ອີງຕາມການລາຍງານໃຫມ່ຈາກການທົບທວນຄືນທາງການເງິນຂອງອົດສະຕາລີ, ວົງການໃນຂອງຜູ້ທີ່ໃຊ້ກຸ່ມສົນທະນາ "Wirefraud".
ກຸ່ມສົນທະນາສັນຍານຂອງ FTX: “Wirefraud”
ສະມາຊິກຂອງວົງໃນຂອງພະລັງງານຢູ່ໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency FTX ລົ້ມລົງໄດ້ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມສົນທະນາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ມັນເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນລັບກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານໃນການນໍາພາເຖິງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງບໍລິສັດ.
ອີງຕາມບົດລາຍງານ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX Sam Bankman-Fried (SBF), Gary Wang, ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການ FTX ຂອງວິສະວະກໍາ, Nishad Singh ແລະອະດີດ CEO Alameda, Caroline Ellison, ໄດ້ໃຊ້ກຸ່ມສົນທະນານີ້ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ.
ໃນໄລຍະບົດລາຍງານຕໍ່ໄປນີ້, SBF ຕອບສະຫນອງກັບ tweet ແລະບໍ່ເຫັນດີກັບຄວາມເປັນຈິງນີ້. ລາວຂຽນວ່າ, “ຖ້າເລື່ອງນີ້ເປັນຄວາມຈິງ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງວົງການໃນນັ້ນ. (ຂ້ອຍແນ່ໃຈວ່າມັນເປັນພຽງແຕ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ; ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.)”
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນີ້ແມ່ນ tweet ສຸດທ້າຍຂອງ SBF, ຍ້ອນວ່າລາວໄດ້ຖືກຈັບກຸມໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນ Bahamas ໃນມື້ຕໍ່ມາ. ການຈັບກຸມແມ່ນປະຕິບັດຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດແລະສໍາເລັດໂດຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ Bahamian.
ອີງຕາມການກ່າວຫາທີ່ບໍ່ໄດ້ປະທັບຕາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ, ກົມຍຸຕິທຳ (DOJ) ພວມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ SBF ດ້ວຍການສໍ້ໂກງຫົກຄະນິດ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການຟອກເງິນ, ແລະອີກໜຶ່ງການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອສໍ້ໂກງສະຫະລັດ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເງິນຂອງລັດ ແລະການໂຄສະນາຫາສຽງ.
ທີ່ນີ້, ຄ່າບໍລິການການສໍ້ໂກງລວມມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອກະທໍາການສໍ້ໂກງຜ່ານທາງໂທລະສັບກັບລູກຄ້າ, ການສໍ້ໂກງເງິນກັບຜູ້ໃຫ້ກູ້, ການສໍ້ໂກງສິນຄ້າ, ແລະການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ຍັງໄດ້ປະກາດວ່າມັນກໍາລັງຄິດຄ່າບໍລິການຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ FTX ດ້ວຍການສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນຂອງການແລກປ່ຽນ.
ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ CNBC, ຄະນະກໍາມະການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງເຮືອນໄດ້ດໍາເນີນຄະດີໃນວັນອັງຄານກ່ຽວກັບການລົ້ມລົງຂອງ FTX ແລະການຈັບກຸມ SBF ໃນຄືນວັນຈັນໃນ Bahamas. CEO ໃຫມ່ຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ລົ້ມລົງ, John J. Ray, ແລະພະຍານຜູ້ດຽວຂອງຄະນະກໍາມະການ, ບອກບັນດານັກກົດຫມາຍວ່າບໍລິສັດບໍ່ມີ "ບັນທຶກຂໍ້ມູນໃດໆ." ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຊອບແວ bookkeeping QuickBooks ເພື່ອຕິດຕາມຫຼັກຊັບຫຼາຍຕື້ໂດລາຂອງຕົນ.
ໃນວັນອັງຄານ, SBF ໄດ້ປາກົດຕົວຢູ່ໃນສານກັບທະນາຍຄວາມທີ່ຖືກຈ້າງໃຫມ່ຂອງລາວ, Mark Cohen, ແລະທີມງານທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງລາວ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາ Bahamian Joanne Ferguson-Pratt ປ່ອຍຕົວ SBF ໃນການປະກັນຕົວ. ແຕ່ວ່າ, ໃນຕອນທ້າຍຂອງການໄຕ່ສວນ, ຜູ້ພິພາກສາ Ferguson-Pratt ໄດ້ປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງ SBF ທີ່ຈະປ່ອຍຕົວໃນການປະກັນຕົວແລະສົ່ງລາວໄປຄຸກ Bahamian ຈົນເຖິງວັນທີ 8 ກຸມພາ 2023.
Andrew ເປັນນັກພັດທະນາ blockchain ຜູ້ທີ່ພັດທະນາຄວາມສົນໃຈຂອງລາວໃນ cryptocurrencies ໃນຂະນະທີ່ລາວຮຽນຈົບ. ລາວເປັນນັກສັງເກດການຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໃນລາຍລະອຽດແລະແບ່ງປັນຄວາມມັກຂອງລາວໃນການຂຽນພ້ອມກັບການເປັນນັກພັດທະນາ. ຄວາມຮູ້ດ້ານຫລັງຂອງລາວກ່ຽວກັບ blockchain ຊ່ວຍໃຫ້ລາວມີທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກໃນການຂຽນຂອງລາວ
ທີ່ມາ: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/wirefraud-a-chat-group-formed-by-the-ftxs-lead-members/