ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນກັບຄືນໄປບ່ອນໃນເວທີການແລກປ່ຽນຊັບສິນດິຈິຕອນຈໍານວນຫນຶ່ງ. Vauld, ການແລກປ່ຽນ crypto ຂອງສິງກະໂປ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນ. ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ crypto ອາຊີ Vauld, ໃນການປ່ອຍຂ່າວໃນວັນເສົາ, "ປະຕິເສດຢ່າງເຄົາລົບນັບຖື" ກັບການຢຸດຊະງັກຊັບສິນບາງອັນໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ອິນເດຍເມື່ອໄວໆມານີ້.
ED ຂອງອິນເດຍໄປຫຼັງຈາກ Vault ແລະຢຸດຊັບສິນ
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ມີລາຍງານວ່າ ກົມບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ໄດ້ໂຈະຊັບສິນທະນາຄານທີ່ມີມູນຄ່າ 370 ຕື້ Rs (ປະມານ 48 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ຊັບສິນເຫຼົ່ານີ້ເປັນຂອງການແລກປ່ຽນທີ່ມີບັນຫາ, Vault.
ຂ່າວດັ່ງກ່າວມາຫນຶ່ງອາທິດຫຼັງຈາກບັນຊີຂອງຫນຶ່ງໃນຜູ້ອໍານວຍການ Zanmai Lab ທີ່ WazirX, ຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ຂອງອິນເດຍ, ຖືກແຊ່ແຂງ. ການພັດທະນານີ້ຍັງເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ອົງການອິນເດຍສືບສວນຢ່າງຫນ້ອຍ 10 ການແລກປ່ຽນ crypto ສໍາລັບການຟອກເງິນທີ່ຖືກກ່າວຫາຫຼາຍກວ່າ $ 125 ລ້ານ.
ໃນວັນສຸກ, ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ປະກາດວ່າໄດ້ຢຸດບັນຊີການເງິນຂອງບໍລິສັດບໍລິການເງິນທີ່ຕັ້ງຢູ່ Bangalore Yellow Tune Technologies. Flipvolt, ສາຂາຂອງສິງກະໂປ Vauld Indian, ແມ່ນໜຶ່ງໃນຊັບສິນທີ່ຢູ່ໃນຄຳຖາມ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນຕິດພັນກັບການສືບສວນຕໍ່ການດຳເນີນງານຟອກເງິນຂອງຈີນ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບເງິນກູ້ທັນທີ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີສອງໃນອາທິດນີ້ທີ່ ED ໄດ້ປະຕິບັດໃນອຸດສາຫະກໍາ crypto ເປັນຜົນມາຈາກກໍລະນີນັ້ນ.
ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂ່າວ, ຫນ່ວຍງານທ້ອງຖິ່ນຂອງ Vauld ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍ 23 predatory fintech ແລະທຸລະກິດທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານເພື່ອຝາກເງິນລ້ານໂດລາເຂົ້າໄປໃນ wallets ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ Yellow Tune Technologies. ໃນຕົວຢ່າງອື່ນ, WazirX ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ 16 ທຸລະກິດ fintech ທີ່ສົງໃສໃນການຟອກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເງິນກູ້ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ອົງການຄຸ້ມຄອງການເງິນປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ຈຳກັດບັນຊີທະນາຄານຂອງ Yellow Tune ແລະຍອດເງິນໃນການຊຳລະເງິນເປັນມູນຄ່າ 3.7 ຕື້ rupees ຫຼື 46.4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ການລາຍງານທີ່ວ່າ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເປັນ "ໜ່ວຍງານຂອງ Shell" ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສອງບຸກຄົນຈີນທີ່ໃຊ້ນາມແຝງ. ອີງຕາມບົດລາຍງານ, ED ໄດ້ໃຊ້ເວລາສາມມື້ເພື່ອສືບສວນສະຖານທີ່ສົງໃສຂອງ Yellow Tunes.
ບົດລາຍງານຂອງ ED ກ່າວວ່າຫນ່ວຍງານອິນເດຍຂອງ Vauld ມີມາດຕະຖານການຮູ້ຈັກລູກຄ້າ (KYC). ມັນຍັງຂາດຂະບວນການຄວາມພາກພຽນທີ່ລະອຽດກວ່າ, ບໍ່ມີການກວດສອບແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ຝາກເງິນ, ແລະບໍ່ມີວິທີການລາຍງານລາຍງານທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ (STRs), ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ.
