ຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບ ແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງອາເມລິກາ (SEC) ປະກາດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ຈຳເລີຍ 16 ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການສໍ້ໂກງເງິນຫຼາຍປີ ທີ່ສ້າງລາຍຮັບທີ່ຜິດກົດໝາຍຫຼາຍກວ່າ 194 ລ້ານໂດລາ.
ອີງຕາມການ ປະຊາສໍາພັນ, ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນພື້ນທີ່ປັ໊ມແລະຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນ Bahamas, ຫມູ່ເກາະ British Virgin, Bulgaria, ການາດາ, ຫມູ່ເກາະ Cayman, Monaco, Spain, Turkey, ແລະສະຫະລາຊະອານາຈັກ.
ອີງຕາມຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ SEC ທີ່ຍື່ນຢູ່ໃນສານເມືອງຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ, ຈໍາເລີຍທັງຫມົດໄດ້ລະເມີດກົດຫມາຍຫຼັກຊັບຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕ້ານການສໍ້ໂກງແລະການລົງທະບຽນ. ຈໍາເລີຍຫຼາຍຄົນຖືກກ່າວຫາໃນຄໍາຮ້ອງທຸກແຍກຕ່າງຫາກຂອງການຫຼີ້ນບົດບາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນການສະສົມຮຸ້ນໃນຫຼັກຊັບ penny ຜ່ານບໍລິສັດທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ offshore ທີ່ຍາກທີ່ຈະເປີດເຜີຍ.
ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ
ນອກຈາກນັ້ນ, ຈໍາເລີຍຫຼາຍຄົນຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ເຂົ້າລະຫັດລັບແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໂທລະສັບເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການກວດພົບໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມ, ແລະການຊື້ຫຼັກຊັບ penny ຈາກບັນຊີຕ່າງປະເທດຈໍານວນຫຼາຍເພື່ອສືບຕໍ່ການສໍ້ໂກງ.
"ພວກເຮົາກ່າວຫາວ່າຈໍາເລີຍໃນການກະທໍາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ microcap ທີ່ສັບສົນທີ່ສຸດທີ່ SEC ເຄີຍຖືກກ່າວຫາໂດຍ SEC. ໂດຍການຊອກຫາການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດ, ແລະປະຕິບັດງານໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍບັນຊີ offshore ທີ່ສັບສົນ, ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງຫວັງວ່າຈະຫຼີກລ້ຽງການກວດພົບການສໍ້ໂກງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ພວກເຮົາກ່າວຫາວ່າພວກເຂົາກະທໍາຕໍ່ຕະຫຼາດແລະນັກລົງທຶນຂອງສະຫະລັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທີມງານສືບສວນຈາກສາມຫ້ອງການ SEC ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງດຸເດືອດ, ເຮັດວຽກຂ້າມຊາຍແດນ, ແລະຢຸດຕິໂຄງການທົ່ວໂລກທີ່ຖືກກ່າວຫານີ້, "Gurbir S. Grewal, ຜູ້ອໍານວຍການພະແນກການບັງຄັບໃຊ້ຂອງ SEC ກ່າວ.
ຈໍາເລີຍ ຈໍານວນນຶ່ງ ເມື່ອມີຈໍານວນ ນຶ່ງ ໄດ້ສະສົມ ຫຸ້ນສ່ວນ ຈໍານວນ ຫລວງຫລາຍ ແລ້ວ ກໍພາກັນ ລະດົມທຶນ ຢ່າງລັບໆ ການໂຄສະນາ ສົ່ງເສີມ ການຂາຍ ຫຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ ນັກລົງທືນ ທີ່ ບໍ່ສົນໃຈ ໃນ ສະຫະຣັຖ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການ ກ່າວຫາ ໃນຄໍາຮ້ອງທຸກ. ອີງຕາມຂໍ້ກ່າວຫາ, ເມື່ອແຄມເປນເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການແລະລາຄາຂອງຮຸ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງບາງຄົນໄດ້ຂາຍຮຸ້ນໃນເວທີການຄ້າໃນອາຊີ, ເອີຣົບ, ແລະ Caribbean ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບ ແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງອາເມລິກາ (SEC) ປະກາດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ຈຳເລີຍ 16 ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການສໍ້ໂກງເງິນຫຼາຍປີ ທີ່ສ້າງລາຍຮັບທີ່ຜິດກົດໝາຍຫຼາຍກວ່າ 194 ລ້ານໂດລາ.
