Walmart ຊ່ວຍປະຢັດລ້ານຈາກການຫລອກລວງບັດຂອງຂວັນຂອງຜູ້ເຖົ້າ

ເຕັກໂນໂລຊີພັດທະນາໂດຍ Walmart ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ບໍລິສັດ​ຄ້າ​ປີກ​ຈຳ​ແນ​ກ​ແລະ​ກັກ​ບັດ​ຂອງຂວັນ​ເກືອບ 4 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ທີ່​ໄດ້​ຊື້​ໂດຍ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ເຖົ້າ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ ​ໂດຍ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ນັກ​ສິລະ​ປິນທີ່​ປອມ​ແປງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ອີງຕາມ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ສານ​ແລະ​ບໍລິສັດ.

ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ, ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກ Walmart, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຍຶດເງິນນັ້ນໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດຂອງສານລັດຖະບານກາງໃນ Arkansas. ດຽວນີ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການສໍ້ໂກງສາມາດຮຽກຮ້ອງເງິນໄດ້.

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ DOJ ກ່າວກ່ຽວກັບການກະ ທຳ ຂອງ Walmart ວ່າ "ມັນເປັນສິ່ງທີ່ ໜ້າ ປະທັບໃຈທີ່ພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້." ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັບ CNBC ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸ.

ການ​ຍຶດ​ເງິນ​ບັດ​ຂອງ​ຂວັນ​ທີ່​ຖືກ​ຫຼອກ​ລວງ​ເປັນ​ຂ່າວ​ດີ​ສຳລັບ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ທີ່​ເຖົ້າ​ແກ່​ແລະ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ທີ່​ເສຍ​ເງິນ​ໃນ​ໂຄງການ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ — ຖ້າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ຂໍ​ເງິນ​ທີ່​ຖືກ​ຫລອກ​ລວງ​ໄດ້.

ແຕ່ເງິນທີ່ Walmart ທ້ອນໄວ້ສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຈໍານວນລ້ານໂດລາທີ່ສູນເສຍໄປໃນແຕ່ລະປີໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າການຫລອກລວງ imposter. ອີງໃສ່ການຊື້ບັດຂອງຂວັນ.

ແລະຈໍານວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ.

ໃນ 2021 ເດືອນທໍາອິດຂອງປີ 148, ຜູ້ບໍລິໂພກລາຍງານການສູນເສຍ $ XNUMX ລ້ານໃນການສໍ້ໂກງທີ່ບັດຂອງຂວັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊໍາລະຜູ້ຫລອກລວງ, ອີງຕາມການ. Federal Trade Commission ຂໍ້ມູນ.

FTC ເວົ້າ​ວ່າ ໃນ​ການ​ສົມ​ທຽບ​ກັນ, 114 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໄດ້​ຖືກ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ສູນ​ເສຍ​ໄປ​ໃນ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ບັດ​ຂອງ​ຂວັນ​ໃນ​ຕະຫຼອດ​ປີ 2020.

ການຫລອກລວງບັດຂອງຂວັນເປັນປົກກະຕິກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ໂທ, ເລື້ອຍໆຈາກຕ່າງປະເທດ, ໂທຫາຜູ້ເຄາະຮ້າຍແລະບອກພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາເປັນຫນີ້ສິນຫຼືການບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນແລະວ່າພວກເຂົາຄວນຈະໄປຮ້ານຂາຍຍ່ອຍໃນທັນທີເພື່ອຊື້ບັດຂອງຂວັນທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຊໍາລະພັນທະທີ່ລະບຸໄວ້. .

ຜູ້ໂທອ້າງວ່າເປັນຕົວແທນຂອງອົງການລັດ, ຜົນປະໂຫຍດຫຼືບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊໍາລະທັນທີ.

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ DOJ ກ່າວວ່າ "ພວກເຂົາສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງຄວາມຮີບດ່ວນນີ້."

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ກ່າວວ່າ, "ເຈົ້າຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫານີ້ດຽວນີ້, ຫຼືບາງສິ່ງທີ່ ໜ້າ ຢ້ານຈະເກີດຂື້ນ," ໂດຍໃຫ້ຕົວຢ່າງຂອງວິທີທີ່ຜູ້ຫລອກລວງກົດດັນເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຂົາ.

