາມຂໍ້ມູນ tracker, Arkham Intelligence. ການໂອນເງິນເຫຼົ່ານີ້ເບິ່ງຄືວ່າຖືກຜູກມັດກັບກະເປົາເງິນດິຈິຕອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ SBF ແລະກອງທຶນ hedge ຂອງລາວທີ່ຂາດແຄນ Alameda Research.
ທີ່ຢູ່ Alameda ETH ກໍາລັງຂຸດອ້ອມຢູ່ໃນໂຊຟາສໍາລັບການປ່ຽນແປງ spare ແລະ swapping bits ERC20s ສໍາລັບ ETH/USDT.
ETH ແລະ USDT ຫຼັງຈາກນັ້ນ funneled ຜ່ານການແລກປ່ຽນທັນທີ.
ກະດິ່ງປຸກໃຫຍ່ດັງ…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
∴ Ergo∴
ນອກຈາກນັ້ນ, ອີງຕາມການສືບສວນກ່ຽວກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກວິເຄາະ DeFi BowTiedIguana, ມັນໄດ້ສັງເກດເຫັນໃນ twitter ແລະຖາມວ່າ "Sam Bankman-Fried ພຽງແຕ່ເອົາເງິນອອກ $ 684k ກັບການແລກປ່ຽນ crypto ໃນ Seychelles ໃນຂະນະທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນເຮືອນບໍ?"
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ crypto ທີ່ຫນ້າກຽດ Sam Bankman-Fried ພຽງແຕ່ເອົາເງິນອອກ $ 684k ເພື່ອແລກປ່ຽນ crypto ໃນ Seychelles ໃນຂະນະທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນເຮືອນບໍ?
ເງື່ອນໄຂການປ່ອຍຕົວຂອງທ່ານແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເກີນ $1,000 ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສານ.
ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາຫຼັກຖານກ່ຽວກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) ເດືອນທັນວາ 30, 2022
ຜ່ານກະທູ້ Twitter ຫຼາຍອັນທີ່ບາງອັນໃນປັດຈຸບັນ "ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້," ນັກວິເຄາະເນັ້ນຫນັກວ່າ "ໃນເວລາຫນ້ອຍກວ່າ 4 ຊົ່ວໂມງ, 570 ETH ມູນຄ່າປະມານ $ 684,000 ຖືກໂອນອອກຈາກກະເປົາເງິນໃຫມ່ນີ້, ໄປຫາຈຸດຫມາຍປາຍທາງຕ່າງໆ. ກອງທຶນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາການແລກປ່ຽນ KYC ທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນ Seychelles ແລະເຄືອຂ່າຍ Bitcoin ຜ່ານ Renprotocol, ຂົວທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ Alameda.
ອົງການກົດລະບຽບຂອງສະຫະລັດອາດຈະຕັດສິນໃຈດໍາເນີນການສືບສວນກ່ຽວກັບ "ການໂອນເງິນທີ່ຫນ້າສົງໄສ" ເຫຼົ່ານີ້ຂອງກອງທຶນໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
SBF "Active" ໃນ Twitter
ຫຼັງຈາກການເຮັດທຸລະກໍາທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂື້ນ, SBF ໄດ້ໄປຫາ Twitter ເພື່ອຊີ້ແຈງວ່າ: "ບໍ່ແມ່ນຂ້ອຍ. ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນ ແລະບໍ່ສາມາດຍ້າຍກອງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້; ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງພວກມັນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.”
"ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າມັນອາດຈະເປັນກໍລະນີທີ່ຂາທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ FTX ມີຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້; ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນຂັ້ນຕອນຫນຶ່ງໃນໄວໆນີ້ເພື່ອເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍແນະນໍາຜູ້ຄວບຄຸມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຖ້າຕ້ອງການ, "ລາວເວົ້າ.
ກຊສ ອາດຈະໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ກ່າວຫາເຫຼົ່ານີ້: "ບໍ່ມີອັນໃດແມ່ນລາວ;" ແຕ່ອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງສະຫະລັດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເອົາຂໍ້ກ່າວຫານີ້ຢ່າງຈິງຈັງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/