Lax KYC [ຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ] ມາດຕະຖານ, ການຄວບຄຸມການຫຼຸດຜ່ອນການອະນຸຍາດໃຫ້ໂອນເງິນໄປຍັງກະເປົາເງິນຕ່າງປະເທດໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖາມເຫດຜົນ / ການປະກາດ / KYC, ບໍ່ມີການບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາໃນ Blockchains ເພື່ອປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະອື່ນໆ, ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ Flipvolt ບໍ່ສາມາດໃຫ້ບັນຊີໃດໆ. ສໍາລັບຊັບສິນ crypto ທີ່ຂາດຫາຍໄປ. ມັນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຈິງໃຈທີ່ຈະຕິດຕາມຊັບສິນ crypto ເຫຼົ່ານີ້.
ກົມບັງຄັບໃຊ້
Vault ຕໍ່ສູ້ກັບຂໍ້ກ່າວຫາການຟອກເງິນ
Vault ກ່າວ ທີ່ຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ໄດ້ມອບໃຫ້ແລະປະຕິບັດຕາມການເອີ້ນຂອງ ED ເພື່ອສະຫນອງເອກະສານໃຫ້ແກ່ນັກສືບສວນ. ມັນກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ການຢຸດຊະງັກເປັນຜົນມາຈາກບັນຊີຂອງອະດີດລູກຄ້າຂອງເວທີ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກປິດລົງຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.
ອີງຕາມການຂ້າງເທິງ, Vauld ກ່າວວ່າບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ, ແລະຫນ່ວຍງານກໍ່ສັບສົນວ່າເປັນຫຍັງມັນຖືກລົງໂທດຢ່າງຫນັກ.
ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດຫມາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດ, ລູກຄ້າແລະຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທັງຫມົດ. ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມທີ່ກັບຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ແລະຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາຍັງຄົງເປັນບ່ອນທີ່ປອດໄພສໍາລັບລູກຄ້າໃນທຸລະກໍາແລະເປັນເຈົ້າຂອງ cryptocurrencies.
ໂຖ
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເຖິງວ່າຈະມີການຮ່ວມມື, ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານທີ່ຈະ ຢຸດເງິນທຶນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບົດລາຍງານຂອງ ED ໄດ້ກ່າວຫາວ່າຜູ້ສົ່ງເສີມຂອງບໍລິສັດແມ່ນບໍ່ສາມາດລະບຸຕົວໄດ້. ຄົນຈີນບາງຄົນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບວ່າໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດແກະ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນຊີທະນາຄານໃຫມ່ຍັງຖືກເປີດຢູ່ໃນຊື່ຂອງຜູ້ອໍານວຍການປອມ. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ອອກຈາກອິນເດຍໃນເດືອນທັນວາ 2020.
ອີງຕາມການຕອບໃນ blog, Vauld ກໍາລັງຊອກຫາຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດຫມາຍເພື່ອດໍາເນີນການທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກແລະບໍລິສັດ. ມັນໄດ້ຖືກກ່າວວ່າການແລກປ່ຽນປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ KYC ທົ່ວໂລກຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ມັນຍັງອ້າງວ່າພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບ ED ແລະຈະສືບຕໍ່ເຮັດແນວນັ້ນ.
Vault ຍັງຄົງຢູ່ໃນບັນຫາ
ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ໃນເດືອນກໍລະກົດ, Vauld ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສິງກະໂປໄດ້ຢຸດເຊົາການຝາກເງິນ, ການຊື້ຂາຍ, ແລະການຖອນເງິນໃນເວທີຂອງຕົນຫຼັງຈາກປະກາດການປົດຕໍາແຫນ່ງໃນລະຫວ່າງຕະຫຼາດຕົກຕໍ່າ. ບໍລິສັດ fintech ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ເວທີເພື່ອຫລີກລ່ຽງຊ່ອງທາງທະນາຄານປົກກະຕິແລະໂອນເງິນທີ່ສໍ້ໂກງທັງຫມົດໃນຮູບແບບຂອງຊັບສິນ crypto.
ດຽວນີ້ແພລະຕະຟອມໄດ້ຖືກທົດສອບວ່າເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການຟອກເງິນໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄວາມມືດມົວແລະມີມາດຕະຖານ AML ທີ່ຫລັ່ງໄຫລ. Vauld ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ຫຼາຍຄົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານສະພາບຄ່ອງ. ສານສູງສຸດຂອງສິງກະໂປໄດ້ໃຫ້ເວລາເລື່ອນເວລາ XNUMX ເດືອນຕໍ່ທ່ານ Vauld ໃນຂະນະທີ່ຕົນພິຈາລະນາທາງເລືອກຕ່າງໆເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
ທີ່ມາ: https://www.cryptopolitan.com/vault-fights-back-after-ed-freezes-assets/