"ມັນເປັນຕໍາແຫນ່ງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ຈະເອົາເຂົ້າໄປໃນ, ແລະມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ."

ເຄັດລັບທົ່ວໄປແມ່ນການອ້າງວ່າເປັນໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານກາງ, ເຊັ່ນ IRS.

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ກ່າວວ່າ "ອົງການຂອງລັດຖະບານເປັນຕາຢ້ານ."

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ຜູ້​ຄົນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ສາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ນັ້ນ​ຄວນ “ຫາຍ​ໃຈ. ຫວັງວ່າ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີເວລາທີ່ຈະຄິດກ່ຽວກັບມັນ” ແລະບໍ່ຟ້າວເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໂທໃນການຈ່າຍເງິນ.

Andy Mao, ຜູ້ປະສານງານດ້ານການລິເລີ່ມດ້ານຍຸຕິທໍາຂອງຜູ້ສູງອາຍຸຂອງ DOJ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ "ອົງການຂອງລັດຖະບານກາງ, ເຊັ່ນ: ອົງການປະກັນສັງຄົມ, ການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ, ຫຼື FBI, ຈະບໍ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການຈ່າຍເງິນຜ່ານບັດຂອງຂວັນ."

“ສະ​ນັ້ນ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ຫນຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​ນັ້ນ​, ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ວາງ​ສາຍ​ຫຼື​ຢຸດ​ການ​ສື່​ສານ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​ແລະ​ລາຍ​ງານ​ກັບ​ ສູນຮ້ອງຮຽນອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດຂອງ FBI,” Mao ເວົ້າ.

FTC, ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນກ່ຽວກັບການຫລອກລວງບັດຂອງຂວັນ, ບັນທຶກ: "ບາງຄົນອາດຈະຂໍໃຫ້ເຈົ້າຈ່າຍຄ່າບາງຢ່າງໂດຍການໃສ່ເງິນໃສ່ບັດຂອງຂວັນ, ເຊັ່ນບັດ Google Play ຫຼື iTunes, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຕົວເລກຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງບັດ. .”

"ຖ້າພວກເຂົາຂໍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດສິ່ງນີ້, ພວກເຂົາກໍາລັງພະຍາຍາມຫລອກລວງເຈົ້າ," FTC ເວົ້າ. “ບໍ່​ມີ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຫຼື​ອົງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈະ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ບັດ​ຂອງ​ຂວັນ. ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈ່າຍດ້ວຍບັດຂອງຂວັນແມ່ນຜູ້ຫລອກລວງ.”

ແຕ່ປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ລາຍງານ "ການຫຼອກລວງຂອງປອມ" ສິ້ນສຸດລົງເຖິງການຈ່າຍເງິນໂດຍໃຊ້ບັດຂອງຂວັນ, ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນ.

ໃນ​ປີ 2021, ບັດ​ຂອງ​ຂວັນ​ແມ່ນ​ວິ​ທີ​ການ​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສໍາ​ລັບ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ 60 ປີ.

ເມື່ອບັດຖືກຊື້, scammers ໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ scratch off ດ້ານຫລັງຂອງບັດເພື່ອເປີດເຜີຍຕົວເລກປະຈໍາຕົວ. ມັນສາມາດນໍາໃຊ້ອອນໄລນ໌ຫຼືໃນຮ້ານເພື່ອຊື້ລາຍການທີ່ຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດຂາຍໄດ້ກໍາໄລ.

ແລະໃນເວລາທີ່ບັດຖືກນໍາໃຊ້, ເງິນສົດແມ່ນຫມົດໄປ. ມັນຈະກາຍເປັນເລື່ອງຍາກ, ຖ້າເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ຈະຟື້ນຟູການສູນເສຍຂອງພວກເຂົາ.

ເຖິງແມ່ນວ່າການສູນເສຍຈາກການຫລອກລວງບັດຂອງຂວັນເພີ່ມຂຶ້ນ, ມັນຍັງຂ້ອນຂ້າງຫາຍາກສໍາລັບຮ້ານຂາຍຍ່ອຍເຊັ່ນ Walmart, ເປົ້າຫມາຍ, Walgreens, CVS ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອ ຢຸດ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ການ ripped ອອກ, ຫຼາຍ ຫນ້ອຍ freeze freeze ບັດ ຂອງ ຂວັນ swindled ດັ່ງ ນັ້ນ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ສາ ມາດ ໄດ້ ຮັບ ການ ຈ່າຍ ຄືນ. ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຮ້ານຄ້າປີກຂະຫນາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນສະຖານທີ່ທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ຜູ້ສໍ້ໂກງນໍາພາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງພວກເຂົາໄປຊື້ບັດຂອງຂວັນ.

"ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ເກີດຂື້ນໃນກໍລະນີ Arkansas [ກັບ Walmart], ແຕ່ນັ້ນແມ່ນຂໍ້ຍົກເວັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນກົດລະບຽບ," ເຈົ້າຫນ້າທີ່ DOJ ທີ່ເວົ້າກັບ CNBC ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ກ່າວວ່າ.

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ກ່າວວ່າ "ຂ້ອຍສົງໃສວ່າຜູ້ເຄາະຮ້າຍມີສ່ວນນ້ອຍຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະການຫລອກລວງບັດຂອງຂວັນ, ໄດ້ຮັບເງິນຂອງພວກເຂົາຄືນ,"

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ກ່າວວ່າ "ມັນຍາກທີ່ຈະເອົາເງິນຄືນ."

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ສໍ້​ໂກງ​ໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ໂຄງ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຜ່ານ​ເວັບ​ໄຊ DOJ — https://www.justice.gov/uspc/victim-witness-program — ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ, ແລະ ອາດ​ຈະ​ເອົາ​ຄືນ​ໄດ້. ເງິນ.

Walmart ກ່າວວ່າໂຄງການການສໍ້ໂກງຜູ້ບໍລິໂພກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງຕົນແມ່ນເປັນເອກະລັກໃນບັນດາຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ. ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຢຸດເຊົາບາງກໍລະນີຂອງການສໍ້ໂກງແລະໃນ freezing ກອງທຶນໃນບັດຂອງຂວັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫລອກລວງ.

ໂຄສົກຂອງບໍລິສັດ Randy Hargrove ກ່າວວ່າ "Walmart ໄດ້ປະຕິບັດຍຸດທະສາດຫຼາຍດ້ານເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການສໍ້ໂກງບັດຂອງຂວັນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນອຸດສາຫະກໍາຂາຍຍ່ອຍ," Randy Hargrove ໂຄສົກຂອງບໍລິສັດກ່າວວ່າ.

ທ່ານ Hargrove ກ່າວວ່າ "ນີ້ລວມທັງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີຊັ້ນນໍາໃນອຸດສາຫະກໍາຂອງພວກເຮົາເອງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ, ອອກແບບເພື່ອກໍານົດທຸງສີແດງທີ່ແຕກຕ່າງແລະຢຸດກອງທຶນໃນເວລາທີ່ເປັນໄປໄດ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກນໍາໃຊ້ຖ້າສົງໃສວ່າການສໍ້ໂກງບັດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ," Hargrove ເວົ້າ.

Walmart ກ່າວວ່າມັນໄດ້ພັດທະນາເທກໂນໂລຍີເພື່ອກໍານົດການຊື້ບັດຂອງຂວັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການສໍ້ໂກງແລະການເພີ່ມເຄື່ອງຫມາຍໃນຮ້ານຂອງຕົນແລະອອນໄລນ໌ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກກ່ຽວກັບອາການທົ່ວໄປຂອງການຫລອກລວງ.

ແລະ Walmart ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການຂາຍຍ່ອຍຂອງລັດຖະບານແລະເອກະຊົນເພື່ອແບ່ງປັນເຕັກໂນໂລຢີຂອງຕົນກັບຮ້ານຂາຍຍ່ອຍອື່ນໆເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາແກ້ໄຂບັນຫາການຊື້ບັດຂອງຂວັນທີ່ຫຼອກລວງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງພວກເຂົາ.

ການພັດທະນາຍຸດທະສາດນັ້ນຂອງ Walmart ແລະວິທີການເຮັດວຽກແມ່ນໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລືຢ່າງຍາວນານໃນເອກະສານຢັ້ງຢືນໂດຍຕົວແທນບໍລິການລັບຂອງສະຫະລັດ. ມັນໄດ້ຖືກຍື່ນຢູ່ໃນສານລັດຖະບານກາງໃນ Arkansas ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປະຕິບັດການປະຖິ້ມບັດຂອງຂວັນທີ່ຜ່ານມາ.

ເອກະສານຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລາຍງານຢ່າງເປີດເຜີຍໂດຍບັນຊີ Twitter ຂອງ Seamus Hughes, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການ Extremism ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ George Washington ໃນວໍຊິງຕັນ, DC Hughes ເປັນປົກກະຕິ trawls ລະບົບການຍື່ນສານລັດຖະບານກາງອອນໄລນ໌ PACER ສໍາລັບເອກະສານຄະດີອາຍາແລະແພ່ງທີ່ລາວເຫັນວ່າຫນ້າສົນໃຈ, ແຕ່. ຊຶ່ງ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ລາຍ​ງານ​ມາ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້.

ໃບຢັ້ງຢືນກ່າວວ່າໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຂອງປີ 2015, ທີມງານສືບສວນທົ່ວໂລກຂອງ Walmart "ສັງເກດເຫັນຮູບແບບຂອງການສອບຖາມປົກກະຕິຈາກພະແນກຕໍາຫຼວດທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບບົດລາຍງານທີ່ຖືກສົ່ງໂດຍຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຫລອກລວງທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸ" ຜູ້ທີ່ຖືກຊີ້ນໍາໃຫ້ຊື້ບັດຂອງຂວັນ Walmart, ປົກກະຕິແລ້ວໃນຈໍານວນ 500 ໂດລາ. ແລະ $1,000.

ໃນການຕອບໂຕ້, ທີມງານດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດການເຝົ້າລະວັງວິດີໂອໃນຮ້ານ Walmart ທີ່ໄດ້ຈັບຮູບພາບຂອງຄົນທີ່ກໍາລັງໂຫລດເງິນສົດຢູ່ໃນບັດຂອງຂວັນທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງລາຍງານຂອງຕໍາຫຼວດ.

ຜູ້ຄ້າປີກພົບວ່າ "ຈໍານວນຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ບໍ່ສົມດຸນໃນບັນຊີເງິນສົດທີ່ໂຫລດບັດຂອງຂວັນ Walmart ແມ່ນພົນລະເມືອງອາວຸໂສ", ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບໍລິການລັບຂອງສະຫະລັດໄດ້ຂຽນໃນເອກະສານຢັ້ງຢືນ.

ການເຝົ້າລະວັງຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ເຄາະຮ້າຍປົກກະຕິແລ້ວ "ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຂອງພວກເຂົາຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອສົ່ງເລກບັດຂອງຂວັນ Walmart ໄປຫາບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ" ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງຂອງການໂທ, ໃບຢັ້ງຢືນກ່າວວ່າ.

ເອກະສານດັ່ງກ່າວເປີດເຜີຍວ່າ Walmart, ໂດຍຜ່ານການທົບທວນລະບົບບັດຂອງຂວັນຂອງຕົນ, ໄດ້ເຫັນຮູບແບບທີ່ບັດຂອງຂວັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ຖືກຊື້ຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດແລະມູນຄ່າຂອງພວກມັນຖືກກວດສອບທັນທີຈາກສະຖານທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ຮ້ານຄ້າປີກຍັງພົບວ່າບັດຂອງຂວັນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດການຊື້ - ພາຍໃນຊົ່ວໂມງຫຼືນາທີຂອງມູນຄ່າບັດທີ່ຖືກໂຫລດ - ໃນລັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກບ່ອນທີ່ບັດຖືກໂຫລດ.

Walmart ໃນເດືອນກຸມພາ 2016 ໄດ້ເລີ່ມຕິດຕາມການກວດສອບຍອດບັດຂອງຂວັນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເພື່ອລະບຸສິ່ງທີ່ຜູ້ຄ້າປີກເຊື່ອວ່າເປັນຮູບແບບການສໍ້ໂກງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັດ, ໃບຢັ້ງຢືນກ່າວວ່າ.

ໃນທີ່ສຸດ, Walmart ໄດ້ກໍານົດປະມານ 10,600 ທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສດ້ວຍມູນຄ່າ 4.4 ລ້ານໂດລາ. ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2017, ຮ້ານຄ້າປີກໄດ້ froze ກອງທຶນບັດຂອງຂວັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສການສໍ້ໂກງແລະຕິດຕໍ່ກັບບໍລິການລັບກ່ຽວກັບເງິນ, ໃບຢັ້ງຢືນກ່າວວ່າ.