ອີງຕາມການ ປະຊາສໍາພັນ, ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນພື້ນທີ່ປັ໊ມແລະຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນ Bahamas, ຫມູ່ເກາະ British Virgin, Bulgaria, ການາດາ, ຫມູ່ເກາະ Cayman, Monaco, Spain, Turkey, ແລະສະຫະລາຊະອານາຈັກ.
ອີງຕາມຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ SEC ທີ່ຍື່ນຢູ່ໃນສານເມືອງຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ, ຈໍາເລີຍທັງຫມົດໄດ້ລະເມີດກົດຫມາຍຫຼັກຊັບຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕ້ານການສໍ້ໂກງແລະການລົງທະບຽນ. ຈໍາເລີຍຫຼາຍຄົນຖືກກ່າວຫາໃນຄໍາຮ້ອງທຸກແຍກຕ່າງຫາກຂອງການຫຼີ້ນບົດບາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນການສະສົມຮຸ້ນໃນຫຼັກຊັບ penny ຜ່ານບໍລິສັດທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ offshore ທີ່ຍາກທີ່ຈະເປີດເຜີຍ.
ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ
ນອກຈາກນັ້ນ, ຈໍາເລີຍຫຼາຍຄົນຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ເຂົ້າລະຫັດລັບແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໂທລະສັບເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການກວດພົບໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມ, ແລະການຊື້ຫຼັກຊັບ penny ຈາກບັນຊີຕ່າງປະເທດຈໍານວນຫຼາຍເພື່ອສືບຕໍ່ການສໍ້ໂກງ.
"ພວກເຮົາກ່າວຫາວ່າຈໍາເລີຍໃນການກະທໍາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ microcap ທີ່ສັບສົນທີ່ສຸດທີ່ SEC ເຄີຍຖືກກ່າວຫາໂດຍ SEC. ໂດຍການຊອກຫາການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດ, ແລະປະຕິບັດງານໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍບັນຊີ offshore ທີ່ສັບສົນ, ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງຫວັງວ່າຈະຫຼີກລ້ຽງການກວດພົບການສໍ້ໂກງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ພວກເຮົາກ່າວຫາວ່າພວກເຂົາກະທໍາຕໍ່ຕະຫຼາດແລະນັກລົງທຶນຂອງສະຫະລັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທີມງານສືບສວນຈາກສາມຫ້ອງການ SEC ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງດຸເດືອດ, ເຮັດວຽກຂ້າມຊາຍແດນ, ແລະຢຸດຕິໂຄງການທົ່ວໂລກທີ່ຖືກກ່າວຫານີ້, "Gurbir S. Grewal, ຜູ້ອໍານວຍການພະແນກການບັງຄັບໃຊ້ຂອງ SEC ກ່າວ.
ຈໍາເລີຍ ຈໍານວນນຶ່ງ ເມື່ອມີຈໍານວນ ນຶ່ງ ໄດ້ສະສົມ ຫຸ້ນສ່ວນ ຈໍານວນ ຫລວງຫລາຍ ແລ້ວ ກໍພາກັນ ລະດົມທຶນ ຢ່າງລັບໆ ການໂຄສະນາ ສົ່ງເສີມ ການຂາຍ ຫຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ ນັກລົງທືນ ທີ່ ບໍ່ສົນໃຈ ໃນ ສະຫະຣັຖ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການ ກ່າວຫາ ໃນຄໍາຮ້ອງທຸກ. ອີງຕາມຂໍ້ກ່າວຫາ, ເມື່ອແຄມເປນເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການແລະລາຄາຂອງຮຸ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງບາງຄົນໄດ້ຂາຍຮຸ້ນໃນເວທີການຄ້າໃນອາຊີ, ເອີຣົບ, ແລະ Caribbean ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ທີ່ມາ: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/