ເອກະສານດັ່ງກ່າວຍັງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວິທີການສໍ້ໂກງດັ່ງກ່າວສືບຕໍ່, ໃຫ້ຕົວຢ່າງຂອງວິທີການທີ່ນັກສິລະປິນໃຊ້ເພື່ອຂົ່ມເຫັງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ.

ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ, ຄົນ​ຂັບ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ​ອາ​ຍຸ 64 ປີ​ຢູ່​ເມືອງ Belleville, ລັດ Michigan, ຖືກ​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ໂດຍ​ຂໍ້​ມູນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ “RJ,” ບອກ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ລັບ​ວ່າ ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2020 ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ມີ “ສຳນຽງ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ” ໄດ້​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື​ຂອງ​ຕົນ “ແລະ​ອ້າງ​ວ່າ​ເປັນ ຄົນເກັບໃບບິນຄ່າຈາກຫ້ອງແຖວໃນລັດ Michigan ບ່ອນທີ່ RJ ເຄີຍອາໄສຢູ່ໃນເມື່ອກ່ອນ.”

ຜູ້ໂທອ້າງວ່າ RJ ເປັນໜີ້ $4,000, ແຕ່ສາມາດຊໍາລະຍອດເງິນໄດ້ໂດຍການຊື້ບັດຂອງຂວັນ Walmart ສອງອັນໃນລາຄາ 500 ໂດລາຕໍ່ຄົນ.

RJ ຊື້ບັດໃນຂະນະທີ່ຜ່ານ North Little Rock, Arkansas, ແລະ, "ຕາມຄໍາແນະນໍາ," ໄດ້ໂທຫາຜູ້ຊາຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈ່າຍເງິນຢ່າງໄວວາ "ແລະໃຫ້ຜູ້ໂທດ້ວຍເລກບັດຂອງຂວັນ Walmart," ໃບຢັ້ງຢືນກ່າວວ່າ.

RJ ບອກກັບຕົວແທນບໍລິການລັບວ່າລາວ "ບໍ່ຮູ້ວ່າລາວຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການສໍ້ໂກງຈົນກ່ວາຜູ້ໂທໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບລາວທາງໂທລະສັບປະມານຫນຶ່ງອາທິດຕໍ່ມາແລະເຮັດການຮຽກຮ້ອງດຽວກັນ," ຕົວແທນຂຽນໃນເອກະສານຢັ້ງຢືນ.

"RJ ປະຕິເສດເປັນຄັ້ງທີສອງ, ແລະບໍ່ໄດ້ຍິນຈາກຜູ້ໂທອີກເທື່ອຫນຶ່ງ."

ການສູນເສຍເງິນຂອງ RJ $ 1,000, ແລະ $ 500 ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໂດຍຜູ້ອື່ນໃນການສໍ້ໂກງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ແມ່ນປົກກະຕິສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າຂອງການຫລອກລວງບັດຂອງຂວັນ. ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ອື່ນໆ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ໄປ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ເກົ່າ.

ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຄົນໜຶ່ງທີ່ອ້າງເຖິງຂໍ້ຄວາມໃນໃບປະກາດດັ່ງກ່າວ, ອາຍຸ 70 ປີ ທີ່ຖືກລະບຸວ່າເປັນ KK, ໄດ້ຖືກຫລອກລວງຈາກບັດຂອງຂວັນ Walmart ມູນຄ່າ 8,000 ໂດລາພຽງຜູ້ດຽວ ໃນການຫລອກລວງເປັນເວລາ 21 ເດືອນ.

KK ບອກນັກສືບສວນວ່າຜູ້ສໍ້ໂກງໄດ້ໂທຫາເພື່ອສະຫນອງການປົກປ້ອງ KK ຈາກການ "hack" ບັນຊີອອນໄລນ໌ຕ່າງໆຂອງລາວແລະຕໍ່ມາຫຼາຍໄດ້ອ້າງວ່າເປັນຕົວແທນ FBI "ພະຍາຍາມທໍາລາຍຄົນທີ່ບໍ່ດີ."

ນອກ​ຈາກ​ບັດ​ຂອງ​ຂວັນ​ແລ້ວ, KK ອ້າງ​ວ່າ​ໄດ້​ຖືກ​ລັກ​ເອົາ​ເງິນ​ເກືອບ 130,000 ໂດ​ລາ​ຕື່ມ​ອີກ​ໂດຍ​ຄົນ​ຂີ້​ຕົວະ, ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ກ່າວ​ວ່າ.

ຜູ້ຫຼອກລວງສ່ວນບຸກຄົນສາມາດຫາເງິນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການສໍ້ໂກງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັດຂອງຂວັນຢ່າງດຽວ.

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ DOJ ຜູ້ທີ່ເວົ້າກັບ CNBC ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາກ່າວວ່າໃນກໍລະນີຫນຶ່ງທີ່ຖືກສືບສວນໂດຍພະແນກ, ຜູ້ຫລອກລວງໄດ້ຮັກສາຜູ້ເຄາະຮ້າຍຄົນຫນຶ່ງຢູ່ໃນສາຍໂທລະສັບເປັນເວລາ 11 ຊົ່ວໂມງ "ແລະຄົນນັ້ນໄດ້ຊື້ບັດຂອງຂວັນຫຼາຍກວ່າ 35,000 ໂດລາ."

ໃນກໍລະນີນັ້ນ, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ກ່າວວ່າ, "ພວກຄົນບໍ່ດີໄດ້ບອກຜູ້ເຄາະຮ້າຍວ່າເລກປະກັນສັງຄົມຂອງລາວໄດ້ຖືກຫຼຸດຫນ້ອຍລົງແລະມີໃບສັ່ງໃຫ້ຈັບກຸມ."

ໃນເດືອນພະຈິກ 2019, ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ຂອງ​ບໍລິສັດ Walmart Global Investigations ​ແລະ ອົງການ​ສືບ​ລັບ​ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ເປັນ​ຄົນ​ສັນຊາດ​ຈີນ ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ລັດ New Hampshire ຊື່ Songhua Liu.ຍ້ອນວ່າໄດ້ສໍາເລັດຫຼາຍກ່ວາ $16,000 ໃນທຸລະກໍາບັດຂອງຂວັນໃນ Arkansas ໃນລະຫວ່າງເດືອນນັ້ນຢ່າງດຽວ, ອີງຕາມຫນັງສືພິມ Democrat-Gazette ແລະສື່ມວນຊົນ Arkansas ອື່ນໆ.

ໜັງສື​ຢືນຢັນ​ໃນ​ຄະດີ​ອາຍາ​ຂອງ​ທ້າວ Liu ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ນັກ​ສືບສວນ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ຄົນ​ຊາດ​ຈີນ​ໄດ້​ເງິນ​ບັດ​ຂອງ​ຂວັນ​ທີ່​ຫຼອກ​ລວງ​ລະຫວ່າງ 500,000 ຫາ 1 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ​ຕໍ່​ເດືອນ.

ບັນທຶກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Liu ຕໍ່ມາໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກ 27 ເດືອນໃນຄຸກຂອງລັດຖະບານກາງຫຼັງຈາກໄດ້ສາລະພາບວ່າມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງເງິນ, ໂດຍຄາດວ່າລາວຈະຖືກເນລະເທດໃນຕອນທ້າຍຂອງອາຍຸການຂອງລາວ.

ໃນເດືອນມັງກອນ, ຕໍາຫຼວດໃນ Colleyville, Texas, ປະກາດວ່າພວກເຂົາໄດ້ຈັບກຸມອີກສອງຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າ "ວົງການຟອກເງິນຂອງອາຊີ", ເຊິ່ງໄດ້ຫລອກລວງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, ຫຼາຍຄົນໃນນັ້ນແມ່ນຜູ້ສູງອາຍຸ, ຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານໂດລາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນ. ບັດ​ຂອງ​ຂວັນ, ​ໂດຍ​ເງິນ​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ຈີນ.

ຕໍາຫຼວດກ່າວວ່າ Walmart Global Investigations, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ Texas ແລະບໍລິການລັບ, ໄດ້ກໍານົດການສໍ້ໂກງ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ຖືກນໍາພາ "ຜ່ານເລື່ອງທີ່ສັບສົນກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວຫາວ່າເປັນຫນີ້ເງິນສໍາລັບການສະແກນ Norton Antivirus."